Com demanda crescente, Binance impulsiona seu Programa Global de Treinamento para Autoridades
Lançamos formalmente o Programa da Binance de Treinamento Global para Autoridades de Aplicação da Lei. Esta iniciativa global é pioneira no setor e foi desenvolvida a fim de ajudar as autoridades policiais na detecção de crimes financeiros e cibernéticos, além de apoiar na perseguição de maus agentes que exploram ativos digitais. A iniciativa tem crescido exponencialmente, desde a expansão da equipe de investigação da Binance no último ano.
A seguir, entenda mais como funciona o programa!
Binance apoia o combate ao crime cibernético e financeiro
Ao longo do ano passado, a equipe de Investigação da Binance realizou mais de 30 workshops sobre o combate ao crime cibernético e financeiro, engajando policiais e autoridades em países como Brasil, Argentina, Canadá, França, Alemanha, Israel, Holanda, Filipinas, Suécia, Coreia do Sul, Reino Unido, entre outros.
"Com cada vez mais reguladores, autoridades públicas e partes interessadas do setor privado olhando atentamente para as criptomoedas, estamos vendo um aumento no interesse por treinamentos para ajudar, educar e combater crimes relacionados a criptomoedas", disse Tigran Gambaryan, Head Global de Inteligência e Investigações na Binance. "Para atender a essa demanda, reforçamos nossa equipe para conduzir mais iniciativas e trabalhar em conjunto com os reguladores em todo o mundo".
O programa de treinamento é liderado por profissionais de nível mundial da equipe de Investigações da Binance, que emprega especialistas em segurança e ex-agentes de aplicação da lei, incluindo analistas e operadores que ajudaram a derrubar algumas das maiores plataformas criminais do mundo, como Silkroad e Hydra.
O programa padrão de um dia inclui workshops presenciais sobre os conceitos fundamentais da blockchain e ativos de criptomoedas, bem como insights sobre o ambiente em evolução regulatória e legal. As políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e os métodos de investigação desenvolvidos pela empresa para detectar e prevenir comportamentos criminosos também são discutidos em detalhes.
Compromisso com a conformidade regulatória
Como resultado da implantação de programas robustos de conformidade e PLD, a Binance recentemente obteve aprovações e registros na França, Itália, Espanha e outros países, tornando-se uma das poucas empresas de criptomoedas a conseguir isso dentro dos países do G7.
"Proteger os usuários é a prioridade número um na Binance. Trabalhamos em conjunto com as autoridades policiais para rastrear e monitorar contas suspeitas e atividades fraudulentas, contribuindo para a luta contra o financiamento ao terrorismo, ransomware, tráfico de pessoas, pornografia infantil e crimes financeiros", disse Gambaryan, ex-agente da Internal Revenue Service—Criminal Investigation (IRS-CI) Unidade de Crimes Cibernéticos.
Desde novembro de 2021, a equipe de Investigação da Binance respondeu a mais de 27.000 requisições de autoridades policiais, com uma média de três dias para a resposta, o que é mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional. "A Binance é conhecida entre as autoridades por ter um sistema de resposta rápido, inigualável por qualquer instituição financeira tradicional", disse Gambaryan.
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