交易虚拟货币被蹲苦劳

hat trick capricios
Majoritatea oamenilor cred că diferența de bază dintre maeștri și jucătorii obișnuiți în tranzacționare este că maeștrii stăpânesc secrete pe care jucătorii obișnuiți nu le cunosc. Ei cred că atâta timp cât îmi spun aceste secrete, pot deveni și un maestru al tranzacționării și să mă stabilesc profituri. Evident, aceasta este o eroare. Logica de tranzacționare care poate face cu adevărat profituri pe termen lung nu este deloc un secret. Fiecare legătură dintre ele poate fi găsită în informații publice și consistente, dar trebuie să depuneți un efort în integrarea acesteia pentru a vă forma propriul model de tranzacționare. Mai important, acest model nu face bani în fiecare moment, în fiecare zi, în fiecare secundă pentru a face profituri așteptate pe termen lung Cu siguranță vei face bani când vei coborî. Prin urmare, procesul de execuție este foarte dureros și majoritatea oamenilor pur și simplu nu pot persista. Numai comercianții cu o cunoaștere puternică și o încredere absolută în acest model pot continua să exporte acest sistem. Nu uitați să dați like și urmăriți, continuăm să comunicăm! #Meme币你看好哪一个？ #交易虚拟货币被蹲苦劳 #山寨币热点 #BTC走势分析 #ETFvsBTC

#交易虚拟货币被蹲苦劳

Primul caz din tara! Tranzacționează cu monede virtuale fără a primi bani furați și a fost condamnat pentru operațiuni de afaceri ilegale

În 2022, o instanță a pronunțat prima hotărâre din țară conform căreia o persoană care a tranzacționat cu monede virtuale fără să primească bani furați sau să facă schimb de monede, ci doar să cumpere și să vândă USDT, a fost condamnată pentru operațiuni comerciale ilegale, după sentință, inculpatul nu a făcut apel , deci acest caz este deja eficient.
Acest caz este un caz de tranzacție offline cu numerar U. Cazul este că pe 21 februarie 2022, Li Si a vrut să vândă U și a făcut o întâlnire cu clientul pentru a preda banii într-o mână și U în cealaltă mână în orașul Zhongshan, provincia Guangdong , Li Si a angajat și un bodyguard, Zhang San, pentru a-l escorta. Li Si și clienții săi au schimbat aproximativ 814.000 U în numerar la cursul de schimb între RMB și dolari SUA în acea zi, în valoare totală de 5,1 milioane RMB. Drept urmare, Li Si și Zhang San au fost confiscați de poliție când au trecut prin punctul de control Meizhou drumul înapoi și au fost arestați la fața locului. S-au confiscat bani în valoare de 5,1 milioane RMB.
Instanța de judecată a considerat că Li Si și Zhang San au folosit forma de cumpărare și vânzare de monedă virtuală pentru a realiza cumpărarea și vânzarea de schimb valutar. Circumstanțele au fost grave și au constituit infracțiunea de afaceri ilegale, iar Zhang San a participat la întregul proces ca bodyguard. El știa despre asta și era un accesoriu.
În cele din urmă, au fost condamnați pentru operațiuni de afaceri ilegale. Li Si a fost condamnat la 8 luni de închisoare, iar Zhang San a fost condamnat la 6 luni de închisoare. În plus, cele 5,1 milioane de yuani confiscate în conformitate cu legea au fost confiscate în conformitate cu legea, telefonul mobil al lui Li Si a fost un instrument pentru comiterea de infracțiuni în tranzacția în monedă virtuală și a fost confiscat în conformitate cu legea.

1. Tranzacțiile cu numerar în U.S.D.T sunt incriminate ca operațiuni comerciale ilegale
Înainte de aceasta, motivul pentru care moneda virtuală constituia infracțiune în cercul valutar era că banii furați încasați în tranzacții, cunoscuți și sub denumirea de bani negri, erau presupuși a fi cunoscuți subiectiv, ceea ce ar constitui fie o infracțiune de ajutor, fie de disimulare. Și judecând după documentele dezvăluite de instanță, adică căutarea online a documentelor de hotărâre chineză, tranzacționarea cu monede virtuale constituie o infracțiune și este doar o infracțiune de facilitare sau ascundere.

