1. Como denunciar um golpe?

Existem 3 maneiras de denunciar um golpe na Binance.

1. Acesse a página de detalhes da transação que você identificou como fraudulenta. Clique em [Denunciar Golpe].

Você será redirecionado para o Formulário de Denúncia do Caso, onde poderá inserir e enviar os detalhes do seu caso.

2. Faça login em sua conta verificada da Binance no site oficial da Binance e clique no ícone [Suporte da Binance] no canto inferior direito da tela.

Na seção Autoatendimento, clique em [Ver Todos]. Em seguida, role para baixo até [Reportar golpe não relacionado ao P2P]. Você será redirecionado para o Formulário de Denúncia do Caso, onde poderá inserir os detalhes do seu caso.

3. Faça login em sua conta verificada da Binance no site oficial da Binance e clique no ícone [Suporte da Binance] no canto inferior direito da tela.

Explique sua situação de forma clara. Por exemplo, insira informações conforme demonstrado na imagem abaixo.

Clique no link fornecido na resposta do Atendimento ao Cliente para ser redirecionado para o Formulário de Denúncia do Caso. Insira os detalhes do seu caso e envie.

2. Preciso entrar na minha conta Binance para acessar o Formulário de Denúncia de Caso?

No momento, o Formulário de Denúncia de Caso está disponível apenas para usuários da Binance. Entre primeiro em sua conta verificada da Binance, se você quiser denunciar um caso pelo link fornecido na resposta do Atendimento ao Cliente. Você pode fazer denúncias diretamente pelo Binance Support se você não entrou em sua conta Binance.

3. Em quais circunstâncias posso denunciar golpes através do Formulário de Denúncia do Caso?

Você pode denunciar golpes através do Formulário de Denúncia do Caso nas seguintes hipóteses:

Um falso representante da Binance está entrando em contato com você por telefone, mensagem de texto ou e-mail solicitando uma transferência;
Uma plataforma afirma oferecer um alto rendimento e retorno, exigindo que você deposite, mas não autoriza saques;
Você depositou em uma plataforma que afirma ajudá-lo a lucrar com trading, mas depois condiciona seus saques ao pagamento de taxas ou juros extremamente altos;
Alguém entra em contato com você por meio da sua conta em rede social e oferece ajuda para investir, mas desaparece após receber a transferência;
Alguém entra em contato com você através de uma plataforma de encontros e se oferece para ajudá-lo a investir, mas desaparece após receber a transferências;
Um falso representante de banco entra em contato com você e se oferece para ajudar a investir em criptomoedas, mas desaparece após receber a transferência;
Uma plataforma de transmissão ao vivo que alega ser parceira da Binance e exige que você transfira dinheiro para uma conta desconhecida para uma doação ou distribuição, mas desaparece após receber a transferência;
Um falso membro da equipe de atendimento ao cliente que finge ajudá-lo a passar pelo KYC ou fazer uma transferência e lhe pede para deixá-lo controlar remotamente seu computador, e seus fundos desaparecem depois que a transferência é realizada;
Você caiu em um esquema clássico de pirâmide financeira (Ponzi scheme) que exige que você invista e convide seus amigos a depositar em plataformas falsas de serviços de terceiros. Seus fundos desaparecem após depositá-los.
Alguém que você conhece, como um parente, amigo ou um conhecido apresentado por seu amigo, roubou sua criptomoeda por meio da sua conta Binance;
Você comprou mercadorias de uma pessoa ou site de compras falso, mas depois de transferir fundos de sua conta Binance, as mercadorias nunca foram entregues;
Alguém que afirma que pode lhe oferecer uma oportunidade de trabalho, mas exige que você faça um depósito financeiro antes de começar a trabalhar;

