Na seção Autoatendimento, clique em [Ver Todos]. Em seguida, role para baixo até [Reportar golpe não relacionado ao P2P]. Você será redirecionado para o Formulário de Denúncia do Caso, onde poderá inserir os detalhes do seu caso.
Explique sua situação de forma clara. Por exemplo, insira informações conforme demonstrado na imagem abaixo. Como alternativa, você pode usar outras declarações/palavras-chave relacionadas a golpes, como "Eu quero denunciar um golpe", "Eu fui enganado".
Clique no link fornecido na resposta do Atendimento ao Cliente para ser redirecionado para o Formulário de Denúncia do Caso. Insira os detalhes do seu caso e envie.
2. Preciso entrar na minha conta Binance para acessar o Formulário de Denúncia de Caso?
No momento, o Formulário de Denúncia de Caso está disponível apenas para usuários da Binance. Entre primeiro em sua conta verificada da Binance, se você quiser denunciar um caso pelo link fornecido na resposta do Atendimento ao Cliente. Você pode fazer denúncias diretamente pelo Binance Support se você não entrou em sua conta Binance.
3. Em quais circunstâncias posso denunciar golpes através do Formulário de Denúncia do Caso?
Você pode denunciar golpes através do Formulário de Denúncia do Caso nas seguintes hipóteses:
Um falso representante da Binance está entrando em contato com você por telefone, mensagem de texto ou e-mail solicitando uma transferência;
Uma plataforma afirma oferecer um alto rendimento e retorno, exigindo que você deposite, mas não autoriza saques;
Você depositou fundos em uma plataforma que afirma ajudá-lo a lucrar com trading, mas depois condiciona seus saques ao pagamento de taxas ou juros extremamente altos;
Alguém entra em contato com você por meio da sua conta em rede social e oferece ajuda para investir, mas desaparece após receber a transferência;
Alguém entra em contato com você através de uma plataforma de encontros e se oferece para ajudá-lo a investir, mas desaparece após receber a transferências;
Um falso representante de banco entra em contato com você e se oferece para ajudá-lo a investir em criptomoedas, mas desaparece após receber a transferência;
Uma plataforma de transmissão ao vivo que alega ser parceira da Binance e exige que você transfira dinheiro para uma conta desconhecida para uma doação ou distribuição, mas desaparece após receber a transferência;
Um falso membro da equipe de atendimento ao cliente que finge ajudá-lo a passar pelo KYC ou fazer uma transferência e lhe pede para deixá-lo controlar remotamente seu computador, mas seus fundos desaparecem depois da interação
Você caiu em um esquema clássico de pirâmide financeira (Ponzi scheme) que exige que você invista e convide seus amigos a depositar em plataformas falsas de serviços de terceiros. Seus fundos desaparecem após depositá-los.
Alguém que você conhece, como um parente, amigo ou um conhecido apresentado por seu amigo, roubou sua criptomoeda por meio da sua conta Binance;
Você comprou mercadorias de uma pessoa ou site de compras falso, mas depois de transferir fundos de sua conta Binance, as mercadorias nunca foram entregues;
Quando você encontra alguém que afirma que pode lhe oferecer uma oportunidade de trabalho, mas exige que você faça um depósito financeiro antes de começar a trabalhar;
4. Como escolher o [Tipo de Denúncia]?
Se você foi enganado por um site de compras falso ou por um indivíduo vendendo produtos físicos ou digitais a preços significativamente mais baixos do que a média do mercado, ou ao ser convidado a participar de um sorteio ou airdrop, e os itens, recompensas ou serviços (por exemplo, recuperação de perdas) nunca foram entregues depois que você enviou o pagamento por meio de sua conta Binance, selecione [Pagamento sem Entrega];
Se você foi enganado por alguém que conheceu nas redes sociais, namoro ou aplicativo de mensagens, que organizou um trade de criptomoedas em um aplicativo de terceiros e desapareceu após receber suas criptomoedas, selecione [Corretora de Criptomoedas Fora da Plataforma];
Se você foi ameaçado por alguém com a divulgação de informações confidenciais, embaraçosas ou privadas (por exemplo, vídeos explícitos) a menos que você faça um pagamento ou atenda outras exigências, selecione [Chantagem ou Extorsão];
Se você foi enganado por alguém que afirma que pode conseguir uma oportunidade de trabalho/renda para você, mas exige um depósito financeiro antes de começar a trabalhar, selecione [Golpe do emprego ou renda];
Se você foi enganado por alguém que o convenceu a investir em uma plataforma prometendo altos retornos, entrou em contato com você por meio de uma plataforma de namoro e se ofereceu para ajudá-lo a investir, ou o enganou com promessas de altos retornos por meio de um site/aplicativo ou afirmando ser um especialista em criptomoedas, investidor ou corretor, selecione [Falso Investimento];
