Binance ajută poliția regală thailandeză în reprimarea rețelelor infracționale
Observații cheie
Recent, Binance a jucat un rol crucial în asistarea forțelor de ordine thailandeze în două operațiuni care au dus la dezmembrarea rețelelor infracționale responsabile de escrocherii cripto majore. Aceste acțiuni ale forțelor de ordine au dus la arestarea membrilor principali și la confiscări substanțiale de bunuri.
Echipa de investigații Binance sprijină în mod activ organele de aplicare a legii la nivel mondial în lupta împotriva criminalității cibernetice, furnizând informații și experiență cheie. Această colaborare este un element cheie al efortului continuu al Binance de a spori securitatea utilizatorilor și de a menține conformitatea cu reglementările în ecosistemul activelor digitale.
Binance, cel mai important furnizor mondial de ecosisteme blockchain și infrastructură de active digitale, este mândru că a contribuit la stoparea rețelelor infracționale din Thailanda, care se bazau pe active digitale pentru a muta fonduri. Cel mai recent, echipa de investigații Binance a jucat un rol în două operațiuni de investigație din Thailanda și a ajutat Poliția Regală Thailandeză să aresteze cu succes infractorii din spatele înșelătoriilor majore bazate pe criptomonede.
Operațiunea Trust No One
Recent, echipa de investigații Binance a colaborat intens cu forțele de ordine thailandeze, răspunzând solicitărilor acestora legate de investigații, urmăriri penale și confiscarea bunurilor dobândite prin criminalitate cibernetică. Într-un caz notabil, Biroul de Investigare a Crimelor Cibernetice (CCIB) al Poliției Regale Thailandeze a făcut echipă cu Binance și US Homeland Security Investigation (HSI) pentru a desființa o rețea infracțională din spatele unei înșelătorii semnificative de tip „pig butchering”, care a afectat mii de oameni din Thailanda. Înarmat cu informații de la Binance și HSI, CCIB a arestat cinci membri principali ai acestui grup și a confiscat active în valoare de aproximativ 10 miliarde THB (277 milioane USD), care au inclus mașini de lux, case, terenuri și alte obiecte de lux. În urma acestor evenimente, peste 3.200 de victime s-au prezentat pentru a solicita despăgubiri.
Frauda hibridă investiție-romantism, cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de înșelătorie de tip „pig butchering”, vizează în primul rând investitorii începători. Infractorii folosesc o serie de tactici pentru a cultiva încrederea, atrăgând victimele să depună active pe platforme de investiții frauduloase. Odată ce victimele sunt atrase, escrocii afișează profituri fictive pe interfața platformei pentru a motiva investiții suplimentare. De asemenea, ar putea înșela victimele să plătească sume suplimentare, susținând că sunt necesare „taxe” pentru retragerea fondurilor, doar pentru a fugi cu toți banii investiți.
Conferință de presă CCIB și ceremonie de premiere pe 18 septembrie 2023
Pe 18 septembrie 2023, CCIB a susținut o conferință de presă și o ceremonie de premiere. În cadrul acestui eveniment, Akbar A., șeful departamentului de investigații Binance pentru APAC, a prezentat detaliile operațiunii și și-a exprimat recunoștința față de partenerii implicați pentru sprijinul lor fără rezerve.
La ceremonie, locotenent colonelul de poliție Thanatus Kangruabutr, inspector al Unității de sprijin cibernetic din cadrul Diviziei de infracțiuni de înaltă tehnologie din cadrul Biroului de investigare a criminalității cibernetice din Thailanda, a remarcat: „Apreciem contribuția semnificativă a echipei Binance în stoparea acestui grup infracțional. Creșterea numărului de înșelătorii cripto în ultimii ani a dus la pagube financiare de sute de milioane în Thailanda. Cu toate acestea, prin schimbul prompt de informații cu parteneri-cheie, inclusiv echipa de investigații Binance, această operațiune de succes a dus la arestarea infractorilor. Binance rămâne un aliat esențial în lupta noastră împotriva înșelătoriilor și infracțiunilor cibernetice. Apreciem acest parteneriat și așteptăm cu nerăbdare să-l continuăm.”
