Aqueles que realizam transações em criptomoedas com entidades desconhecidas, particularmente em bolsas internacionais que facilitam transações Peer-to-Peer (P2P), correm o risco de ter suas contas bancárias congeladas. Isso pode acontecer se os fundos transferidos na transação forem "fundos contaminados", ou seja, vindos ou indo para atividades ilegais.
Por exemplo, se você vender criptomoedas em uma bolsa internacional e receber fundos que vêm de atividades terroristas ou de lavagem de dinheiro, sua conta pode ser congelada pelas agências de aplicação da lei indianas. Você pode enfrentar consequências semelhantes se comprar criptomoedas em uma bolsa internacional e enviar fundos que são usados ​​para financiamento terrorista/lavagem de dinheiro. Isso pode acontecer devido a várias leis indianas, como a Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), etc., sendo violadas.

Fique conosco assim, compartilharemos tudo sobre negociação, investimentos e planejamento financeiro com você para que você possa alcançar sua riqueza,

A comunidade criptográfica está se recuperando de um trader anônimo que transformou um investimento de US$ 1.000 em uma nova memecoin Tron em A comunidade criptográfica está se recuperando de um trader anônimo que transformou um investimento de US$ 1.000 em uma nova memecoin Tron em US$ 400.000.
A memecoin em questão é chamada Sunwukong e a memecoin baseada em Tron foi criada usando o novo gerador de memecoins baseado em Tron conhecido como Sun Pump.
A transação foi detectada pela empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence, que compartilhou os detalhes da transação e parabenizou o trader.

Lookonchain, uma plataforma de análise popular, fez uma descoberta interessante, já que um trader de criptomoedas obteve lucros 104 vezes maiores investindo apenas US$ 650. O investidor “TEP7…T1da” investiu em uma moeda meme chamada Sundog, onde ele comprou 6,87 milhões de SUNDOG investindo 5.000 TRX (equivalente a US$ 650) e vendendo-os por 522.840 TRX (US$ 68.000).
Tudo isso aconteceu em sete horas do intervalo, onde ele obteve um lucro de $ 67,3 mil, mais de 100 vezes o investimento inicial. Os dados da Lookonchain mostraram que o trader de criptomoedas ainda tem 2,29 milhões de SUNDOG,

Sete indivíduos foram presos na Malásia durante uma operação especial visando mineração ilegal de bitcoin em Bandar Baru Salak Tinggi e Taman Putra Perdana. A operação, que envolveu esforços coordenados por autoridades policiais, focou em detectar e interromper atividades de mineração de bitcoin ligadas ao roubo de eletricidade. Os suspeitos, com idades entre 30 e 74 anos, incluíam três homens locais e quatro estrangeiros, nenhum dos quais tinha antecedentes criminais. Durante as batidas, as autoridades apreenderam 52 máquinas de mineração de bitcoin, dois veículos, três laptops e sete celulares, com o valor total dos itens confiscados estimado em RM250.000 ($57.110). O caso está sendo investigado sob várias disposições legais da Malásia.

Data: 09 de junho de 2024
As moedas meme deixaram sua marca e parece que vieram para ficar no mundo dinâmico das criptomoedas. Uma parte essencial do mercado de criptografia, tokens meme como Dogecoin e Shiba Inu consolidaram firmemente suas posições entre as principais criptomoedas por valor de mercado e contribuíram significativamente para impulsionar a adoção em massa de ativos criptográficos entre usuários em todo o mundo.
Essas moedas digitais, inspiradas em memes da Internet e referências da cultura pop, continuam a ganhar atenção significativa muito depois da corrida de touros criptográficas de 2021 e parecem prontas para anunciar a corrida de touros em 2024. No momento em que este artigo foi escrito, 7 dos 10 melhores- As criptomoedas com maior desempenho no mercado nas últimas 24 horas são memecoins. Desde dezembro de 2023, o volume de negociação de memecoins tem apresentado tendência de aumento. Ele disparou acentuadamente em 1º de março, ultrapassando US$ 641 milhões em meio ao crescente otimismo no mercado de criptografia e à possível chegada da temporada de altcoins.

As transações criptográficas peer-to-peer (P2P) ganharam popularidade recentemente devido à sua conveniência e facilidade de uso. No entanto, é importante conhecer os riscos potenciais associados às transferências P2P. preparamos este guia para oferecer insights sobre os golpes P2P comuns em transações criptográficas. Também exploraremos algumas dicas essenciais para se proteger de ser vítima dessas atividades fraudulentas
Uma pessoa pode enganar você com transferências P2P?
Sim, os golpistas podem aproveitar as transferências P2P para fraudar vítimas inocentes. Eles podem empregar táticas sofisticadas para manipular transações, deturpar pagamentos ou se passar por plataformas ou indivíduos confiáveis. Ao compreender os golpes criptográficos P2P comuns, você pode minimizar o risco de ser vítima desses esquemas fraudulentos.

