Principais tópicos do post:

• Os golpes de impostores envolvem criminosos se passando por funcionários ou representantes da Binance para oferecer serviços falsos projetados para roubar o dinheiro das pessoas. 

• Os golpistas alcançam as possíveis vítimas através de e-mails não oficiais ou contas de redes sociais semelhantes às contas oficiais da Binance. 

• Se você foi vítima de um golpe de impostor, relate o incidente imediatamente às autoridades locais relevantes e à equipe de Suporte da Binance. 

Hoje, qualquer pessoa com acesso à Internet pode criar um perfil falso nas redes sociais usando o nome e o logotipo da Binance.

Você pode ter encontrado perfis falsos da Binance em um tópico do Twitter, na seção de comentários de uma publicação no Instagram ou entrando em contato diretamente com você através de um aplicativo de mensagens como o Telegram. 

A realidade é que não temos controle sobre a moderação dessas plataformas. Os impostores podem cadastrar uma nova conta em segundos, mesmo depois de sinalizá-los para a equipe de moderação da plataforma relevante.

Se há uma coisa que você deve saber sobre nossos funcionários: nós nunca — sob nenhuma circunstância — entraremos em contato proativamente com os usuários por meio de canais não oficiais para oferecer conselhos de investimento, acesso a uma oferta gratuita ou um "backdoor" para desbloquear sua conta Binance. 

Para ajudá-lo a proteger sua conta Binance, descrevemos o processo de quatro etapas que os golpistas impostores, que fingem ser empregados ou representantes da Binance, normalmente usam e detalhamos várias capturas de tela de impostores que encontramos. 

Um processo de quatro etapas de como os impostores enganam as vítimas

1. Construir uma identidade falsa

O primeiro passo: elaborar a mentira perfeita. Os impostores, que abordamos no artigo da semana passada, geralmente envolvem um fraudador se passando por uma figura de autoridade como um policial. 

Nesse caso, no entanto, o golpista cria uma identidade falsa junto com um roteiro elaborado sobre ser um funcionário da Binance. Eles criarão uma conta falsa, com o logo da Binance ou uma foto de uma pessoa usando uma camiseta da Binance como foto de perfil. 

Seus nomes de usuário geralmente incluem títulos como Serviço de Atendimento ao Cliente da Binance, funcionário-xxx da Binance ou Promoção da Binance, enquanto seus endereços de e-mail são notavelmente semelhantes aos oficiais.

2. Seguir as vítimas em grupos de redes sociais

Os golpistas vasculham o mercado negro para obter dados pessoais confidenciais, incluindo números de telefone, e-mails, credenciais de identidade e até mesmo registros de compras e viagens. Esses detalhes adquiridos de forma ilícita são meticulosamente examinados para identificar possíveis vítimas que provavelmente serão manipuladas. 

Alguns golpistas preferem atrair novas vítimas criando um grupo "oficial da Binance" — supostamente liderado por funcionários reais da Binance — que oferecem consultoria de investimento e oportunidades lucrativas para ganhar dinheiro.

3. Ganhar confiança e induzir

O golpista agora começa a construir confiança através de um roteiro meticulosamente adaptado ao seu alvo recém-adquirido. O objetivo é estabelecer um relacionamento com a vítima, criando uma falsa sensação de familiaridade e, em última instância, convencê-la a cair no golpe.

Os golpistas experientes exibem uma capacidade impressionante de se adaptar à situação, persistir em seus interesses e improvisar suas respostas na hora, mesmo quando a vítima-alvo parece não responder ou não cooperar a princípio.

4. Fechamento

A vítima acreditou na falsa identidade do golpista. Eles seguirão a solicitação do golpista para enviar fundos ou, pior ainda, fornecer suas credenciais de login da Binance. Com acesso à conta Binance da vítima, o golpista pode esvaziar todo o saldo de criptomoedas da conta em sua carteira antes que a vítima recupere o acesso. 

Para ilustrar como esse processo de quatro etapas funciona na prática, fornecemos alguns casos reais abaixo. 

Exemplos na prática

Exemplo 1: Informações privilegiadas — grupo de WhatsApp da Binance

O usuário, que chamaremos de Fabio, é novo no mundo das criptomoedas. Ele é contatado por um "analista da Binance" chamado Diego. 

Por meio de uma mensagem no Instagram, Diego informa Fabio sobre um grupo de WhatsApp que compartilha conselhos de investimento cripto e informações privilegiadas de trading, com retornos garantidos de até 20%. Diego convida Fabio para o grupo, dentro do qual existem vários "funcionários da Binance" que publicam regularmente guias sobre como ganhar dinheiro, junto com membros do grupo que compartilham seus enormes ganhos. 

