A Importância do Processo de Pedido de Informações (RFI) da Binance
Principais conclusões
Um RFI pode ser enviado por vários motivos e é uma parte habitual do nosso dever de proteger os utilizadores e manter a segurança da plataforma.
A tua conta pode ser bloqueada durante um pedido de RFI. Este bloqueio será apenas temporário até que forneças respostas/informações suficientes à nossa equipa de apoio.
Garantir um ambiente de trading seguro e protegido para os nossos utilizadores.
Na Binance, estamos empenhados em manter os teus fundos seguros e a proteção dos utilizadores é a nossa principal prioridade. Aplicamos protocolos rigorosos e medidas técnicas líderes do setor para garantir a segurança da nossa plataforma. Além destas medidas técnicas, os nossos processos de Antibranqueamento de capitais (ABC) e KYC (Know Your Customer - Conhecer o cliente) desempenham um papel crucial na manutenção da segurança da nossa plataforma e dos utilizadores.
Neste artigo, discutiremos o processo de Pedido de Informações (RFI) e a razão pela qual é essencial para a manutenção de um ambiente de trading seguro. Explicaremos também as razões para o bloqueio de contas durante o processo de RFI e os passos que os utilizadores podem tomar para desbloquear as suas contas.
O processo RFI e a sua importância
Existem várias razões pelas quais a Binance pode enviar um Pedido de Informações (RFI) aos utilizadores:
Determinar se a utilização da tua conta está alinhada com os nossos termos de utilização.
Recolher a informação necessária para completar os processos KYK (Conhecer o Cliente) e revisão periódica.
Investigar a atividade anormal detetada na tua conta.
Analisar transações que possam estar relacionadas a endereços ilícitos ou de alto risco.
Identificar indicações de que a tua conta foi comprometida.
Se receberes uma mensagem RFI, é crucial que forneças as informações solicitadas o mais rapidamente possível para facilitar uma análise da conta. As informações fornecidas serão utilizadas apenas para a revisão da conta e não para outros fins.
Porque é que às vezes podemos bloquear contas durante o processo RFI?
Entendemos que ter a tua conta bloqueada pode ser frustrante. No entanto, como uma plataforma de trading, temos o dever de proteger os teus fundos, colaborar com agências reguladoras e policiais e proteger o ecossistema (outros utilizadores).
O processo de RFI não significa que tenhas feito algo errado ou que a tua conta será bloqueada. Esses blocos só são criados quando um pedido de conformidade fica sem resposta por um período substancial de tempo.
O bloqueio das contas durante o processo de RFI é necessário por vários motivos, incluindo:
Proteger os fundos dos utilizadores de potenciais hackers
Proteger os utilizadores de interagirem com burlões conhecidos
Assegurar o cumprimento das sanções e dos países restritos
Investigar possíveis violações dos nossos Termos de Utilização
Desbloquear a tua conta
Se a tua conta foi bloqueada durante o processo de RFI, o melhor procedimento é trabalhar com a nossa equipa de apoio ao cliente. Fornece-lhes as informações necessárias e mantém-te paciente enquanto trabalhamos para desbloquear a tua conta o mais rápido possível. Em muitos casos, os bloqueios de conta podem ser levantados fornecendo informações adicionais ou documentos de verificação.
Se a informação fornecida for insuficiente para responder às questões específicas que te são enviadas durante o processo de RFI, os teus fundos poderão ser congelados. Serás contactado diretamente pela equipa em causa, que recolherá as informações necessárias e te orientará sobre o processo de descongelamento dos fundos assim que o RFI for concluído com sucesso.
Considerações finais
O processo RFI da Binance é crucial para manter um ambiente de trading seguro e protegido para os nossos utilizadores. Ao cooperar connosco durante o processo de RFI, ajudas-nos a proteger os teus fundos, garantir a conformidade com a lei e promover um ambiente de trading estável.
Se a informação disponibilizada for insuficiente para responder às questões específicas que te são enviadas durante o processo de RFI, serás contactado pela nossa equipa da Binance que te solicitará as informações ou materiais adicionais necessários. Iremos orientar-te no processo de descongelamento dos fundos assim que o RFI for concluído com sucesso.
Juntos, podemos criar uma plataforma segura e fiável para todos os utilizadores.
Leitura adicional
(Blog) Como é que o KYC ajuda a manter os utilizadores seguros no Reino Unido e EEE | Blog da Binance
Aviso de Risco: os preços dos ativos virtuais estão sujeitos a elevado risco de mercado e volatilidade de preços. Só deves investir em produtos com os quais estejas familiarizado e onde compreendas os riscos associados. Deves considerar cuidadosamente a tua experiência de investimento financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. O valor dos teus ativos virtuais pode descer, bem como subir, e podes não conseguir recuperar o valor inicial. És o único responsável pelas tuas decisões. A Binance não é responsável por quaisquer perdas em que possas incorrer. Para mais informações, consulta os nossos Termos de utilização e Aviso de risco.