4. Como escolher o [Tipo de Denúncia]?

Se você foi enganado por alguém que lhe pediu para investir em uma plataforma que oferecia alto rendimento e alto retorno, mas seu saque foi negado após o depósito de fundos, selecione [Investimento Falso];
Se você foi enganado por um site de compras falso ou por um indivíduo vendendo produtos a preços significativamente mais baixos do que a média do mercado, mas os itens nunca chegaram depois que você enviou o pagamento por meio de sua conta Binance, selecione [Compra Falsa];
Se você foi enganado por alguém que introduziu um serviço/produto falso com vários níveis de usuário VIP e pediu que você recomendasse mais pessoas para participar, selecione [Esquema Ponzi];
Se você foi enganado por alguém que afirma que pode conseguir uma oportunidade de trabalho/renda para você, mas exige um depósito financeiro antes de começar a trabalhar, selecione [Golpe do emprego ou renda];
Se você foi enganado por alguém que entrou em contato com você por meio de uma plataforma de namoro e se ofereceu para ajudá-lo a investir, mas desapareceu após receber a transferência, selecione [Golpe do namoro];
Se você foi enganado por alguém que abandonou um projeto e sumiu com o dinheiro que você investiu, selecione [Rug pull (puxada de tapete)];
Se sua contraparte na Binance P2P alegou que transferiu dinheiro para sua conta bancária e forneceu prova documental, mas depois cancelou a transação, selecione [Prova de transação falsa ou revogada];
Se você foi enganado ao ser convidado para um grupo ou plataforma para participar de um sorteio ou airdrop, selecione [Distribuição Falsa];
Se você transferiu ativos de sua conta Binance para alguém que se passou por um funcionário da Binance, selecione [Falso Atendente da Binance];
Se alguém se passando por um representante oficial de atendimento ao cliente de um banco, alfândega ou organização antilavagem de dinheiro pediu que você transferisse fundos e depois desapareceu após receber, selecione [Falso Atendente ou Outros Serviços];
Se você foi enganado por um parente, amigo da vida real ou alguém apresentado por um amigo que ele conheceu pessoalmente, selecione [Pessoa Conhecida];
Se você tiver outros casos a relatar, mas as circunstâncias não correspondem a nenhuma das categorias existentes, selecione [Outros].

5. Como encontro a transação que fiz da minha conta Binance para o endereço do golpista?

Para encontrar a transação que você fez da sua conta Binance para o endereço do golpista, selecione o respectivo ID da transação em seu histórico de saque. Se você não conseguir encontrar a transação, ajuste o período de busca para localizá-la (somente para saques).

6. Se eu fui enganado através de outros métodos (por exemplo, golpes com NFT), ainda posso usar o Formulário de Denúncia do Caso?

Atualmente, o Formulário de Denúncia do Caso suporta apenas golpes de saque. Para outros golpes, por exemplo, golpes com NFT, entre em contato com a Binance Support para denunciar seu caso.

7. Serei informado sobre as atualizações da investigação do caso?

Faremos o possível para mantê-lo informado. No entanto, às vezes somos impedidos por lei ou outras obrigações legais de divulgar qualquer informação sobre investigações em andamento aos usuários.

Portanto, recomendamos que você entre em contato com as autoridades legais para denunciar qualquer fraude. A Binance trabalha em estreita colaboração com elas para auxiliar em suas investigações e processos contra aqueles que possam estar envolvidos em qualquer fraude.

8. Como a Binance pode me ajudar

Observe que as transações de blockchain são irreversíveis e anônimas. Isso significa que, apesar de nossos melhores esforços, é improvável que nós, como corretora, consigamos recuperar os fundos subtraídos.

Embora não possamos garantir a recuperação dos fundos, a melhor ação é relatar o incidente às autoridades legais, que podem trabalhar com pesquisadores experientes em blockchain e investigar a fraude mais a fundo.

Para mais informações sobre como evitar fraudes com criptomoedas, confira estes artigos:

9. Existe alguma outra maneira de denunciar um golpe se eu não puder enviar o Formulário de Denúncia de Caso?

Se você encontrar um erro ao enviar o Formulário de Denúncia de Caso, você pode contatar a Binance Support para manualmente enviar detalhes do golpe. Por favor, forneça as seguintes informações:

Screenshot do erro encontrado ao enviar o formulário;
Informações da transação fraudulenta, incluindo ID da transação, data, valor e endereço da carteira do golpista;
Uma breve descrição de como o suspeito o abordou e como funciona o esquema de fraude;
Link do site ou rede social da fraude (se houver);
O nome do usuário ou identificador das contas de mídia social do suspeito (se eles o contataram nas mídias sociais);
O endereço do suspeito (se houver);
Se você recebeu um e-mail de phishing, exporte-o como arquivo .eml e compartilhe conosco;
Screenshots relevantes da conversa com o suspeito.

Como denunciar golpes no Suporte da Binance?