تخيل عملية احتيال كهذه... مشروع عملة رقمية يَعِد المستثمرين بسحق البيتكوين وهذا الوعد كان كافي لجمع مليارات الدولارات من الناس حول العالم، وانتهت باختفاء المخططة الرئيسية دون أي أثر.
هذه هي قصة الدكتورة روجا إجناتوفا، التي تعرف الآن باسم "ملكة الكريبتو المفقودة". وعدت الناس بالثراء من خلال عملة رقمية تُسمى ون تشين، لكنها كانت بلا قيمة حقيقية ولا يمكن استخدامها في أي شيء. لم تظهر أبداً المنصة التي وعدوا بها لتحويل هذه العملة إلى نقود حقيقية، لكن الأموال استمرت بالتدفق إلى جيوبهم حتى انكشف الخداع. اليوم، هي هاربة ومطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي كواحدة من "أكثر 10 مطلوبين"، وتلاحقها السلطات الدولية.
ما هي عمليات سحب البساط في العملات المشفرة؟ وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها في عملات الميم
السعي وراء الأرباح السريعة قد يقود الموسسين إلى عمليات احتيالية، مثل عمليات سحب البساط، حيث يقوم المطورون بالانسحاب بأموال المستثمرين فجأة.
ما هي عمليات سحب البساط؟
عمليات سحب البساط تحدث عندما يقوم مطورو مشروع عملة رقمية فجأة بسحب السيولة أو الأموال من المشروع، مما يؤدي إلى انهيار قيمة العملة وترك المستثمرين بخسائر فادحة. هذه العمليات شائعة في المشاريع الصغيرة أو تلك التي تُطلق على منصات التبادل اللامركزية، حيث يمكن إدراج العملات الجديدة بسهولة دون رقابة مشددة.
أنواع عمليات سحب البساط
سرقة السيولة
يقوم المطورون بإنشاء عملة جديدة وربطها بعملة رئيسية مثل الإيثيريوم على منصة تداول لامركزية. بعد جمع أموال كافية من المستثمرين، يسحب المطورون السيولة فجأة، مما يمنع المستثمرين من بيع عملاتهم ويؤدي إلى انهيار السعر.
مشروع "Meerkat Finance": في 2021، سحب المطورون حوالي 31 مليون دولار من السيولة بعد يوم واحد من إطلاق المشروع، مدعين في البداية أنه اختراق، ولكن تبين لاحقًا أنه كان مخططًا من قبل المطورين.
التلاعب بالأوامر
يتلاعب المطورون بأوامر البيع والشراء على منصات التداول لخلق وهم بأن هناك طلبًا كبيرًا على العملة. يتم جذب المستثمرين للشراء بأسعار مرتفعة، وعندما يزداد الشراء، يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من العملة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في السعر.
منصة "Thodex": الرئيس التنفيذي للمنصة التركية اختفى مع أموال المستثمرين، والتي قدرت بحوالي 2 مليار دولار بعد التلاعب بالأوامر.التلاعب لرفع السعر والسحب السريع للأموال
يقوم المطورون بالترويج المكثف للعملة على وسائل التواصل الاجتماعي بوعود كبيرة ولكن بدون أساس واقعي. بعد أن يرتفع السعر بسبب هذه الحملة، يقوم المطورون ببيع ممتلكاتهم عند أعلى سعر، مما يؤدي إلى انهيار السعر.
مشروع "OneCoin": كان من أكبر عمليات الاحتيال، حيث تم خداع المستثمرين بمليارات الدولارات عبر وعود كبيرة بعوائد ضخمة دون أي تقنية حقيقية تدعم المشروع.
لماذا تستهدف عملات الميم؟
نقص القيمة الحقيقية: غالبًا ما تفتقر عملات الميم إلى استخدامات عملية واضحة، مما يجعل قيمتها تعتمد على الحماسة والضجة أكثر من أي أساس حقيقي.
الضجة المجتمعية: هذه العملات تعتمد على الحماسة السريعة والانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها هدفًا سهلاً للمحتالين الذين يستغلون حماسة المستثمرين.
سهولة الإنشاء: إنشاء عملة ميم لا يتطلب الكثير من الجهد، مما يسمح للمحتالين بإطلاق عملات جديدة بسرعة والترويج لها دون رقابة كبيرة.
فرق تطوير مجهولة: غالبًا ما يقود هذه المشاريع فرق مجهولة، مما يسمح لهم بالاختفاء بسهولة بعد جمع الأموال.
كيفية تجنب الوقوع ضحية لعمليات سحب البساط
لحماية نفسك من هذه الاحتيالات، من الضروري إجراء بحث شامل قبل الاستثمار. إليك بعض النصائح:
تحقق من فريق المشروع... تأكد من أن أعضاء الفريق معروفون ولديهم تاريخ موثوق في المجال. إذا كان الفريق مجهولاً، فهذا مؤشر خطر.
افحص شفافية الكود... تأكد من أن الكود الخاص بالمشروع متاح للعامة وتم التدقيق فيه من قبل جهات مستقلة. عدم توفر الكود أو غموضه يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل.
راجع استخدام العملة وتوزيعها... تأكد من أن العملة لها استخدامات واضحة وأن توزيعها ليس مركزًا بشكل مفرط بين عدد قليل من المحافظ.
تابع المجتمع... تحقق من النقاشات المجتمعية وتفاعل المشروع مع المستثمرين