Crimes com cripto diminuíram em 2023: confira os esforços da Binance
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Em 2023 houve uma queda acentuada nos crimes com criptomoedas, com menos valor recebido por endereços de cripto ilícitos e uma parcela cada vez menor de transações ilegais. Esse resultado foi impulsionado pelo aumento dos esforços de segurança e conformidade em todo o setor e por uma colaboração mais eficaz com as autoridades responsáveis.
Os esforços da Binance foram fundamentais para reduzir os crimes relacionados às criptomoedas em todo o ecossistema, demonstrando seu compromisso em estabelecer padrões no combate ao cibercrime no setor. A Binance fez um grande investimento para o aprimoramento do seu programa de conformidade e expandiu sua colaboração com as autoridades responsáveis em 2023, mostrando progresso e crescimento importantes em várias áreas de trabalho da conformidade.
O recém-divulgado Relatório de crimes com criptomoedas de 2024, da empresa de dados de blockchain Chainalysis, resume as tendências de 2023 e melhora a precisão das estimativas anteriores com base nos dados atualizados. Os resultados sugerem uma redução importante em algumas das principais métricas de crimes com criptomoedas de 2022 a 2023: o valor total recebido por endereços cripto ilícitos e a participação de transações ilegais no fluxo geral das atividades com criptomoedas diminuíram consideravelmente.
O que impulsionou essas dinâmicas positivas? Claramente, não foram os criminosos que se esforçaram menos para roubar ou tirar proveito dos ativos digitais para seus propósitos maliciosos no ano passado. Em primeiro lugar, a diminuição do volume e do compartilhamento de transações ilícitas é o resultado de todo o setor cripto intensificando seus esforços de segurança colaborativa, aperfeiçoando suas defesas e reforçando sua colaboração com as agências de aplicação da lei. Também é provável que o usuário comum de criptomoedas tenha ficado mais atento e ciente dos perigos como golpes e fraudes.
Como o maior ecossistema de ativos digitais e líder no setor, a Binance, sem dúvida, contribuiu com sua parcela justa para conter os crimes relacionados às criptomoedas. Desde o aprimoramento constante dos nossos sistemas de segurança e recursos de monitoramento de transações até o fornecimento de informações cruciais e treinamento para os parceiros globais de aplicação da lei, investimos muito esforço e recursos no combate à atividade criminosa no ano passado – e continuamos fazendo isso todos os dias. Dada a escala das nossas operações, os resultados deste trabalho estão definitivamente refletidos nos números agregados.
(Crimes) os números diminuíram
Nos últimos anos o Relatório Anual de Crimes com Criptomoedas da Chainalysis tornou-se uma referência importante, ele é levado em consideração para avaliar a escala de atividades ilícitas no espaço cripto. Como em qualquer ferramenta que mede um fenômeno complexo e multidimensional, a metodologia e os dados que o relatório utiliza não são perfeitos, mas muitos especialistas do setor de ativos digitais e segurança cibernética passaram a vê-lo como uma das avaliações mais robustas e abrangentes sobre o estado do crime e da segurança relacionados às criptomoedas.
De acordo com o relatório da Chainalysis em 2023, possivelmente a métrica mais ilustrativa sobre os crimes relacionados às criptomoedas – a participação das transações ilícitas no volume total das transações de criptomoedas – caiu de 0,42% para 0,34%. Isso inclui os ativos roubados em hacks cripto, bem como fundos enviados para as carteiras que os analistas da Chainalysis designaram como ilícitas – aquelas associadas a grupos de ransomware, "fraud shop", mercados da darknet e vendedores de drogas on-line, endereços ligados ao financiamento do terrorismo, entidades e jurisdições sancionadas e outras categorias relevantes.
Como você pode perceber, a Chainalysis abrange uma rede muito ampla e seu banco de dados de carteiras ilícitas está entre os mais completos do setor. Diante disso, sua estimativa de que apenas uma fração pequena de todas as transações de criptomoedas estava ligada a atividades criminosas ou entidades sancionadas demonstra que, em 2023, o espaço dos ativos digitais foi um lugar extremamente hostil para os indivíduos mal-intencionados, muito mais do que em 2022. Isso contrasta fortemente com as crenças falsas que algumas pessoas ainda mantêm e promovem sobre as criptomoedas serem um setor de ilegalidade desenfreada.
Outra métrica importante que descreve a escala de crimes relacionados às criptomoedas em um determinado período, o valor total dos ativos digitais recebidos por endereços ilícitos, também mostrou um declínio considerável entre 2022 e 2023, passando de US$ 39,6 bilhões para US$ 24,2 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, a quantidade total de fundos ilícitos que passaram pelo sistema financeiro global no ano passado foi de US$ 3,1 trilhões, de acordo com as estimativas do último Relatório Global de Crimes Financeiros da NASDAQ.
Binance: tudo pela segurança colaborativa
Com foco na segurança dos nossos usuários e seus ativos, nos últimos anos, dedicamos muitos recursos para a construção de um programa de conformidade sólido e abrangente. Acreditamos que o status da Binance como líder responsável no espaço de ativos digitais significa que devemos estabelecer padrões de alto nível em segurança e conformidade, ajudando assim a preservar a integridade e fortalecer as defesas contra os indivíduos mal-intencionados em todo o ecossistema.
