Gerenciamento de Riscos: capturando criminosos do setor cripto com a equipe de Investigações da Binance
Principais tópicos do post:
Na segunda parte de nossa série Gerenciamento de Riscos, veremos como nossa equipe de Investigações trabalha com as autoridades responsáveis para combater atividades criminosas.
Desde a intensificação de segurança da plataforma até a captura de criminosos, compartilharemos como nossas diferentes equipes ajudam a melhorar a segurança em todo o setor cripto.
Você sabia que a Binance tem uma equipe de Investigações dedicada a proteger os usuários, cooperando de perto com as autoridades? O cenário cripto continua evoluindo rapidamente e, junto com seu crescimento significativo, vem a presença inevitável de pessoas mal-intencionadas.
Como líder global no fornecimento de infraestrutura de ativos digitais, a Binance dá maior ênfase na segurança dos seus usuários. Nossa equipe de Investigações está à frente desses esforços no combate ao crime e temos orgulho de explicar a você o trabalho importante que é executado.
Conheça a equipe de Investigações da Binance
“A nossa missão é manter o maior nível de segurança para os nossos usuários e para a comunidade cripto de forma abrangente.” – Jarek Jakubcek, Líder de Treinamento de Aplicação da Lei da Binance
Os membros da equipe de Investigações da Binance estão espalhados por 18 países e trabalham com afinco para manter nossos usuários seguros, “75% da equipe são ex-agentes da lei, o restante são profissionais experientes no setor cripto”, compartilhou Jarek Jakubcek, um profissional experiente na aplicação da lei e um veterano quando se trata de criptomoedas. “Nossa equipe passa todos os momentos do dia investigando e impedindo crimes relacionados às criptomoedas.”
Com uma média de quatro a cinco anos de experiência em investigações de blockchain, cada membro da equipe está acostumado a lidar com uma série de crimes envolvendo as criptomoedas ou facilitados por elas. Juntos, eles atuam como uma das principais equipes de investigação do setor, resolvendo casos de crimes internacionais de criptomoedas.
Qual é a função da equipe de Investigações da Binance?
“O nosso trabalho principal é dificultar a vida dos criminosos, para que eles não escapem impunes do roubo e do uso das criptomoedas.” – Jarek Jakubcek, Líder de Treinamento de Aplicação da Lei da Binance
Fraude em investimento, ransomware, lavagem de dinheiro, golpes de phishing e hacks, esses são alguns dos crimes que a equipe de Investigações lida regularmente. Para ficar à frente dessas ameaças constantes, a equipe aproveita sua experiência para proteger ativamente os usuários de criptomoedas, tanto interna quanto externamente.
Eles aplicam três estratégias principais: auxiliar nas solicitações de aplicação da lei, compartilhar conhecimento e fornecer educação sobre a segurança das criptomoedas.
Resposta para as solicitações de investigação
A equipe de Investigações da Binance recebe solicitações de agências de aplicação da lei do mundo todo. Até o momento, nossa unidade dedicada atendeu a mais de 55.000 desses pedidos.
Por exemplo, a Binance colaborou com as autoridades dos EUA para congelar mais de US$ 4 milhões em fundos conectados a organizações norte-coreanas de crimes cibernéticos.
Compartilhar conhecimento
O mundo blockchain é um ecossistema em rápido crescimento, cheio de desenvolvedores que trabalham muito para criar novas redes e aplicativos. Inevitavelmente, isso atrai criminosos oportunistas tentados a explorar quaisquer lacunas no setor em desenvolvimento para roubar fundos. Para fortalecer nossas defesas compartilhadas, mantemos uma comunidade de parceiros que dividem conhecimento e informações ativamente em toda a rede.
A equipe de Investigações da Binance colabora com empresas de análise de blockchain como a Chainalysis, Elliptic e TRM Labs para monitorar os riscos do setor cripto. Ao utilizar ferramentas avançadas e algoritmos de aprendizado de máquina de especialistas forenses em blockchain, podemos obter informações valiosas sobre as operações de pessoas mal-intencionadas. Isso permite a identificação, o rastreamento e a interceptação de transações suspeitas e irregulares quando necessário.
Ao receber informações, a equipe de Investigações avalia os dados internos e externos disponíveis e, em alguns casos, informa proativamente o incidente às autoridades responsáveis. Para reforçar as defesas da Binance, a equipe pode recomendar linhas de condutas para outras equipes internas. Se for identificado uma vulnerabilidade relacionada a cartões de crédito roubados para operações de lavagem de dinheiro, eles podem sugerir o reforço do protocolo PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) da Binance. Nos casos em que os criminosos usam contas falsas, a equipe pode recomendar a avaliação e o aprimoramento da segurança da plataforma, incluindo os procedimentos KYC.
