De acordo com a BlockBeats, em 11 de dezembro, uma carteira marcada como 'Banned' pela USDT executou uma transação significativa na plataforma Wintermute. A carteira, identificada pelo endereço 0x34bd619fc8fce1771C05221b356cABfB511E115F, utilizou uma carteira intermediária para comprar 1.379 ETH. A despesa total para esta aquisição foi de aproximadamente $ 5,1 milhões, resultando em um preço médio de compra de $ 3.700 por ETH.
A transação destaca atividades em andamento envolvendo carteiras que foram sinalizadas ou restringidas por grandes entidades de criptomoedas. A carteira intermediária usada para esta transação foi identificada como 0xe6Acc40578546d30d757a416121347fbc9eC5A12. Este movimento de fundos por meio de um intermediário sugere uma estratégia para contornar restrições ou monitoramento associados ao status de banimento da carteira original.
Este desenvolvimento levanta questões sobre a eficácia dos mecanismos atuais de monitoramento e restrição no espaço de criptomoedas. Ele também ressalta os desafios enfrentados por plataformas e reguladores no rastreamento e gerenciamento de transações envolvendo carteiras sinalizadas. O uso de carteiras intermediárias para facilitar transações para contas restritas é uma tática que pode exigir maior escrutínio e atenção regulatória para garantir conformidade e segurança dentro do ecossistema de ativos digitais.