2. Cumpărați US D T = cumpărați dolari SUA?
Actul de a cumpăra și vinde pur și simplu USD T nu poate și nu ar trebui să fie clasificat drept infracțiune comercială ilegală de tranzacționare ilegală cu valută. Părerile mele personale sunt următoarele:
În prezent, țara noastră nu are legi, reglementări, reguli, documente normative, răspunsuri și alte documente care definesc USD D T ca schimb valutar. În plus, „Notificarea privind prevenirea și gestionarea în continuare a riscurilor speculației în tranzacțiile în valută virtuală” publicată de Curtea Supremă, Administrația de schimb valutar și alte zece departamente la 24 septembrie 2021 a definit, de asemenea, monede virtuale, cum ar fi Tether au non-standard Principalele caracteristici ale emiterii autorităților monetare, utilizarea tehnologiei de criptare și a conturilor distribuite sau tehnologii similare și existența în formă digitală nu sunt compensabile din punct de vedere legal și nu ar trebui și nu pot fi utilizate ca monedă pe piață.Este foarte clar că monedele virtuale sunt mărfuri virtuale și nu aparțin valutarului.
În cazul în care instanța consideră că USD T este schimb valutar, ar trebui, de asemenea, să găsească cea mai autorizată administrație valutară pentru a determina dacă USD T este schimb valutar și dacă este vorba despre o cumpărare și vânzare de schimb valutar deghizat etc. și să trimită o scrisoare către Administrația de stat a schimburilor străine să confirme înainte de a pronunța o hotărâre. Desigur, scrisoarea de răspuns de la Administrația de schimb valutar are nevoie și de o examinare încrucișată înainte de a putea deveni baza pentru arbitru. În caz contrar, în primul rând, există încă o dispută cu privire la faptul dacă U este schimb valutar și, în al doilea rând, fără a trimite o scrisoare către Administrația de schimb valutar pentru confirmare, se determină direct că USD D T este schimb valutar, iar vânzarea de U este un tranzacție valutară ilegală, care încalcă legea penală.
Să începem cu cazurile tipice de schimb valutar legate de moneda virtuală US D T emisă de Administrația de Stat a Valului de schimb și Procuratura Populară Supremă. Opinia este că actul de utilizare a monedei virtuale ca mijloc de schimb de RMB și de schimb valutar constituie un infracțiuni ilegale de afaceri. Făptuitorii folosesc monedele virtuale ca mijloc pentru a obține profituri din diferențele de curs valutar prin furnizarea de servicii de schimb și plată transfrontalieră. Ei folosesc atributele speciale ale monedelor virtuale pentru a ocoli supravegherea valutară națională și pentru a realiza schimburi valutare și RMB. valuta-valută virtuală-RMB". Conversia valorii este o tranzacție deghizată de valută și trebuie cercetată pentru răspunderea penală pentru infracțiunea de operațiuni comerciale ilegale în condițiile legii. Rețineți că valuta străină este în cele din urmă convertită în RMB prin USD D T pentru a realiza schimbul.
Viziunea este: Oricine știe cu bună știință că alții cumpără și vând ilegal valută și folosește schimbul de valute virtuale ca mijloc pentru a oferi asistență este complice la infracțiunea de operațiuni comerciale ilegale. În țara mea, moneda virtuală nu are același statut juridic ca moneda legală, dar folosirea monedei virtuale ca mijloc pentru a-i ajuta pe alții să realizeze în mod indirect schimburi ilegale între valutele naționale și valute străine este o verigă importantă în lanțul criminal al tranzacțiilor ilegale de valută și trebuie pedepsit conform legii. Dacă o persoană care furnizează valută virtuală conspiră în avans cu cineva care cumpără sau vinde valută în mod ilegal sau știe cu bună știință că alții cumpără și vând valută în mod ilegal, dar îi oferă totuși asistență substanțială în conversia monedei locale în valută prin tranzacționare cu monedă virtuală, constituie o infracțiune comună de operațiuni comerciale ilegale. Cei care furnizează servicii de tranzacționare cu valută virtuală celor care cumpără și vând ilegal valută, dar au doar o înțelegere generală a infracțiunii pe care o ajută și nu recunosc în mod specific infracțiunea de a ajuta la tranzacționarea ilegală de valută, pot fi trași la răspundere penală pentru infracţiunea de activităţi infracţionale în reţeaua informaţională.
Pe scurt, este necesar să se folosească moneda virtuală US D T pentru a realiza schimbul valutar (RMB) - moneda virtuală US D T - RMB (valută valutară) Subiectivitatea este cunoașterea schimbului valutar al celeilalte părți, care constituie infracțiunea operațiuni comerciale ilegale este doar o înțelegere generală a infracțiunii de a ajuta la infracțiune și nu cunoașterea faptului că cealaltă parte cumpără și vinde în mod ilegal valută constituie infracțiunea de încredere.

Pentru a ne reaminti, în 2024, domeniile cheie în care trebuie luate măsuri represive în domeniul monedelor virtuale vor fi că, pe lângă primirea de fonduri de fraudă electronică la tranzacționarea cu monede virtuale și care implică riscuri penale de spălare a banilor, jocurile de noroc online legate de schimb valutar legate de monedă virtuală vor fi, de asemenea Se confruntă cu o represiune până la sfârșitul lunii decembrie 2023, Ministerul Securității Publice și Administrația de schimb valutar au anunțat împreună că 15,8 miliarde de monede virtuale care au fost mutate au devenit rapid tranzacții ilegale în schimbul valutar monede virtuale În aprilie 2024, Beijingul a descoperit 2 miliarde de schimburi de monede virtuale pentru spălarea banilor.
În 2024, dacă contrapartea dumneavoastră este un jucător de noroc online sau un schimbător valutar, vor exista anumite riscuri legale. Acum, unele platforme de jocuri de noroc online solicită jucătorilor să meargă mai întâi la bursă pentru a cumpăra USD T și reîncărca atunci când retrag numerar, ei retrag și USD T direct, eliminând complet cardul bancar parte este un jucător de noroc online, iar cealaltă parte vă va cumpăra US D T este folosit pentru jocuri de noroc. că cealaltă parte schimbă RMB pentru US D T și apoi convertește US D T în dolari SUA, dacă furnizați USD T ca mediu, iar cealaltă parte folosește USD T pentru a atinge scopul schimbului valutar, iar suma depășește 5 milioane sau. profitul depășește 100.000 de yuani, veți fi vinovat de operațiuni de afaceri ilegale.