Por que preciso completar a Declaração de Fonte de Renda e Patrimônio (Source of Wealth Declaration - SOW)?
Para garantir a segurança dos usuários ao usar a Binance, somos obrigados a cumprir os regulamentos mais rígidos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e coletar uma Declaração de Fonte de Renda e Patrimônio (SOW) de usuários que residem em determinados países. Se você é residente dos países listados na FATF e países de alto risco listados nos EU, é necessário preencher a Declaração SOW para acessar os produtos da Binance.
Como completar a Declaração de Fonte de Renda e Patrimônio? Um guia passo a passo
Não atualize o navegador durante este processo.
1. Declare se você é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP). Se você for um PEP, será necessário preencher um formulário de declaração PEP. Clique em [Continuar] para prosseguir.
O que é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP)?
PEP "Pessoa Exposta Politicamente" é:
a) uma pessoa física A QUEM É OU FOI CONFIADO UMA FUNÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE: • Chefe de Estado • Chefe de Governo/Primeiro-Ministro • Ministro • Vice ou Deputado • Ministro Adjunto • Secretário Parlamentar • Membro do Parlamento • Juiz do Supremo Tribunal • Juiz do Tribunal Constitucional ou de outros órgãos judiciais superiores, de cujas decisões não cabe recurso, salvo em circunstâncias excepcionais • Membro de tribunais de contas • Membro do Conselho de Administração do Banco Central • Embaixador • Conselho de Embaixadas • Encarregados de negócios • Oficial de alta patente das Forças Armadas • Membro de órgão de administração, direção ou fiscalização de empresas públicas.
b) uma pessoa física QUE SEJA OU QUE FOI CONFIADA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL: • Informar sobre a organização e tipo de função de liderança: presidente, diretor, vice-diretor, secretário geral, membro do conselho, presidente do conselho, vice-presidente do conselho ou função equivalente.
c) A QUE POSSUI UMA PESSOA (PEP) NA SUA FAMÍLIA COMO a) e b) ACIMA: • Cônjuge • Pessoa equiparada a cônjuge de acordo com a legislação nacional • Filho • Cônjuge do filho ou pessoa equiparada a cônjuge.
2. Insira suas informações para completar os detalhes da Declaração SOW. Você precisará enviar documentos para comprovar sua renda anual e fonte de renda.
Observações:
- Certifique-se de que todas as informações inseridas sejam consistentes com seus documentos correspondentes.
- Para calcular sua renda anual com precisão, converta sua moeda local em USD e multiplique seu salário mensal por 12.
3. Selecione todas as fontes relevantes que contribuem para o seu patrimônio líquido total. Clique em [Enviar] para enviar seus documentos.
Observações:
- O nome nos documentos comprobatórios deve corresponder ao nome no seu documento de identidade. Se não for esse o caso, você precisará esclarecer por que os documentos de terceiros estão vinculados à sua verificação.
- Os documentos devem ser do período mais recente possível (ou seja, pelo menos do último mês).
- Certifique-se de que o nome do emissor, a data de emissão e todas as outras informações estejam claramente visíveis nos documentos.
4. Depois de preencher a Declaração SOW, seja paciente enquanto revisamos seus documentos em tempo hábil.
Você pode consultar a lista abaixo de exemplos de documentos aceitos:
Opções de Declaração SOW | Documentos Aceitos |
| Salário | 1) Extrato bancário mostrando pagamentos de salário do empregador dos últimos 3 meses. Além disso, você pode nos enviar folhas de pagamento mostrando a renda dos últimos 3 meses. 2) Declaração de impostos do ano fiscal anterior. |
Autônomo | 1) Declaração de impostos do ano fiscal anterior; 2) Além disso, você pode nos enviar faturas/contratos/acordos recentes de serviços autônomos ou declarações de lucros/perdas, comprovando a renda mensal ou anual. |
| Herança | 1) Cópia do testamento/inventário do falecido; E Carta assinada do executor do testamento/advogado/solicitante/concessão do inventário. |
Doação/Presente/Concessão | Se você é estudante e recebe mesada, escolha esta opção. 1) Contrato de doação/presente/concessão para imóveis ou outros ativos; E Extrato bancário comprovando depósito bancário da doação/presente/concessão (se aplicável). 2) Declaração/carta assinada do doador declarando a natureza da doação/presente/concessão; E Extrato bancário comprovando depósito bancário da doação/presente/concessão (se aplicável). |
| Hipotecas/Empréstimos | 1) Um contrato de hipoteca/empréstimo mostrando o valor da hipoteca ou empréstimo com plano de pagamento; E Um extrato bancário mostrando um depósito de empréstimo em sua conta. |
| Lucros da empresa (Ações/Dividendos) | 1) Últimas Declarações de Dividendos; 2) Últimos Contratos de Distribuição; 3) Extrato bancário recente mostrando pagamentos de dividendos; 4) Últimas contas auditadas da empresa. |
| Investimento Financeiro | 1) Declaração do provedor de investimentos; E Extrato bancário exibindo liquidação do provedor de investimento; 2) Outras declarações ou documentos que comprovem o lucro do investimento (de títulos, ações etc.) E Extrato bancário exibindo liquidação do provedor de investimento. |