Recentemente, a Binance P2P tem observado que, devido a alguns compradores terem estado envolvidos em casos de "fraude" noutras plataformas, as contas bancárias dos vendedores com quem negociavam na nossa plataforma foram congeladas. O comprador transfere a criptomoeda para outras plataformas depois de depositar fundos através da Binance P2P, e comunica às autoridades relevantes depois de ser enganado, implicando o vendedor inicial que negociou honestamente na Binance P2P.
Sugerimos que os vendedores tomem as seguintes ações para evitar tais incidentes ou promover o tratamento rápido de incidentes:
- Depois de o vendedor aceitar uma encomenda, pede ao comprador documentos adicionais de verificação de identidade, incluindo número de telemóvel, através do Chat. Se o comprador se recusar a fornecer tais dados, tens o direito de pedir à outra parte para cancelar ou recorrer após receber o dinheiro, e a equipa de apoio ao cliente intervirá para negociar um reembolso.
- Durante a transação, explica ao comprador o perigo de negociar criptomoedas para outras plataformas não tradicionais. Faz um aviso de isenção de responsabilidade.
- Se fores implicado acidentalmente, contacta prontamente o banco de serviços, localiza o comprador e envia um e-mail para p2p@binance.com com a explicação da situação e provas anexadas.
- Contacta ativamente as autoridades relevantes para fornecer provas e registos de prova de transações e de mensagens com todas as contrapartes, sempre que necessário. Se necessário, consulta profissionais de advocacia perto de ti para mais orientação legal.
Além disso, nas transações diárias, tem atenção aos seguintes pontos:
- Escolhe uma conta bancária dedicada a transações P2P e utiliza-a separadamente das contas bancárias para transações diárias, evita transferências do teu salário para a conta, etc.
- Tenta evitar pequenas transações frequentes. Reduz a frequência de transações e aumenta o valor das tuas transações
- Envia mensagens cuidadosamente e sê discreto
- Evita utilizar palavras relacionadas com criptomoedas na referência/notas para outras partes durante o pagamento