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💥🚨🚨 ÚLTIMAS NOTÍCIAS 🚨🚨💥
Índia bloqueará nove sites de troca de criptografia em crescente repressão

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia quer que o Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação bloqueie os URLs de nove exchanges de criptomoedas.

A medida bloqueará Binance, Kraken, Huobi, Kucoin, Bittrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex e MEXC Global após alegarem que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) estavam “operando ilegalmente” e não cumpriam a Prevenção à Lavagem de Dinheiro Agir.

A Índia tem trabalhado para alinhar a criptografia com seu setor financeiro tradicional, tendo determinado em março que as empresas de criptografia devem coletar informações do tipo Conheça seu Cliente (KYC). Ao mesmo tempo, também exigiu que as empresas de criptografia se registrassem na UIF
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🚨🚨💥GRANDES NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA💥🚨🚨
FIU emite aviso para Binance, 8 outras plataformas de criptografia offshore, escreve para MeitY para bloqueio de URLs
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#Huobi
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#Bitstamp#mexce
#bitfinex receberam Avisos de Causa de Conformidade da Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND).
Os avisos destacam preocupações sobre o não cumprimento das suas operações com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PML) na Índia.
Em resposta, a FIU IND insta o Ministério da Electrónica e Tecnologia da Informação a tomar medidas bloqueando os URLs destas nove entidades.

*Índia bloqueará Binance e 8 outras plataformas de criptografia, avisos*

A Índia divulgou na quinta-feira avisos de causa de exibição em nove plataformas offshore de negociação de criptomoedas, incluindo Binance, Kucoin e Huobi, e agiu para bloquear seus endereços da web, acusando-os de operar ilegalmente no país.

As notificações foram emitidas ao abrigo das leis de branqueamento de capitais pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND), a agência que processa informações sobre transações financeiras duvidosas. Essas empresas, tecnicamente chamadas de prestadoras de serviços de ativos de dígitos virtuais (VDA), não cumpriram as disposições da lei contra lavagem de dinheiro, disse o Ministério das Finanças em um comunicado noturno.
As consultas enviadas por e-mail para Binance, Kucoin e Huobi na quinta-feira em busca de comentários permaneceram sem resposta.
Esses prestadores de serviços foram enquadrados na estrutura de combate à lavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo (AML-CFT), de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PML) em março de 2023, disse o ministério.
Os avisos foram emitidos de acordo com uma seção da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro que autoriza o governo a impor uma penalidade à entidade, seus diretores ou funcionários ou emitir um aviso ou instruções.
A Índia está atualmente a ser submetida a uma revisão pelos pares do seu quadro de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI), um órgão da ONU. A revisão avalia tanto a conformidade técnica das suas recomendações como a eficácia do quadro de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo da Índia.
O diretor da FIU IND escreveu ao secretário do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação para bloquear os URLs dessas entidades que supostamente operam ilegalmente sem cumprir as disposições da Lei PML na Índia, disse o comunicado.

As plataformas criptográficas devem ser registradas na FIU IND como entidades sujeitas e cumprir certas obrigações conforme lei obrigatória, disse o ministério. Os regulamentos impõem relatórios, manutenção de registros e outras obrigações a esses prestadores de serviços de acordo com a lei, disse o comunicado. #Launchpool #BTC #NFP #sol

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