Principais conclusões

• As fraudes da Binance envolvem criminosos que se fazem passar por funcionários ou representantes da Binance para oferecer serviços falsos destinados a roubar o dinheiro das pessoas. 

• Os burlões entram em contacto com potenciais vítimas através e-mails ou contas nas redes sociais não oficiais semelhantes às contas oficiais da Binance. 

• Se foste vítima de uma fraude, comunica imediatamente o incidente às autoridades locais relevantes e à equipa de apoio da Binance. 

Protege a tua conta de impostores da Binance. Descobre como os burlões criam confiança, juntamente com dicas para identificar e denunciar perfis falsos da Binance na edição desta semana do "Aprende sobre fraudes".

Hoje em dia, qualquer pessoa com acesso à internet pode criar um perfil falso nas redes sociais utilizando o nome e logótipo da Binance.

Podes deparar-te com perfis falsos da Binance num tópico do Twitter, na secção de comentários de uma publicação do Instagram ou por contacto direto através de uma aplicação de mensagens, como o Telegram. 

A realidade é que não temos qualquer controlo sobre a moderação destas plataformas. Os impostores da Binance podem criar uma nova conta em segundos, mesmo depois de os termos sinalizado para a equipa de moderação da plataforma.

Se há algo que deves saber sobre os nossos funcionários, é o seguinte: não entraremos, em circunstância alguma, em contacto com os utilizadores através de canais não oficiais para oferecer conselhos sobre investimentos, participação num giveaway ou uma alternativa para desbloquear a tua conta Binance. 

Para te ajudar a proteger a tua conta Binance, apresentamos um processo de quatro passos que os burlões da Binance normalmente utilizam e um conjunto de capturas de ecrã dos impostores da Binance que encontrámos. 

Processo de quatro passos de como os impostores na Binance burlam as vítimas

1. Construir uma identidade falsa

Primeiro passo: criar a mentira perfeita. As burlas, tema do artigo da semana passada, normalmente envolvem um burlão que se apresenta como uma figura de autoridade, como um polícia. 

Neste caso, no entanto, o burlão cria uma identidade falsa com um guião elaborado como sendo um funcionário da Binance. Criam uma conta falsa, complementada pelo logótipo da Binance ou uma fotografia de um indivíduo com uma t-shirt da Binance como fotografia de perfil. 

Os seus nomes de utilizador muitas vezes incluem títulos como apoio ao cliente da Binance, staff da Binance xxx ou promoção da Binance, enquanto os seus endereços de e-mail são notavelmente semelhantes aos nossos.

2. Atingir vítimas em grupos sociais

Os burlões vão analisar o mercado negro para obterem dados pessoais, incluindo números de telemóvel, e-mails, credenciais de identidade e até registos de compras e viagens anteriores. Estes detalhes ilícitos são meticulosamente analisados para identificar potenciais vítimas que provavelmente serão manipuladas. 

Alguns burlões preferem atrair novas vítimas criando um grupo "oficial Binance", alegadamente liderado pelos verdadeiros funcionários da Binance, que oferecem conselhos sobre investimentos e oportunidades lucrativas de fazer dinheiro.

3. Ganhar confiança e persuadir

O burlão começa a criar confiança através de um guião meticulosamente adaptado ao seu novo alvo. O objetivo é criar empatia com a vítima, criando uma falsa sensação de familiaridade e, finalmente, persuadi-la para cair na fraude.

Os burlões experientes exibem uma habilidade impressionante de se adaptarem à situação, ser persistentes e improvisar as respostas durante a burla, mesmo quando o alvo parece não responsivo ou pouco cooperante à primeira vista.

4. Fechar

A vítima cai na identidade falsa do burlão. Segue o pedido do mesmo para enviar fundos ou, pior ainda, fornecer as credenciais de início de sessão da Binance. Com o acesso à conta Binance da vítima, o burlão pode esvaziar todo o saldo de activos virtuais  da conta para a sua carteira antes de a vítima recuperar o acesso. 

Para demonstrar como este processo de quatro passos funciona na prática, apresentamos abaixo alguns casos da vida real. 

Exemplos em ação

Exemplo 1: informações de trading privilegiadas num grupo de Whatsapp da Binance

O utilizador, a quem chamaremos de Mark, é novo no mundo dos activos virtuais. . Ele é contactado por um "analista da Binance" chamado Morris. 

Através de uma mensagem no Instagram, Morris informa Mark sobre um grupo de Whatsapp que partilha conselhos sobre investimentos de activos virtuais  e informações de trading privilegiadas, com retornos garantidos de até 20%. Morris convida Mark para o grupo, dentro do qual existem vários "funcionários da Binance" que publicam regularmente guias sobre como fazer dinheiro, bem como membros do grupo que partilham os seus enormes ganhos. 

Mark também repara que os "funcionários da Binance" respondem a todas as questões de forma profissional. Acreditando que este era um grupo legítimo, Mark segue as instruções, que lhe indicam que levante tokens para o endereço da carteira do burlão.

Claro que nada disto é genuíno e o Mark vê-se vítima de uma burla. 