Se você transferiu ativos de sua conta Binance para alguém que afirma ser um funcionário da Binance, ou se alguém se passou por um representante de um banco, polícia, departamento fiscal, alfândega, autoridade governamental, carteira ou corretora conhecida, estudante do exterior ou até mesmo um amigo para ganhar sua confiança e convencê-lo a transferir fundos, e depois desapareceu após recebê-los, selecione [Golpe de Falsa Identidade];
Se você foi enganado por alguém que o convenceu a instalar um software de acesso remoto (por exemplo, AnyDesk) para obter acesso à sua conta cripto e, em seguida, fez transações não autorizadas, selecione [Golpes de Acesso Remoto];
Se você foi enganado por alguém que abandonou um projeto e sumiu com o dinheiro que você investiu, selecione [Rug pull (puxada de tapete)];
Se você foi enganado por um parente, amigo da vida real ou alguém apresentado por um amigo que ele conheceu pessoalmente, selecione [Fraude da Pessoa Conhecida];
Se você foi enganado durante uma reunião presencial, em que alguém prometeu uma corretora de criptomoedas, mas desapareceu depois que você transferiu seus fundos, selecione [Fraude Presencial];
Se você foi enganado por alguém que o orientou a comprar tokens que se revelaram falsos e não tinham valor, selecione [Fraude em Token Falso];
Se você recebeu itens físicos ou digitais (por exemplo, contas, software) que não se apresentaram conforme descrito pelo vendedor, selecione [Item Não Conforme Descrito];
Se você tiver outros casos a relatar, mas as circunstâncias não correspondem a nenhuma das categorias existentes, selecione [Outros].
5. Como encontro a transação que fiz da minha conta Binance para o endereço do golpista?
Para encontrar a transação que você fez da sua conta Binance para o endereço do golpista, selecione o respectivo ID da transação em seu histórico de transação ou saque. Se você não conseguir encontrar a transação, ajuste o período de tempo e você poderá ver a transação relevante.
6. Se eu fui enganado através de outros métodos (por exemplo, golpes com NFT), ainda posso usar o Formulário de Denúncia do Caso?
Atualmente, o Formulário de Denúncia do Caso suporta apenas denúncia de fraudes de saque e pagamento. Para outros golpes, por exemplo, golpes com NFT, entre em contato com a Binance Support para denunciar seu caso.
7. Serei informado sobre as atualizações da investigação do caso?
Faremos o possível para mantê-lo informado. No entanto, podemos ser impedidos por lei ou compliance de divulgar detalhes explícitos sobre nossas investigações em andamento aos usuários.
Portanto, encorajamos você a denunciar quaisquer golpes às autoridades policiais. A Binance trabalha em estreita colaboração com as autoridades para apoiar suas investigações e ajudar a processar os envolvidos em atividades fraudulentas
8. Como a Binance pode me ajudar
Observe que as transações de blockchain são irreversíveis e anônimas. Isso significa que, apesar de nossos melhores esforços, é improvável que nós, como corretora, consigamos recuperar os fundos subtraídos.
Embora a recuperação de fundos não seja garantida, o melhor a fazer é relatar o incidente às autoridades policiais, que podem colaborar com investigadores experientes de blockchain para prosseguir com o roubo.
Para mais informações sobre como evitar fraudes com criptomoedas, confira estes artigos:
9. Existe alguma outra maneira de denunciar um golpe se eu não puder enviar o Formulário de Denúncia de Caso?
Se você encontrar um erro ao enviar o Formulário de Denúncia de Caso, você pode contatar a Binance Support para manualmente enviar detalhes do golpe. Por favor, forneça as seguintes informações:
Screenshot do erro encontrado ao enviar o formulário;
Informações da transação fraudulenta, incluindo ID da transação, data, valor, endereço da carteira do golpista e Binance ID do golpista;
Uma breve descrição de como o suspeito o abordou e como funciona a fraude;
Link do site ou rede social da fraude (se houver);
O nome do usuário ou identificador das contas de mídia social do suspeito (se eles o contataram nas mídias sociais);
Endereço de criptomoedas do suspeito (se houver);
Se você recebeu um e-mail de phishing, exporte-o como arquivo .eml e compartilhe conosco;
Capturas de tela relevantes da conversa com o suspeito.
10. Não fui enganado, mas queria enviar informações relacionadas a golpes. Como eu envio essas informações?
Você pode enviar as informações relacionadas ao golpe através do mesmo Formulário de Denúncia de Caso. Por favor, siga as seguintes etapas:
1. Selecione [Não] no pop-up "Você perdeu dinheiro?"
2. Você será redirecionado para a página de Denúncia de Golpes. Em "Tipo de denúncia", selecione [Outros]. Em "Outros", insira "Fornecendo pistas de fraude".
3. Depois disso, prossiga fornecendo informações do golpe nas áreas relevantes.
4. Por fim, marque os "termos da caixa de uso" e clique em [Enviar].
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