O fato de que em 2023 os crimes relacionados às criptomoedas diminuíram enquanto as principais métricas que caracterizam o progresso dos esforços de conformidade e segurança da Binance aumentaram, dificilmente é uma coincidência. É claro que nenhum participante do espaço cripto pode reivindicar crédito pelo progresso de todo o setor, mas acreditamos que nossos esforços colaborativos e individuais foram fundamentais para criar, impulsionar e manter o ímpeto que levou ao progresso material na contenção de atividades criminosas relacionadas às criptomoedas.
Com a abordagem de segurança do ecossistema como uma responsabilidade compartilhada entre os participantes do setor, usuários, reguladores e autoridades legais, em 2023 intensificamos os esforços colaborativos para combater o crime. No ano passado, nossas equipes especializadas responderam a mais de 58.000 solicitações de aplicação da lei e realizaram 120 workshops e sessões de treinamento com combatentes do crime em todo o mundo (contra 70 em 2022), fornecendo inteligência, conhecimento e habilidades essenciais que sustentaram o sucesso de grandes investigações e ações de aplicação da lei. Como demonstrado no gráfico, em 2023 expandimos a escala desses esforços em comparação ao ano anterior.
Alguns exemplos ótimos de 2023 incluem nossa colaboração com o Banco Nacional do Tajiquistão e a empresa de análise de blockchain TRM Labs, que levou à prisão de vários membros importantes do grupo terrorista do Estado Islâmico – na Província de Khorasan (ISKP), e a assistência à Polícia Real Tailandesa para desfazer redes criminosas internacionais responsáveis por fraudes multimilionárias que visavam milhares de vítimas.
Melhoria quantitativa e qualitativa
Uma métrica abrangente que descreve a escala crescente do nosso trabalho de conformidade no ano passado é o valor total de fundos que a Binance dedicou ao seu programa de conformidade. Entre 2022 e 2023, esse número subiu de US$ 158 milhões para US$ 213 milhões, marcando um aumento de 35%. Mas o que exatamente essas dinâmicas significam para a capacidade real da Binance de combater o cibercrime?
A resposta resumida é que, quando se trata de segurança e conformidade, investimos em talentos de alto nível, construímos ou adquirimos tecnologia de ponta no setor e implementamos políticas e processos eficientes. Confira algumas das várias frentes de trabalho de conformidade onde o progresso foi particularmente impressionante no ano passado.
O primeiro passo no combate ao crime no espaço dos ativos digitais é detectar atividades suspeitas e, para isso, estamos monitorando constantemente os fluxos de transações dentro e fora da nossa plataforma usando uma combinação de abordagens automatizadas e manuais.
Em 2023, melhoramos significativamente nossos recursos de monitoramento de transações. Nossa equipe de monitoramento de blockchain processou 677.772 alertas on-chain. Graças à implementação de uma nova ferramenta de automação, conseguimos um aumento de 150% na produtividade do monitoramento de transações on-chain, o que significa que mais ameaças potenciais foram analisadas e abordadas para a mesma quantidade de recursos alocados.
A Binance não realiza apenas análises de exposição da blockchain: nossas ferramentas aprimoradas, feitas sob medida para esse fim, também monitoram transações suspeitas conduzidas internamente. Em 2023, nossos analistas revisaram e finalizaram 2.648.318 alertas off-chain. Como resultado da implementação de novas ferramentas, tanto internas quanto externas, aumentamos a produtividade desses esforços em cerca de 40% em comparação com o ano passado.
Um Relatório de Atividade Suspeita (SAR - Suspicious Activity Report) é uma unidade básica de análise ao investigar transações que, por qualquer motivo, dão origem a uma suspeita de que uma atividade ilícita possa estar ocorrendo. Em 2023, nossa equipe do SAR finalizou 51.627 relatórios, registrando um aumento de 157% no total de casos e melhorando a produtividade em 180%.
Por fim, no que diz respeito à vigilância do mercado, nossa equipe encarregada de monitorar a atividade de trading na Binance e garantir a integridade dos nossos mercados introduziu uma nova solução de monitoramento de terceiros e atingiu uma taxa de investigação média de 20.000 alertas por mês.
Todas essas melhorias significam que a capacidade da Binance de detectar e combater as atividades ilícitas que ocorrem no nosso ecossistema – ou até mesmo as que se relacionam indiretamente com ele, como quando os criminosos tentam movimentar fundos ilícitos – se fortaleceu, tornando ainda mais difícil para os criminosos alcançarem seus objetivos.
Olhando para o futuro
Com o ano de 2024 definido para marcar uma virada importante no setor cripto em direção a práticas e hábitos de conformidade ainda mais rigorosos e maduros, permanecemos firmes no nosso compromisso de oferecer um ambiente cripto mais seguro para todos os nossos usuários. Aumentaremos ainda mais nossos esforços para combater a atividade ilegal e continuaremos investindo no aperfeiçoamento das nossas iniciativas de conformidade e monitoramento, empregando tecnologia de ponta e os melhores talentos da categoria. Neste ano já fortalecemos nossa equipe de liderança de conformidade quando Steve Christie, um especialista de alto nível e nosso Ex-Vice-Presidente Sênior de Conformidade, retornou à Binance como Vice-Diretor de Conformidade.
Se a indústria dos ativos digitais em geral continuar mantendo esse ímpeto positivo, aprimorando constantemente suas capacidades de segurança e conformidade, ao mesmo tempo em que solidifica os laços de cooperação dentro do espaço e com a aplicação da lei, os indivíduos mal-intencionados terão ainda menos chances ao tentar explorar o ecossistema da Web3. Levando em conta essas dinâmicas, em algum momento ficará bastante claro, mesmo para os céticos mais rígidos, que as criptomoedas fazem parte de um setor muito ruim para os criminosos.