"Bem-vindo ao grupo de discussão sobre activos virtuais  da Binance. A Binance dedica-se a servir-te. Somos a maior plataforma de trading de activos virtuais  no mundo. Se tiveres questões sobre activos virtuais , coloca-as no grupo e responderemos o mais rápido possível." - Tradução do inglês da descrição do grupo de Whatsapp do burlão. 

Exemplo 2: "especialista em trading da Binance"

As plataformas de redes sociais como o Instagram estão repletas de perfis falsos que afirmam ser afiliados ou funcionários da Binance. Por exemplo, neste caso recente, o burlão colocou intencionalmente a identificação @binance na sua biografia. Tem em conta que a sua biografia também inclui uma grande variedade de palavras-chave como "trader especialista" e "especialista em investimentos". 

Infelizmente, os intervenientes de má índole tentam muitas vezes aproveitar-se da nossa influência e reputação no setor dos activos virtuais  no qual milhões de utilizadores confiam globalmente, para enganar vítimas desprevenidas. Os funcionários da Binance estão estritamente proibidos de oferecer serviços de trading ou conselhos sobre investimentos. Não confies em nenhum "funcionário da Binance" que alegue ser guru de trading ou de investimentos. Em relação a afiliados ou aos principais líderes de opinião, embora os verifiquemos rigorosamente a todos para garantir que o seu conteúdo é sólido, as suas opiniões e pontos de vista não refletem os nossos. 

Uma forma fácil de identificar um perfil de Instagram falso é verificar o número de seguidores comparativamente com o número de gostos ou comentários existentes. Se houver uma discrepância significativa, por exemplo, 25 000 seguidores, mas apenas 100 gostos e dois comentários por publicação, é provável que seja um perfil falso. 

Outros exemplos

1. Atualização da carteira. O utilizador recebe um e-mail falso da Binance de "do.not.reply.sv.binance@gmail.com" solicitando que "atualize a aplicação". Irás reparar que o endereço de e-mail diz gmail.com, em vez do nosso domínio oficial: binance.com.

2. Apoio ao cliente da Binance. Este burlão está a tentar burlar um utilizador fazendo-se passar por funcionário do suporte da Binance, sob o pseudónimo de "Apoio ao cliente da Binance". 

3. Binance VIP. Este burlão está a fornecer conselhos falsos sobre investimentos de activos virtuais sob o pretexto de um funcionário da Binance que ajuda a gerir o Binance VIP, o nosso programa de benefícios para traders institucionais e profissionais de alto volume. 

Dicas para te protegeres contra fraudes da Binance

Tem cuidado com funcionários da Binance auto-proclamados

• Não confies instantaneamente num suposto “funcionário da Binance” que te contacta através do telemóvel ou de redes sociais como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Os nossos funcionários nunca enviarão mensagens aos utilizadores através de canais não oficiais para fornecer conselhos sobre investimentos, participação num giveaway ou serviços de desbloqueio de conta. 

• Tem atenção ao nome de utilizador ou endereço de e-mail, especialmente o nome de domínio. Podes verificar a autenticidade de endereços de e-mail e links de websites em Verificação Binance. Os utilizadores devem ainda ter cuidado se o link aparecer como "Verificado" e evitar links que apareçam como "Origem não verificada".

Protege as tuas informações privadas

Para te protegeres de potenciais fraudes, é crucial que mantenhas as tuas informações pessoais seguras, incluindo histórico de viagens e compras e detalhes de contacto. 

Como mencionado anteriormente neste artigo, os burlões utilizarão, muitas vezes, a dark web para adquirir dados pessoais de forma descuidada, de forma a encontrarem o seu próximo alvo.

Se tiveres sido enganado

Na infeliz eventualidade de teres sido enganado, desconfia de novas tentativas dos mesmos burlões e abstém-te de processar quaisquer levantamentos ou transferências iniciadas por estranhos. 

Aconselhamos a procura de ajuda por parte das autoridades públicas locais se tiveres sido vítima de um esquema fraudulento por um impostor da Binance. Se a tua conta Binance estiver comprometida, apresenta imediatamente queixa, seguindo os passos descritos neste guia: Como denunciar fraudes ao Apoio ao Cliente da Binance.

Também encorajamos todos os utilizadores, sejam recentes ou antigos, a lerem os nossos artigos anti-fraude para se prepararem para as fraudes de activos virtuais  mais comuns. 

Leitura adicional

• (Blog) Aprende sobre fraudes: um guia crucial para as fraudes mais predominantes com criptomoedas 

• (Blog) Aprende sobre fraudes: investimentos falsos de criptomoedas a ter em atenção

• (Blog) Aprende sobre fraudes: sinais de alerta para detetar uma fraude de falsificação de identidade 

• (Blog) Aprende sobre fraudes: fraudes de emprego a ter em atenção

Aviso de Risco: os preços dos ativos virtuais estão sujeitos a elevado risco de mercado e volatilidade de preços. Só deves investir em produtos com os quais estejas familiarizado e onde compreendas os riscos associados. Deves considerar cuidadosamente a tua experiência de investimento financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. O valor dos teus ativos virtuais pode descer, bem como subir, e podes não conseguir recuperar o valor inicial. És o único responsável pelas tuas decisões. A Binance não é responsável por quaisquer perdas em que possas incorrer. Para mais informações, consulta os nossos Termos de utilização e Aviso de risco.