1. Como faço para denunciar um esquema?

Existem 3 formas de denunciares esquemas fraudulentos na Binance.

1. Acede à página de detalhes da transação que identificaste como fraudulenta. Clica em [Denunciar fraude].

Serás redirecionado para o Formulário de denúncia de casos, onde podes introduzir e enviar os detalhes do teu caso.

2. Inicia sessão na tua conta verificada da Binance no site oficial da Binance e clica no ícone do [Serviço de apoio ao cliente da Binance] no canto inferior direito do ecrã.

Na secção de Self Service, clica em [Ver Tudo]. Em seguida, desloca o cursor para baixo até [Denunciar esquema fraudulento não relacionado com P2P]. Serás redirecionado para o Formulário de denúncia de casos, onde podes introduzir os detalhes do teu caso.

3. Inicia sessão na tua conta verificada da Binance no site oficial da Binance e clica no ícone de [Serviço de apoio ao cliente da Binance] no canto inferior direito do ecrã.

Explica a tua situação de forma clara. Por exemplo, introduz uma declaração semelhante à que aparece na captura de ecrã abaixo.

Clica no link de denúncia de casos fornecido pela resposta do Serviço de apoio ao cliente para seres redirecionado para o Formulário de denúncia de casos. Introduz os detalhes do teu caso e envia.

2. Preciso de iniciar sessão na minha conta Binance para usar o Formulário de denúncia de casos?

Atualmente, o Formulário de denúncia de casos só está disponível para os utilizadores da Binance. Se quiseres denunciar um caso através do link fornecido na resposta do Serviço de apoio ao cliente, inicia primeiro sessão na tua conta Binance verificada . Podes denunciar casos diretamente através do Serviço de apoio ao cliente da Binance se não tiveres iniciado sessão na tua conta Binance.

3. Em que circunstâncias posso denunciar esquemas através do Formulário de denúncia de casos?

Podes denunciar fraudes através do Formulário de denúncia de casos em qualquer uma das seguintes situações:

Um representante falso da Binance entra em contato contigo por telefone, mensagem de texto ou e-mail para solicitar uma transferência;
Uma plataforma que alega oferecer um rendimento elevado e retornos elevados exige que faças um depósito, mas depois não te permite levantar os fundos;
Depositaste numa plataforma que afirma que vai ajudar-te a lucrar com o trading, mas depois não te permite levantar os fundos, a menos que pagues impostos ou juros extremamente elevados;
Alguém te contacta através da tua conta nas redes sociais e oferece-se para te ajudar a investir, mas desaparece após receber a transferência;
Alguém te contacta através de uma plataforma de encontros e oferece-se para te ajudar a investir, mas desaparece após receber a transferência;
Um falso representante bancário contacta-te e oferece-se para te ajudar a investir em criptomoedas, mas desaparece após receber a transferência;
Uma plataforma de transmissão em direto que afirma ser parceira da Binance requer que transfiras dinheiro para uma conta desconhecida para uma oferta, mas desaparece após receber a transferência;
Um falso representante do serviço de apoio ao cliente finge ajudar-te a passar na verificação KYC (Know Your Customer - Conhecer o cliente) ou a fazer uma transferência e pede-te que o deixes controlar remotamente o teu computador, mas os teus fundos desaparecem após a transferência ter sido bem-sucedida;
Deixas-te enganar pelo típico esquema Ponzi que te pede que invistas e convides os teus amigos para depositar em plataformas de serviços falsas de terceiros. Os teus fundos desaparecem após a realização dos depósitos.
Foste alvo de fraude por alguém que conheces, como um familiar, um amigo ou um conhecido apresentado por um amigo, e essa pessoa roubou-te as tuas criptomoedas através da tua conta Binance;
Compraste artigos de um website de compras falso ou de um comerciante falso, mas depois de teres transferido os fundos da tua conta Binance, os artigos nunca foram entregues;
Alguém que alega poder oferecer-te uma oportunidade de trabalho mas exige que faças um depósito financeiro antes de poderes começar a trabalhar;