De la stânga la dreapta: Căpitan Pol. Chiramet Budnampeth, Căpitan Pol. Khaothip Budnampeth, Lt. Col. Pol. Watcharin Uamfung, Col. Pol. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Lt. Col. Pol. Natthapong Trongteing, Lt. Col. Pol. Thanatus Kangruambutr, Căpitan Pol. Verawat Majeen, Lt. Pol. Paverakorn Thanananthakul, Căpitan Pol. Phoowin Charernseteechai, Căpitan Pol. Rachanon Jaided
Desființarea rețelelor infracționale transnaționale
Binance a jucat un rol esențial în dezvăluirea unei alte escrocherii cripto pe scară largă orchestrate de o rețea extinsă de entități infracționale transnaționale. Această anchetă a culminat cu reținerea suspecților răspândiți în 30 de locații din provinciile Bangkok, Samut Prakan și Udon Thani, fiind implicați peste 200 de ofițeri de la CIB. Dincolo de a furniza poliției informații cruciale care au facilitat aceste arestări, Binance a trimis și un anchetator în Thailanda pentru a ajuta la obținerea mandatului de arestare. Această operațiune a ajutat Poliția Regală Thailandeză să confiște bunuri ilicite, inclusiv 16 reședințe de lux, 12 vehicule de top și 16 milioane THB (440.000 USD) în numerar.
CIB a acordat o plachetă comemorativă anchetatorilor Binance în semn de recunoaștere pentru sprijinul lor neprețuit. Locotenent colonelul de poliție Panuphat Kittiphan, superintendent adjunct al Subdiviziunii 1 la Divizia de Combatere a Criminalității Tehnologice, a remarcat: „Suntem mulțumiți de asistența oferită de Binance. Echipa lor de investigații a furnizat prompt informațiile necesare, permițându-ne să dezvoltăm profilul cazului și să obținem un mandat de arestare, și a trimis un anchetator în Thailanda pentru a participa la interviurile martorilor.”
Akbar A. primind o plachetă ca semn de apreciere din partea Biroului Central de Investigații al Poliției Regale Thailandeze (CIB)
Stabilirea standardelor de securitate pentru utilizatori
Inițiativele de colaborare pentru aplicarea legii sunt o parte cheie a eforturilor continue ale Binance de a combate criminalitatea cibernetică, de a consolida securitatea ecosistemului Web3 și de a asigura conformitatea cu reglementările globale.
Tigran Gambaryan, Directorul departamentului Binance de conformitate pentru combaterea infracțiunilor financiare, a declarat: „Ne mândrim foarte tare cu acțiunile de colaborare ale echipei de investigații Binance și ale Poliției Regale Thailandeze. Efortul nostru susținut a adus rezultate tangibile, reiterând modul în care securitatea autentică nu este îngrădită de limitări geografice. Colaborarea noastră cu forțele de ordine thailandeze susține angajamentul nostru reciproc față de protecția utilizatorilor și de îmbunătățirea securității cibernetice. Vom continua să colaborăm cu autoritățile de pe tot globul, asigurându-ne că ne facem treaba pentru a restabili încrederea în ecosistemul activelor digitale.”
În ultimii ani, Binance a făcut investiții masive pentru dezvoltarea talentelor, proceselor și tehnologiei sale pentru conformitate. Compania are o echipă globală de investigații și conformitate lider în industrie, care include profesioniști cu experiență ca agenți de reglementare, anchetatori seniori la firme importante de analiză blockchain și agenți de aplicare a legii care au condus unele dintre cele mai mari investigații privind criminalitatea cibernetică. În ultimii trei ani, Binance a finalizat și a oferit asistență în peste 103.000 de solicitări din partea forțelor de aplicare a legii, cu un timp de răspuns mediu de trei zile, mai rapid decât în cazul majorității instituțiilor financiare tradiționale.