Idei principale

• În cazul escrocheriilor impostorilor Binance, infractorii se prezintă drept angajați sau reprezentanți Binance pentru a oferi servicii false menite să fure banii oamenilor. 

• Escrocii se adresează potențialelor victime printr-un e-mail neoficial sau conturi de rețele de socializare care arată similar cu conturile oficiale Binance. 

• Dacă ați fost victima unei escrocherii a impostorilor Binance, raportați imediat incidentul autorităților locale relevante și echipei de asistență Binance. 

Protejați-vă contul de impostorii Binance. Aflați cum câștigă escrocii încrederea, împreună cu sfaturi pentru a identifica și raporta profiluri Binance false în ediția de săptămâna aceasta a seriei „Recunoașteți înșelătoriile”.

Astăzi, oricine are acces la internet poate crea un profil de rețea de socializare fals folosind numele și sigla Binance.

Este posibil să fi dat peste profiluri Binance false pe Twitter, în secțiunea de comentarii a unei postări pe Instagram sau să fi fost contactat direct printr-o aplicație de mesagerie precum Telegram. 

Adevărul este că nu avem control asupra moderării acestor platforme. Impostorii Binance pot crea un cont nou în câteva secunde, chiar și după ce i-am semnalat echipei de moderare a platformei relevante.

Însă ar trebui să știți un lucru despre angajații noștri: nu vom contacta niciodată – în nicio circumstanță – în mod proactiv utilizatorii prin canale neoficiale pentru a oferi sfaturi de investiții, pentru a participa la o promoție sau a oferi o „portiță” pentru a vă debloca contul Binance. 

Pentru a vă ajuta să vă protejați contul Binance, vă prezentăm procesul în patru pași pe care îl folosesc, de obicei, escrocii impostori Binance și câteva capturi de ecran ale impostorilor Binance pe care i-am întâlnit. 

Un proces în patru pași prin care impostorii Binance își înșală victimele

1. Construirea unei identități false

Primul pas: crearea minciunii perfecte. Înșelătoriile impostorilor, despre care am discutat în articolul de săptămâna trecută, implică, de obicei, un infractor care se prezintă ca o figură de autoritate precum un agent de poliție. 

În acest caz, însă, escrocul modelează o identitate falsă împreună cu un scenariu elaborat cum că ar fi angajat Binance. Va crea un cont fals, care are sigla Binance, sau care are o fotografie a unei persoane care poartă un tricou Binance ca imagine de profil. 

Numele de utilizator include adesea titluri precum Serviciul pentru clienți Binance, angajat Binance -xxx sau Binance Promo, în timp ce adresele de e-mail sunt foarte similare cu cele oficiale.

2. Căutarea victimelor pe grupuri de socializare

Escrocii vor cerceta piața neagră pentru a pune mâna pe date personale sensibile, inclusiv numere de telefon, e-mailuri, acreditări de identitate și chiar înregistrări ale achizițiilor și călătoriilor anterioare. Aceste detalii obținute prin mijloace necinstite sunt apoi analizate cu meticulozitate pentru a identifica potențialele victime care ar putea fi manipulate. 

Unii escroci preferă să atragă noi victime prin înființarea unui grup „oficial Binance” – care se presupune că este gestionat de angajați adevărați Binance – care oferă sfaturi de investiții și oportunități profitabile de a câștiga bani.

3. Câștigarea încrederii și inducerea în eroare

Escrocul începe acum să câștige încrederea printr-un scenariu adaptat meticulos pentru ținta nou atrasă. Obiectivul este de a stabili un raport cu victima, creând un fals sentiment de familiaritate și, în cele din urmă, convingând-o să participe.

Escrocii avansați manifestă o abilitate impresionantă de a se adapta la situație, de a persista în eforturile lor și de a-și improviza răspunsurile din mers, chiar și atunci când victima vizată pare la început neimplicată sau necooperantă.

4. Încheierea

Victima se lasă păcalită de identitatea falsă a escrocului. Aceasta va da curs solicitării escrocului de a trimite fonduri sau, chiar mai rău, de a furniza acreditările sale de conectare Binance. Având acces la contul Binance al victimei, escrocul ar putea goli întregul sold cripto al contului în propriul portofel înainte ca victima să-și recapete accesul. 

Pentru a ilustra modul în care funcționează acest proces în patru pași în practică, vă prezentăm mai jos câteva cazuri din viața reală. 

Exemple reale

Exemplul 1: Informații despre tranzacții privilegiate — grup WhatsApp Binance

Utilizatorul, pe care îl vom numi Mark, este nou în lumea cripto. El este contactat de un „analist Binance” pe nume Morris. 

Printr-un mesaj pe Instagram, Morris îl informează pe Mark despre un grup de WhatsApp care împărtășește sfaturi privind investițiile cripto și informații despre tranzacții privilegiate, cu randamente garantate de până la 20%. Morris îl invită pe Mark în grup, unde se află câțiva „angajați Binance” care postează periodic ghiduri despre cum să câștigi bani, precum și membri ai grupului care vorbesc despre câștigurile lor masive. 

Mark observă, de asemenea, că „angajații Binance” răspund la fiecare întrebare într-un mod profesionist. Considerând că acesta este un grup legitim, Mark urmează tutorialele, care îl instruiesc să retragă tokenuri la adresa portofelului escrocului.

Desigur, nimic din toate acestea nu este adevărat, iar Mark își dă seama că a fost victima unei escrocherii a unui impostor. 

