Conhecimento da equipe de conformidade da Binance
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A Binance lançou uma série de vídeos em seis partes com os nossos especialistas em conformidade compartilhando suas opiniões sobre vários aspectos de seu trabalho.
No quinto vídeo dessa série, nossos líderes contam sobre a vasta experiência e conhecimento que trazem para a equipe de Conformidade e Investigações da Binance.
Nos últimos anos, a Binance investiu fortemente no desenvolvimento de seus recursos de conformidade e investigação. Como resultado, agora temos uma equipe global de profissionais talentosos que trazem uma combinação única de aplicação da lei, conformidade, investigações e experiência em criptoativos para a equipe.
Na 5° parte desta série de vídeos, ouviremos alguns dos nossos líderes de Conformidade e Investigações contarem sobre as suas trajetórias profissionais e experiências únicas.
O Líder Global de Inteligência e Investigações da Binance, Matt Price, retorna no episódio desta semana para falar sobre a sua experiência na aplicação da lei nos Estados Unidos, onde trabalhou a nível local e federal. Posteriormente, Matt se juntou ao Departamento do Tesouro dos EUA como investigador de crimes cibernéticos. Nessa função, ele trabalhou em casos envolvendo os principais mercados da darknet, mixer de criptomoedas e outros esquemas criminosos relacionados aos ativos digitais.
O vídeo desta semana também apresenta o Líder Global de Sanções, Chagri Poyraz. Chagri fala sobre a sua experiência no desenvolvimento de um programa de conformidade contra crimes financeiros para a maior empresa de comércio eletrônico da Coreia do Sul, que também negociava na Bolsa de Valores de Nova York. Antes disso, ele trabalhou para o HSBC em uma função de conformidade regional de sanções.
O Responsável pela Conformidade da Binance, Steve Christie, relembra o início da sua carreira no setor financeiro tradicional. Por cerca de sete anos, Steve trabalhou em uma instituição bancária onde acabou administrando a unidade de inteligência financeira da empresa e as investigações de AML (prevenção à lavagem de dinheiro). Ele entrou no mundo cripto em 2015, tornando-se o Diretor de Conformidade do Xapo, depois passou cerca de quatro anos e meio como Diretor de Conformidade da Kraken, uma corretora de criptomoedas com sede nos EUA.
O episódio termina com o Líder de Conformidade Contra Crimes Financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, que passou 15 anos em várias funções de aplicação da lei, inclusive como agente especial do Internal Revenue Service-Criminal Investigations (IRS-CI). Lá, ele foi atraído para o mundo das criptomoedas ao perceber que a transparência das blockchains públicas oferece grandes oportunidades para os investigadores. A partir de então, ele foi capaz de causar um impacto importante no setor, tendo liderado muitas investigações relacionadas a criptomoedas de grande repercussão e foi pioneiro em novos métodos de resolução de crimes cibernéticos. Agora, o seu objetivo é fazer o mesmo na Binance.
Fique ligado para mais vídeos desta série na próxima semana!