4. Como escolher o [Tipo de denúncia]?

Se foste alvo de fraude por alguém que te pediu para investires numa plataforma que oferecia rendibilidade e retornos elevados, mas o teu levantamento foi negado depois de depositares os fundos, seleciona [Investimento falso];
Se foste alvo de fraude por um website de compras falso ou por um comerciante falso que te vendeu artigos a preços significativamente inferiores aos preços médios de mercado, mas os artigos nunca chegaram depois de teres enviado o pagamento através da tua conta Binance, seleciona [Loja falsa];
Se foste alvo de fraude por alguém que te apresentou um serviço/produto falso com vários níveis de utilizador VIP e te pediu para recomendares mais pessoas a aderir, seleciona [Esquema Ponzi];
Se foste alvo de fraude por alguém que alega poder arranjar-te uma oportunidade de trabalho/rendimento mas necessita que faças um depósito financeiro antes de poderes começar a trabalhar, seleciona [Fraude de emprego ou rendimentos];
Se foste alvo de fraude por alguém que te contactou através de uma plataforma de encontros e que se ofereceu para te ajudar a investir, mas desapareceu depois de receber a transferência, seleciona [Esquema de encontros];
Se foste alvo de fraude por alguém que abandonou um projeto e desapareceu com os fundos que investiste, seleciona [Rug pull];
Se a tua contraparte na Binance P2P disse que transferiu dinheiro para a tua conta bancária e apresentou provas documentadas, mas mais tarde eliminou a transação, seleciona [Comprovativo de transação falso ou revogável];
Se foste alvo de fraude por teres sido convidado para um grupo ou para uma plataforma para participares num sorteio ou airdrop, seleciona [Sorteio falso];
Se transferiste ativos da tua conta Binance para alguém que se fez passar por um colaborador da Binance, seleciona [Fraudadores que se fazem passar pelo Serviço de apoio ao cliente da Binance];
Se alguém que se fez passar por um representante oficial do serviço de apoio ao cliente de uma organização bancária, aduaneira ou de Antibranqueamento de capitais te pediu para transferires fundos para a organização e desapareceu depois de os receber, seleciona [Fraudadores que se fazem passar pelo Serviço de apoio ao cliente ou outro serviço];
Se foste alvo de fraude por um familiar, amigo na vida real, ou alguém apresentado por um amigo que conheça pessoalmente, seleciona [Conhecido];
Se tiveres outros casos a relatar, mas as circunstâncias não corresponderem a nenhuma destas categorias, seleciona [Outros].

5. Como posso localizar a transação que fiz da minha conta Binance para o endereço do fraudador?

Para localizar a transação da tua conta Binance para o endereço do fraudador, podes consultar o ID da transação no teu histórico de levantamentos. Se não conseguires localizar a transação, ajusta o intervalo de datas e deverás ver as transações relevantes (apenas para levantamentos).

6. Se fui enganado através de outros métodos (por exemplo, esquemas NFT), ainda posso utilizar o Formulário de denúncia de casos?

Atualmente, o formulário de denúncia de casos apenas abrange fraudes de levantamento. Para outros tipos de esquemas, por exemplo esquemas NFT, contacta o Serviço de apoio ao cliente da Binance para denunciares o teu caso.

7. Serei notificado das atualizações da investigação do caso?

Faremos o nosso melhor para te manter informado. No entanto, por vezes somos impedidos por lei ou outros deveres legais de divulgar aos utilizadores informações sobre investigações em curso.

Portanto, recomendamos que entres em contato com as autoridades, para denunciar qualquer esquema. A Binance colabora com as autoridades para ajudar nas suas investigações e perseguições contra aqueles que possam ter estado envolvidos em qualquer esquema.

8. Como é que a Binance me pode ajudar?

Tem em atenção que as transações blockchain são irreversíveis e anónimas. Isto significa que, apesar dos nossos melhores esforços, é pouco provável que a Binance, na qualidade de exchange, consiga recuperar os fundos fraudulentos.

Embora não assegure a recuperação dos fundos, o melhor a fazer é denunciar o incidente às autoridades, que podem trabalhar com investigadores experientes em blockchain e investigar melhor a fraude.

Para mais informações sobre como evitar esquemas de criptomoeda, consulta estes artigos:

9. Há outra maneira de denunciar um esquema se eu não puder enviar o Formulário de denúncia de casos?

Se aparecer um erro ao enviar o Formulário de denúncia de casos , entra em contacto com o Serviço de apoio ao cliente da Binance para forneceres detalhes sobre o esquema fraudulento manualmente. Envia-nos um e-mail com as seguintes informações:

Captura de ecrã do erro ao submeter o formulário;
Informações de transações fraudulentas, incluindo o ID de transação, data, quantia e endereço da carteira do fraudador;
Uma breve descrição de como o suspeito te abordou e sobre como funciona o esquema de fraude;
Site fraudulento e link das redes sociais (se aplicável);
O nome de utilizador ou a abordagem das contas das redes sociais do suspeito (se te contactou pelas redes sociais);
O endereço do suspeito (se aplicável);
Se recebeste um e-mail de phishing, exporta o e-mail como ficheiro .eml e partilha-o connosco;
Capturas de ecrã relevantes com o suspeito.

Como denunciar esquemas fraudulentos através do Serviço de apoio ao cliente da Binance?