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Como concluir a verificação da empresa (KYB) na Binance: tutorial passo a passo

Como concluir a verificação da empresa (KYB) na Binance: tutorial passo a passo

2018-09-10 08:01
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O que é KYB da Binance?

A verificação Know Your Business (KYB) da Binance é o processo de auditoria que identifica e verifica as partes responsáveis por trás dos usuários corporativos. O KYB foi desenvolvido para filtrar empresas de atividades financeiras fraudulentas, como financiamento de terrorismo e lavagem de dinheiro.

Etapas para concluir sua verificação KYB na Binance

1. Registre-se para uma conta na Binance ou faça login em sua conta já existente.
i) Clique em [Registrar] no site oficial da Binance.
ii). Clique em [Cadastre uma conta corporativa]. 
iii) Insira o nome da empresa. 
iv) Insira o e-mail da sua empresa. Você receberá um código de 6 dígitos em seu e-mail. Insira o código para verificar o seu e-mail.
v) Crie uma senha segura. Clique em [Criar Conta Corporativa].
Observações:
  • Sua senha deve conter pelo menos 8 caracteres, incluindo uma letra maiúscula e um número.
  • Se você recebeu uma indicação de um amigo para se registrar na Binance, certifique-se de preencher o ID de Indicação dele.
vi) Você criou uma conta corporativa com sucesso. Você receberá, automaticamente, uma solicitação para ativar a autenticação de dois fatores (2FA). Escolha um método e siga as instruções para configurá-la.
vii) Após ativar o 2FA, clique em [Verificar Agora] para iniciar o processo de Verificação Corporativa.
i) Clique em [Entrar] no site oficial da Binance.
ii) Acesse [Perfil] e clique em [Verificar Agora].
Observe que, se o seu e-mail já estiver vinculado a uma conta pessoal, não é possível alterá-la para uma conta corporativa. Por favor, certifique-se de solicitar a Verificação Corporativa a partir de uma conta não verificada.
2. Agora você iniciará o processo de verificação corporativa.
2.1 Clique em [Verificar] para começar.
2.2 Insira o [Nome da Empresa] e [Número de Registro] conforme exibido nos documentos oficiais da empresa e responda às perguntas, incluindo o país/região de registro, a natureza jurídica, número de registro, o tipo de empresa, estrutura societária, etc.
Se você precisar de serviços fiduciários, responda às perguntas na seção Habilitação Fiduciária e clique em [Concluir] para enviar. 
Observe que, se você quiser solicitar serviços fiduciários no futuro, você pode acessar [Perfil] - [Identificação] para habilitá-los a qualquer momento. 
Observações Importantes: 
Certifique-se de que todas as informações fornecidas estão corretas. Caso as informações não estejam corretas, a solicitação de verificação da empresa poderá ser rejeitada e você terá que passar por todo o processo novamente. Caso as informações estejam corretas, clique em [Continuar].  
Documentos necessários para a verificação KYB da Binance:
Antes de iniciar o processo de verificação, você precisará preparar os documentos corporativos mostrados no checklist (lista de verificação) pelo pop-up. Será exibida uma lista de documentos com base no país/região de registro, na natureza jurídica, objeto social e estrutura societária. Você pode selecionar [Imprimir Lista Completa] para imprimir o checklist e usá-lo como referência.
Observação: os documentos corporativos necessários para a verificação KYB da Binance são diferentes para cada país/região, natureza jurídica e objeto social que você escolher. As capturas de tela a seguir são apenas exemplos. Consulte a lista especifica para você na página de verificação.
3. Geralmente, a Verificação Corporativa inclui 4 etapas principais:
  • Informações Básicas
  • Partes Relacionadas
  • Envio de Documentos
  • Habilitação Fiduciária (opcional)
Sempre que desejar, você também pode [Salvar como Rascunho] durante o processo de verificação.
3.1.1 Preencha as informações da conta, incluindo o Nome da Empresa, Número de Registro, Data de Incorporação e clique em [Confirmar].
3.1.2 Preencha a seção Endereço da Empresa, incluindo o Endereço de Registro e o Endereço Comercial Operacional. 
3.1.3 Preencha o espaço de Declarações, incluindo a Fonte de Capital, Declaração de Fonte de Renda e Origem dos Fundos.
3.1.4 Preencha as Informações Adicionais, incluindo a Natureza do Negócio, Número de Contato, Site da Empresa (se houver).
3.1.5  Após completar a seção de Informações Básicas, clique em [Concluir] para prosseguir.
A seguir, preencha a seção Partes Relacionadas. 
3.2.1 Insira as informações básicas sobre o Diretor ou pessoa com cargo equivalente.
3.2.2 Insira as informações básicas do(s) Beneficiário(s) Final(is) (se houver).
3.2.3 Insira as informações básicas do(s) Controller(s) Relevante(s).
3.2.4 Insira as informações básicas do(s) Trader(s) de Conta Autorizada.
3.2.5 Escolha um Trader de Conta Autorizada como o trader principal para realizar a verificação facial na próxima etapa. Clique em [Verificar Agora] para prosseguir.
3.2.6 Abra seu Aplicativo da Binance para escanear o QR Code e concluir a verificação facial em seu celular. Como alternativa, clique no ícone de tela no canto inferior direito para concluir a verificação em seu computador.
Por favor, não use chapéus ou óculos e não use filtros. Todas as fotos devem ser tiradas com iluminação suficiente.
Se você concluiu a verificação facial no seu aplicativo da Binance, clique em [Eu conclui isso no meu telefone].
3.2.7 Gerar Carta de Autorização. Assine e faça o upload do documento e clique em [Confirmar].
3.2.8 Você também pode convidar partes relacionadas para colaborar ou assinar documentos on-line para a sua verificação corporativa. Para mais detalhes, consulte:
3.2.9 Clique em [Concluir] para prosseguir para a próxima seção.
3.3.1 Faça o envio dos documentos necessários, de acordo com a lista exibida na página.
Observação: os documentos necessários são diferentes para cada país/região, natureza jurídica, objeto social e estrutura societária. As imagens a seguir são apenas exemplos. Consulte a lista especifica para você na página de verificação.
3.3.2 Clique em [Concluir] para prosseguir.
4. Após concluir todas as seções, clique em [Enviar].
5. Leia e concorde com a declaração. Marque a caixa próxima a [Eu e todos os membros relevantes entendemos e concordamos com a declaração] e clique em [Enviar].
6. A sua aplicação foi enviada com sucesso. Você será notificado assim que a análise for concluída.