Diego também percebe que os "funcionários da Binance" respondem a todas as perguntas de maneira profissional. Acreditando que este é um grupo legítimo, Diego segue os tutoriais, que o instruem a sacar os tokens para o endereço da carteira do golpista.

Claro, nada disso é genuíno, e Diego se vê vítima de um golpe de impostor. 

"Bem-vindo ao grupo de discussão sobre criptomoedas da Binance. A Binance se dedica a estar a seu serviço. Somos a maior plataforma de trading de criptomoedas do mundo. Se você tiver dúvidas sobre criptomoedas, pergunte no grupo e responderemos o mais rápido possível." - Tradução da descrição do grupo de WhatsApp do golpista. 

Exemplo 2: "Especialista em trading da Binance"

Plataformas de redes sociais como o Instagram estão repletas de perfis falsos que afirmam ser afiliados ou empregados da Binance. Por exemplo, neste caso recente, o golpista colocou intencionalmente um identificador @binance na descrição do perfil. Observe que a descrição também inclui uma ampla variedade de palavras-chave como "Trader Especialista" e "Especialista em Investimentos". 

Infelizmente, sujeitos mal-intencionados geralmente tentam se aproveitar da nossa influência e reputação no setor cripto — no qual milhões de usuários confiam globalmente — para atacar vítimas inocentes. Os funcionários da Binance são estritamente proibidos de negociar ou oferecer consultoria de investimento. Não confie em nenhum "funcionário da Binance" que afirma ser um guru de trading ou investimento. Com relação a afiliados e influenciadores, embora examinemos rigorosamente todos eles para garantir que seu conteúdo seja sólido, seus pontos de vista e opiniões não refletem os nossos. 

Uma maneira fácil de identificar um perfil falso do Instagram é verificar sua contagem de seguidores em comparação com o número de curtidas ou comentários que recebe. Se houver uma incompatibilidade significativa, por exemplo, 25.000 seguidores, mas apenas 100 curtidas e dois comentários por publicação — provavelmente é um perfil falso. 

Outros exemplos

1. Atualização de carteira. O usuário recebe um e-mail falso da Binance de 'do.not.reply.sv.binance@gmail.com' solicitando que eles "atualizem seu aplicativo". Você notará que o endereço de e-mail diz gmail.com em vez do nosso domínio oficial: binance.com.

2. Atendimento ao cliente da Binance. Este golpista está tentando enganar um usuário se passando por um funcionário do Suporte da Binance sob o pseudônimo de " Atendimento ao Cliente da Binance". 

3. Binance VIP. Este golpista está fornecendo conselhos falsos de investimento em criptomoedas sob o disfarce de um funcionário da Binance que ajuda a administrar a Binance VIP, nosso programa de benefícios para traders institucionais e profissionais de alto volume. 

Dicas para se proteger de golpes de impostores que afirmam ser da Binance

Cuidado com a autoproclamada equipe da Binance

• Não confie instantaneamente em um suposto "funcionário da Binance" que entra em contato com você por telefone ou rede social como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nossos funcionários nunca enviarão mensagens de forma proativa aos usuários por meio de canais não oficiais para fornecer conselhos de investimento, acesso a uma oferta ou serviços de desbloqueio de conta. 

• Preste atenção ao nome de usuário ou endereço de e-mail, principalmente o nome de domínio no final. Você pode verificar a autenticidade dos endereços de e-mail e links de sites em Verificação Binance. Os usuários ainda devem ter cuidado se o link aparecer como "Verificado" e evitar links que apareçam como "Fonte não verificada".

Proteja suas informações privadas

Para se proteger de possíveis fraudes, é crucial manter suas informações pessoais seguras, incluindo histórico de viagens, compras e detalhes de contato. 

Conforme mencionado anteriormente no artigo, os golpistas costumam usar a dark web para adquirir dados pessoais, gerenciados de forma negligente, para encontrar seu próximo alvo.

Se você sofreu um golpe

No infeliz caso de você ter sido enganado, tenha cuidado com novas tentativas dos mesmos fraudadores e evite processar quaisquer saques ou transferências iniciadas por estranhos. 

É aconselhável procurar ajuda das autoridades do governo local se você for vítima de um golpe de impostor. Se sua conta Binance estiver comprometida, registre imediatamente um relatório seguindo as etapas descritas neste guia: Como denunciar golpes no suporte da Binance.

Também encorajamos todos os usuários, novos e antigos, a ler nossa série antifraude para se preparar melhor contra golpes cripto comuns. 

Leitura complementar

• (Blog) Conheça os golpes: falsos investimentos em criptomoedas a serem observados

• (Blog) Conheça os golpes: alertas para identificar um golpe de impostor 

• (Blog) Conheça os golpes: golpes de oportunidade de emprego a serem observados

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