Não há segurança absoluta em retiradas; mesmo que os comerciantes OTC sejam honestos, ainda assim podem haver problemas com os U dos clientes ou com os fundos. Esta indústria caminha em uma zona cinzenta, não há como evitar.

Suponha que você ganhe 5 milhões e comece a pensar em como sacar dinheiro, o que você deve fazer?

1. Retirar fundos de Hong Kong: Faça uma viagem física a Hong Kong para trocar moeda
• Nota: Não carregue muitos U de uma só vez. É mais seguro sacar dinheiro várias vezes.
• As lojas de levantamento de dinheiro em Hong Kong são geralmente relativamente não oficiais, por isso esteja atento para evitar que as casas de câmbio fujam com U!
2. Solicite um cartão bancário: Binance → Kraken → Cartão bancário
• Transfira U de Binance para Kraken, converta para USD e retire para uma conta como o Zhongan Bank.
• Este método exige que você solicite antecipadamente um cartão bancário estrangeiro, mas no geral é mais seguro.
3. Retirada da Binance C2C:
• Escolha uma exchange: Tente escolher Binance em vez de Oumou, que tem mais dinheiro negro e riscos mais elevados.
• Analise rigorosamente os comerciantes:
• Tempo de registro: mínimo de 2 anos.
• Número total de negócios: quanto mais, melhor.
• Número de transações nos últimos 30 dias: Moderado é melhor (muitos podem significar que os riscos comerciais frequentes são elevados).
• Recebimento e pagamento de nomes reais por ambas as partes: tente concluir transações por meio de exchanges e elimine transações offline em dinheiro, TG (Telegram) e outros canais opacos.
Algumas pessoas foram fraudadas ou até mesmo roubadas de seu RMB por meio de transações off-line. Num caso real, alguém foi condenado por roubo e a outra pessoa também foi vítima, o que piorou ainda mais a situação!

Como evitar o controle de risco bancário ao sacar grandes quantias?

1. A verdade sobre o controle de riscos:
• O principal risco do levantamento de fundos é o congelamento de fundos, seguido do controlo do risco bancário.
• Os cartões bancários que não são utilizados há muito tempo ou que têm um baixo volume de negócios têm maior probabilidade de desencadear o controlo do risco bancário, mas a probabilidade ainda é baixa.
• Alguns clientes não têm problemas em enviar milhões de dólares, mas também há casos em que o controle de risco é acionado para pequenas quantias de 70.000 yuans.

2. Dicas práticas para prevenção e controle de riscos:
• Evite comportamentos suspeitos:
• Não entre e saia rapidamente (o U é transferido assim que o cartão é inserido).
• Evite a situação de múltiplas entradas e saídas, ou múltiplas entradas e saídas.
• Grandes transacções nocturnas também podem facilmente desencadear mecanismos de combate ao branqueamento de capitais dos bancos.
• Mantenha sua conta ativa:
• Se as condições o permitirem, deixe algum saldo no cartão ou adquira alguns produtos financeiros para manter a actividade financeira normal.
• Quando não estiver com necessidade urgente de dinheiro, tente evitar gastar muito dinheiro de uma só vez.

3. O que devo fazer se obtiver controle de risco?
• Mantenha a calma e contacte o remetente para cooperar. A maior parte dos controlos de risco bancário destinam-se a proteger a segurança dos fundos dos utilizadores e os recursos normais podem ser resolvidos sem problemas.