„Bine ați venit la grupul de discuții Binance despre criptomonede. Binance este dedicat să vă servească. Suntem cea mai mare platformă de tranzacționare cripto din lume. Dacă aveți întrebări despre cripto, vă rugăm să le adresați în grup și vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.” - Traducere în română a descrierii grupului de WhatsApp al escrocului. 

Exemplul 2: „Expert în tranzacționare Binance”

Platformele de rețele de socializare precum Instagram sunt pline de profiluri false care pretind că sunt afiliați sau angajați Binance. De exemplu, în acest caz recent, escrocul a plasat în mod intenționat o etichetă @binance în biografia sa. Rețineți că biografia sa include și o gamă largă de cuvinte la modă precum „Trader expert” și „Specialist în investiții”. 

Din păcate, persoanele rău intenționate încearcă adesea să ne valorifice influența și reputația în sectorul cripto – atribute în care milioane de utilizatori au încredere la nivel global – pentru a exploata victime care nu bănuiesc nimic. Angajaților Binance le este strict interzis să tranzacționeze sau să ofere consiliere pentru investiții. Nu aveți încredere în niciun „angajat Binance” care pretinde a fi un guru în tranzacționare sau investiții. În ceea ce privește afiliații și KOL, deși îi verificăm cu strictețe pe toți pentru a ne asigura că postează conținut de calitate, părerile și opiniile lor nu le reflectă pe ale noastre. 

O modalitate simplă de a identifica un profil Instagram fals este să verificați numărul de urmăritori în comparație cu numărul de aprecieri sau comentarii pe care le primește. Dacă există o neconcordanță semnificativă, de exemplu, 25.000 de urmăritori, dar doar 100 de aprecieri și două comentarii per postare - acesta este probabil un profil fals. 

Alte exemple

1. Upgrade pentru portofel. Utilizatorul primește un e-mail Binance fals de la „do.not.reply.sv.binance@gmail.com” prin care i se solicită să facă „upgrade la aplicație”. Veți observa că adresa de e-mail este gmail.com în loc de domeniul nostru oficial: binance.com.

2. Serviciul pentru clienți Binance. Acest escroc încearcă să înșele un utilizator dându-se drept angajat al serviciului pentru clienți Binance sub pseudonimul „Binance Customer Care”. 

3. Binance VIP. Acest escroc oferă sfaturi false de investiții în criptomonede pretinzând că este angajat Binance în echipa programului Binance VIP, programul nostru de beneficii pentru traderi instituționali și profesioniști cu volum mare. 

Sfaturi pentru a vă proteja de înșelătoriile impostorilor Binance

Atenție la cei care pretind că sunt angajați Binance

• Nu aveți încredere imediat într-un presupus „angajat Binance” care vă contactează prin telefon sau prin intermediul rețelelor de socializare, cum ar fi Telegram, WhatsApp, Instagram etc. Angajații noștri nu vor trimite niciodată în mod proactiv mesaje utilizatorilor prin canale neoficiale pentru a oferi consiliere în materie de investiții, pentru a participa la o promoție sau pentru a oferi servicii de deblocare a contului. 

• Acordați atenție numelui de utilizator sau adresei de e-mail, în special numelui de domeniu de la sfârșit. Puteți verifica autenticitatea adreselor de e-mail și a linkurilor site-urilor pe Binance Verify. Utilizatorii ar trebui să fie precauți dacă linkul apare ca „Verificat” și să evite linkurile care apar ca „Sursă neverificată”.

Protejați-vă informațiile private

Pentru a vă proteja de potențialele fraude, este esențial să vă păstrați informațiile personale în siguranță, inclusiv istoricul călătoriilor și cumpărăturilor și datele de contact. 

După cum am menționat mai devreme în articol, escrocii vor folosi adesea dark web pentru a obține date personale gestionate neglijent pentru a-și găsi următoarea țintă.

Dacă ați fost înșelat

În cazul nefericit în care ați fost înșelat, aveți grijă la încercările ulterioare ale acelorași infractori și nu dați curs procesării oricăror retrageri sau transferuri inițiate de străini. 

Este recomandat să solicitați asistență de la forțele de ordine locale dacă ați căzut victima unei înșelătorii a impostorilor Binance. În cazul în care contul dvs. Binance este compromis, trimiteți imediat un raport urmând pașii descriși în acest ghid: Cum să raportați escrocherii prin asistența Binance.

De asemenea, încurajăm toți utilizatorii, atât pe cei noi, cât și pe cei vechi, să citească seria noastră anti-escrocherie pentru a dobândi cunoștințele necesare pentru a se proteja mai bine împotriva înșelătoriilor cripto obișnuite. 

Materiale suplimentare

• (Blog) Recunoașteți înșelătoriile: Un ghid complet despre cele mai răspândite înșelătorii din spațiul cripto 

• (Blog) Recunoașteți înșelătoriile: Investiții cripto false la care să fiți atenți

• (Blog) Recunoașteți înșelătoriile: Semnale de alertă pentru a depista înșelătoriile impostorilor 

• (Blog) Recunoașteți înșelătoriile: Înșelătorii cu locuri de muncă la care să fiți atenți

Declinarea răspunderii și avertisment privind riscurile: Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informații generale și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu trebuie interpretat ca sfat financiar și nu reprezintă o recomandare de achiziționare a unui anumit produs sau serviciu. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți sigura persoană responsabilă pentru propriile decizii de investiții, iar compania Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acesta nu este un sfat financiar. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.