Treinamento para as Autoridades de Aplicação da Lei
Visto que os criminosos desenvolvem novas abordagens para evitar serem identificados, os métodos investigativos tradicionais nem sempre são suficientes. Fornecer conhecimento sobre blockchain às autoridades de aplicação da lei pode levar a uma solução de crimes mais eficiente. Por exemplo, evidências físicas como registros em papel e carteiras de hardware podem ser identificadas e recuperadas das cenas de crime pelos agentes que estão cientes de como as criptomoedas são armazenadas.
Sem dúvida, o poder que o conhecimento sobre criptomoedas fornece é benéfico. Educar as autoridades de aplicação da lei faz parte do esforço da Binance para contribuir com a luta contra o crime cibernético e o uso indevido dos ativos digitais.
Em setembro, a Binance lançou o Programa Global de Treinamento para Autoridades de Aplicação da Lei, o qual foi projetado para ajudar as autoridades responsáveis a detectar crimes financeiros e cibernéticos e ajudar na perseguição dos criminosos que exploram os ativos digitais. Levamos nosso compromisso a sério e realizamos mais de 70 treinamentos e workshops presenciais e on-line para LEAs (Agências de Aplicação da Lei) em mais de 20 países até agora neste ano.
Em fevereiro, a Binance assinou um Memorando sobre Educação em Segurança Cibernética para as Autoridades Responsáveis no Cazaquistão. Com este acordo, desenvolveremos programas educacionais para a Academia de Aplicação da Lei sob o Gabinete do Procurador-Geral da República do Cazaquistão, uma central regional para combater ameaças criminosas na região da Ásia Central.
Unindo forças para combater o crime
“90% do nosso trabalho é colaboração.” – Jarek Jakubcek, Líder de Treinamento de Aplicação da Lei da Binance
O crime cibernético e a fraude não conhecem fronteiras. Com a criação da equipe de Investigações da Binance, podemos aprimorar os recursos de combate ao crime em todas as jurisdições e garantir uma resposta global coordenada às ameaças representadas por crimes relacionados aos ativos digitais.
Com casos que vão desde hacks de criptomoedas até crimes mais “tradicionais” em que as criptomoedas estavam envolvidas, nossos esforços coletivos ajudaram a proteger não apenas os usuários de cripto, mas também as vítimas desses crimes.
A equipe de Investigações trabalha em estreita colaboração com as autoridades responsáveis em casos importantes envolvendo o financiamento ao terrorismo e crimes relacionados às drogas. No ano passado, a Binance e a Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos (DEA) apreenderam mais de US$ 1,5 milhão em criptomoedas geradas pelo tráfico de drogas.
Também nos unimos a Agências de Aplicação da Lei (LEAs) para fornecer dicas e as práticas recomendadas sobre como combater e prevenir crimes relacionados às criptomoedas de forma eficaz para os usuários de cripto. Um exemplo, no início deste ano, realizamos uma campanha global antifraude em Hong Kong em colaboração com a força policial local. Após a execução bem-sucedida, agora estamos discutindo atividades semelhantes com as LEAs em outros países.
“Se você perguntar para a maioria das agências de aplicação da lei sobre sua experiência com a Binance, eles serão positivos, porque, francamente, a Binance dedica muitos recursos e atenção para identificar os usuários criminosos na plataforma”, disse Jarek.
Quando perguntado por que a Binance ajuda com os pedidos de investigação externa e treinamento para as autoridades de aplicação da lei, Jarek respondeu: “Somos o líder do setor, é nosso dever”.
A colaboração também melhora os tempos de resposta, proporciona maior transparência e uma defesa geral mais robusta contra as atividades criminosas. Quando existe uma frente unida contra os criminosos, todos no ecossistema blockchain estão em uma situação melhor.
Um lugar mais seguro para todos nós
“Continuaremos emprestando nosso conhecimento quando necessário.” – Jarek Jakubcek, Líder de Treinamento de Aplicação da Lei da Binance
A Binance reconhece sua imensa responsabilidade em proteger o ecossistema cripto e seus usuários. Manter uma força-tarefa de investigações dedicada, repleta de conhecimento tecnológico avançado e experiência em aplicação da lei, é um componente importante do nosso esforço para garantir que o setor da Web3 seja seguro para todos.
Desde auxiliar na aplicação da lei até alertar os provedores de serviços e reforçar os controles internos de segurança, cada passo ajuda a construir um futuro digital mais seguro para todos nós. Fique ligado na próxima edição da nossa série para descobrir como a Binance gerencia os riscos.