Conform raportului (Financial Times), Marea Britanie a dezvăluit recent un plan masiv de spălare de bani implicând traficanti de droguri și spioni ruși. Planul operează în Londra, Moscova și Dubai, implicând miliarde de dolari, permițând indivizilor sancționați să folosească criptomonede pentru a evita reglementările. Oficiul Național de Criminalitate din Marea Britanie (NCA) a subliniat că această investigație, denumită „Operațiunea de Stabilizare”, se concentrează pe două companii - Smart și TGR, care servesc ca centre financiare pentru infractori și indivizi sancționați.
De la sfârșitul anului 2022 până în vara anului 2023, această rețea a fost exploatată de mai multe grupuri criminale, inclusiv grupul de traficanți de droguri Kinahan și traficanții irlandezi de cocaină implicați în mai multe cazuri de ucidere prin comandă. Directorul de operațiuni al NCA, Rob Jones, a afirmat că aceasta este cea mai importantă acțiune de spălare a banilor din istoria NCA, vizând un centru masiv de spălare de bani care combină numerarul de pe stradă cu criptomonedele.

#洗錢 #山寨季何时到来？ #美国大选如何影响加密产业？ #WazirX黑客事件

Pentru a analiza în profunzime fenomenul complex al spălării banilor, am putea la fel de bine să dezvăluim logica și metodele din spatele acestuia prin mai multe povești atent elaborate.

În primul rând, să ne concentrăm pe o figură proeminentă care este numită cu respect „Maestrul” El are o bogăție uriașă în mâinile sale, dar sursa este greu de văzut În fața poverii grele de cinci milioane, Maestrul a arătat o înțelepciune extraordinară.

Povestea 1: Romantism la loterie

Potrivit zvonurilor, un bărbat norocos a cumpărat un bilet de loterie și a câștigat în mod neașteptat un mare premiu de cinci milioane. Cu toate acestea, din anumite motive, nu a putut revendica premiul la timp. Vestea s-a răspândit ca focul, iar stăpânul a fost mișcat la aflarea veștii. L-a contactat inteligent pe norocos printr-un intermediar și i-a propus o afacere atractivă: stăpânul ar plăti toate cele cinci milioane în schimbul biletului de loterie nerevendicat. Dacă norocosul calculează, nu numai că nu va trebui să plătească taxe mari (presupunând că este de 20%, sau un milion), dar va primi și bonusul integral în mod direct, așa că în mod natural este de acord cu bucurie. Stăpânul a revendicat apoi premiul ca fiind câștigător, susținând că a fost o câștig din cer și a spălat inteligent câștigurile ilegale în venituri legale.