📰 De la director de bancă la prizonier: fostul CEO Kansas a deturnat 47 de milioane de dolari în criptomonede pentru a petrece 24 de ani după gratii!

🎖️ Fostul director al băncii din Kansas, Shan Hanes, a fost condamnat la peste 24 de ani de închisoare federală pentru deturnarea a 47,1 milioane de dolari într-o fraudă cu criptomonede care a dus la prăbușirea Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ Înregistrările instanței arată că, între mai și iulie 2023, Hanes a transferat ilegal 47,1 milioane de dolari de la bancă în portofelele cu criptomonede prin 11 transferuri bancare neautorizate. Se spune că aceasta este o „placă de ucidere a porcilor” planificată cu atenție, concepută pentru a înșela investitorii care nu bănuiesc cu privire la investiția în active digitale.

👥 Această înșelătorie nu numai că a falimentat HTSB, dar a provocat și pierderi uriașe FDIC, iar investitorii au pierdut și 9 milioane de dolari. Acum, un judecător federal a ordonat o audiere în termen de 90 de zile pentru a stabili cum să despăgubească victimele.

🔍 Procurorul american Kate E. Brubacher și-a exprimat opinia asupra cazului, spunând că Hanes nu numai că a încălcat etica profesională și legea, dar a distrus și încrederea oamenilor în Heartland Bank și investitorii săi.

👮 Agentul special responsabil al FBI, Stephen Sellers, a subliniat, de asemenea, că Hanes a trădat încrederea comunității Elkhart și și-a folosit poziția pentru a deturna. Rezultatul a fost o înșelătorie care a dus la prăbușirea băncii. Trebuia să protejeze banca și clienții săi, nu să se angajeze în fraude.

🏢 Korey Brinkman de la Federal Housing Finance Agency a subliniat că Hanes a comis o încălcare gravă a încrederii, a cauzat pierderi uriașe clienților și, în cele din urmă, a dus la prăbușirea băncii.

👨 Agentul special Jon Ellwanger a adăugat că această sentință transmite un mesaj clar că directorii care destabilizază băncile comunitare vor fi pedepsiți în cea mai mare măsură a legii.

‍⚖️ El este mândru de colaborarea sa cu forțele federale de aplicare a legii pentru a obține acest rezultat și mulțumește Biroului Procuraturii S.U.A. pentru că s-a asigurat că Hanes este tras la răspundere pentru crimele sale.

👇 Ce părere aveți despre acest caz? Ce sugestii aveți pentru consolidarea supravegherii? Împărtășește-ți gândurile și opiniile în secțiunea de comentarii!

#银行欺诈 #加密货币骗局 #法律制裁 #金融安全 #投资者保护

⚖️ Înșelătoria minieră din Singapore a dezvăluit: Yang Bin, CEO al A&A Investment Company, a primit 6 ani de închisoare!

🚨 Yang Bin, CEO al unei companii numite A&A din Singapore, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a condus o schemă Ponzi de exploatare a criptomonedei! Acest incident a făcut furori în Singapore.

🇸🇬 Potrivit singaporeanului Lianhe Zaobao, Yang Bin, un cetățean olandez, a înființat o companie de investiții în Singapore El a spus că cooperează cu companii miniere chineze și că are o mulțime de mașini de minerit, dar s-a dovedit a fi laudă. De asemenea, a făcut echipă cu trei persoane pentru a frauda peste 700 de persoane, însumând 6,7 milioane SGD!

🤯 Potrivit rapoartelor, compania de investiții A&A a lui Yang Bin, înființată în aprilie 2021, a declarat că este implicată în investiții în minerit de criptomonede. Ei s-au lăudat, de asemenea, că au cooperat cu o companie minieră din Yunnan, China, și că dețin 70% din cele 300.000 de mașini de minerit ale companiei. De asemenea, promite investitorilor un profit zilnic de 0,5%. Nu sună tentant?

🔍 Dar, de fapt, A&A nu are deloc cooperare, iar mașinile de minerit sunt, de asemenea, fictive. Aceasta este o schemă tipică Ponzi, folosind banii noilor investitori pentru a plăti „profiturile” vechilor investitori.

👀 În cele din urmă, Yang Bin s-a confruntat cu 19 acuzații și a pledat vinovat față de opt dintre ele la Curtea Națională din Singapore pe 26 august. Judecătorul l-a condamnat la șase ani de închisoare și l-a amendat cu 16.000 de dolari.

👥 Mai mult, aceasta nu este prima persoană de la A&A care este prinsă. Chiar pe 10 august, CTO al companiei lor, Wang Xinghong, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru participarea la această înșelătorie.

🤔 Acest incident este un semnal de alarmă pentru noi: investiția este riscantă și trebuie să fim precauți când intrăm pe piață. Mai ales acele proiecte care sună prea profitabile, trebuie să le acordați mai multă atenție.

👇 Ce părere aveți despre această înșelătorie în minerit de criptomonede? Ce sfaturi de investiții aveți pentru a evita să fiți înșelat? Împărtășiți-vă experiența în zona de comentarii, lăsați-ne să fim mai vigilenți împreună și să fim departe de escrocherii cu investiții!

#新加坡骗局 #加密货币挖矿 #庞氏骗局 #投资风险 #法律制裁

🌐 Fost anchetator rus, condamnat la 16 ani de închisoare pentru luare de mită cu Bitcoin🚨

Fostul anchetator rus de nivel mediu Marat Tambiyev a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru că a acceptat aproximativ 65 de milioane de dolari în mită Bitcoin. Mita a venit de la membri ai grupului de hacking „Infraud Organization” pe care îl investiga.

În timp ce lucra pentru Comitetul de investigație al Rusiei (ICR), Tambiev a fost responsabil de investigarea organizației, dar s-a constatat că a acceptat o mită de 1.032 de bitcoini în schimbul că nu a confiscat bunurile ilegale ale organizației.

Potrivit rapoartelor, crimele lui Tambiev au fost dezvăluite la începutul anului 2023. La acel moment, cei 1.032 de bitcoini implicați aveau o valoare de aproximativ 1,6 miliarde de ruble, depășind recordul anterior de mită al Rusiei.

Anchetatorii au găsit, de asemenea, un folder numit „Pensiune” pe computerul Mac al lui Tambiev, care conținea chei de portofel care implică bitcoini. Deși Tambiev a insistat că a fost încadrat și plănuiește să facă recurs, instanța l-a găsit în cele din urmă vinovat.

💡 Concluzie:

Cazul nu numai că pune în lumină rolul criptomonedelor în mita și spălarea banilor, dar demonstrează și eforturile Rusiei de a combate criminalitatea cibernetică și corupția.

Deși Tambiyev a susținut că acțiunile sale au ajutat statul să recupereze o parte din fondurile penale, apărarea sa nu a fost acceptată de instanță.

Cazul servește și ca un semnal de alarmă pentru alte potențiale cazuri de corupție, arătând că nici în spațiul criptomonedei, comportamentul ilegal nu poate scăpa de lege.

💬 Ce părere aveți despre acest caz de mită care implică criptomonede? Crezi că anonimatul criptomonedelor îngreunează lupta împotriva corupției? Pe măsură ce criptomonedele devin din ce în ce mai populare, cum ar trebui să întărim supravegherea pentru a preveni infracțiuni similare?

#加密货币 #反腐 #法律制裁 #比特币贿赂 #俄罗斯