1. Quais os documentos necessários para a Verificação Corporativa?

Antes de começar o processo de verificação corporativa, você deverá escolher o país/região registrado, a natureza jurídica e o tipo de empresa. O sistema irá gerar um checklist dos documentos corporativos necessários, com base nas informações fornecidas. 

2. Por que minha solicitação foi recusada?

Por favor, clique em [Editar Informações] para consultar o(s) motivo(s) da rejeição. Caso sua solicitação tenha sido recusada, efetue as alterações necessárias, conforme o(s) motivo(s) mencionado(s) e envie-a novamente, de forma integral. Daremos prioridade à análise da sua nova solicitação e responderemos em até 15 dias úteis.

3. Eu preciso enviar todos os documentos em inglês?

Atualmente, oferecemos suporte para os idiomas búlgaro, russo, francês, português, polonês, italiano, húngaro, sueco, holandês, espanhol, ucraniano, romeno, turco, grego, estoniano, letão, coreano e alemão, além do inglês. Se os documentos da empresa estiverem em outro idioma, forneça uma versão juramentada traduzida para o inglês, juntamente com os documentos originais.

4. Eu enviei a solicitação há algum tempo. Por que não recebi nenhum feedback?

Você pode verificar a situação da sua solicitação de verificação corporativa em [Identificação]. Por favor, confira também seu e-mail, pois podemos entrar em contato para solicitar documentos adicionais.

5. Posso solicitar uma segunda Conta Corporativa?

Cada empresa só pode solicitar uma conta corporativa. Fornecemos um recurso de subcontas para as contas corporativas. Após a aprovação da sua verificação, você poderá criar subcontas.

6. Como posso aumentar o limite de saque?

Se quiser um limite diário de saque mais alto, por favor contate o seu gerente da conta VIP ou entre em contato com a equipe de Atendimento ao Cliente via Chat.

7. Como obtenho acesso aos serviços fiduciários através da Conta Corporativa?

1) Para solicitações de verificação corporativa enviadas antes de 26 de abril de 2022, pedimos o envio dos seguintes documentos na seção [Identificação] para atualizar o acesso para serviços fiduciários: 
  • Comprovante de Endereço da Empresa.
  • Comprovante de Endereço dos Beneficiários Finais (UBO).
  • Link do site ou rede social da empresa (se houver).
  • Como você pretende financiar sua conta fiat? (Como: capital da empresa para trading, dinheiro de clientes, lucro da empresa, etc.)
  • Quais moedas fiduciárias a empresa pretende usar? (por exemplo, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
  • Volume mensal esperado de depósitos/saques fiduciários (na respectiva moeda).
2) Para solicitações de verificação corporativa após 26 de abril de 2022:
    A. É possível solicitar acesso fiduciário durante o processo de Verificação Corporativa.
    B. Se você concluiu a verificação cripto primeiro e gostaria de solicitar serviços fiduciários no futuro, você pode acessar a Central do Usuário para habilitá-los em [Identificação]. Para obter acesso aos serviços fiduciários em sua conta, por favor envie as seguintes informações
(O limite de depósito/saque pode variar de acordo com os documentos fornecidos pelo usuário.):
  • Quais são as fontes de capital da sua empresa? (por exemplo, injeção de capital dos beneficiários finais）
  • Volume mensal esperado de depósitos/saques fiduciários (em EUR)
  • Quais moedas fiat você pretende utilizar?
  • Fonte de renda da empresa solicitante (por exemplo, Demonstrativo Financeiro ou Relatório Anual)

8. Quais documentos são aceitos como Comprovante de Endereço?

Para comprovação de endereço, aceitamos os seguintes documentos, emitidos nos último 180 dias (ou 90 dias para Polônia, Portugal e Emirados Árabes Unidos): 
  • Extratos bancários - Também aceitamos extratos bancários digitais. Você pode enviar o arquivo .pdf original e cobrir as informações sigilosas, como detalhes da transação.
  • Contas de serviços gerais - contas de eletricidade, água, internet fixa ou de telefone fixo, etc. Não aceitamos contas de celular e cartas de seguro.
  • Documentos emitidos pelo governo - como cartas de órgãos governamentais, documentos referentes ao pagamento de impostos, etc.

9. Quais moedas fiat a Binance aceita para usuários corporativos?

Atualmente, oferecemos suporte para que os usuários corporativos efetuem saques/depósitos em USD, EUR, GBP, AUD e BRL. No entanto, os canais em USD estão temporariamente suspensos. Você pode concluir a Verificação Corporativa avançada e, assim que os canais USD voltarem a funcionar, poderá usá-los imediatamente.