A criptomoeda se tornou extremamente popular nos últimos anos, mas muitos consumidores e investidores podem estar se perguntando o motivo de toda essa comoção. Por que alguém escolheria a criptomoeda quando sua moeda local funciona bem para a maioria das coisas? Por que alguém investiria em uma criptomoeda?Na verdade, há muitas vantagens em usar e investir em criptomoedas. Aqui estão os oito principais benefícios a serem considerados.8 benefícios da criptomoeda1. Velocidade de transaçãoSe você deseja enviar dinheiro para alguém nos Estados Unidos, existem poucas maneiras de transferir dinheiro ou ativos de uma conta para outra com mais rapidez do que com criptomoeda. A maioria das transações em instituições financeiras dos EUA é liquidada em três a cinco dias. Uma transferência bancária geralmente leva pelo menos 24 horas. As negociações de ações são liquidadas em três dias.

1. Ethereum (ETH)A primeira alternativa Bitcoin em nossa lista, Ethereum (ETH), é uma plataforma de software descentralizada que permite que contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps) sejam construídos e executados sem qualquer tempo de inatividade, fraude, controle ou interferência de terceiros. O objetivo por trás do Ethereum é criar um conjunto descentralizado de produtos financeiros que qualquer pessoa no mundo possa acessar livremente, independentemente de nacionalidade, etnia ou religião. Este aspecto torna as implicações para as pessoas em alguns países mais convincentes porque aqueles que não possuem infra-estruturas estatais e identificações estatais podem ter acesso a contas bancárias, empréstimos, seguros ou uma variedade de outros produtos financeiros.

Um Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) é um produto financeiro projetado para tornar mais fácil para os investidores obterem exposição ao Bitcoin, uma criptomoeda popular, sem realmente possuir os ativos digitais. Ele combina os benefícios da negociação de ações tradicional e dos investimentos em criptomoedas.O que é um ETF Bitcoin?Um ETF Bitcoin é um fundo que rastreia o preço do Bitcoin, da mesma forma que um ETF de ações rastreia o desempenho de um grupo de ações. Em vez de comprar e armazenar Bitcoin diretamente, os investidores podem comprar ações do ETF, que representam propriedade em um pool de Bitcoin. Essas ações são negociadas em bolsas de valores, tornando-as acessíveis a uma ampla gama de investidores, incluindo aqueles que estão hesitantes em lidar com as complexidades e preocupações de segurança da propriedade de criptomoedas.

Sam Bankman-Friеd (SBF) é uma figura proeminente na indústria de criptomoedas e blockchain, conhecido por seu envolvimento no mundo da negociação de criptomoedas, finanças descentralizadas (DeFi) e como fundador da FTX, uma bolsa líder de criptomoedas. Aqui, nos aprofundaremos em detalhes sobre SBF, sua experiência, conquistas e contribuições para o espaço criptográfico.Antecedentes e Educação: Sam Bankman-Friеd nasceu em 1992 e foi criado na Califórnia, EUA. Ele frequentou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde estudou física. Sua formação acadêmica em física forneceu uma base sólida em pensamento analítico e resolução de problemas, habilidades que se mostraram valiosas no mundo das criptomoedas e das finanças.

1. XRP e Ripple: XRP é frequentemente associado à Ripple, a empresa que o criou. No entanto, XRP e Ripple não são a mesma coisa. A Ripple é uma empresa de tecnologia que visa melhorar os pagamentos internacionais e oferece diversas soluções para instituições financeiras. O XRP, por outro lado, é o ativo digital usado no ecossistema Ripple para facilitar essas transações.2. Velocidade de transação rápida: Uma das características notáveis ​​do XRP é sua incrível velocidade de transação. As transações XRP podem ser liquidadas em apenas alguns segundos, tornando-a uma das criptomoedas mais rápidas em termos de confirmação de transação. Essa velocidade é resultado do algoritmo de consenso exclusivo do XRP, que é diferente da prova de trabalho usada pelo Bitcoin.

Shiba Inu

Introduzido em agosto de 2020 como rival direto do Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) é uma criptografia que opera no blockchain Ethereum. Utilizando um algoritmo de consenso de prova de participação, o SHIB seleciona validadores com base na quantidade de tokens SHIB que possuem, em vez de no poder de computação. Um indivíduo ou grupo conhecido como “Ryoshi” criou anonimamente este ativo, com o objetivo de estabelecer uma comunidade descentralizada de detentores de SHIB capazes de trocar tokens e participar em decisões de governança. O seu valor tem apresentado uma volatilidade notável, com a utilização principal a girar em torno de negociações especulativas, em vez de atuar como método de pagamento. Atualmente, o SHIB está sendo negociado a US$ 0,000008276, ostentando uma capitalização de mercado de quase US$ 4,8 bilhões.

1. Representante de desenvolvimento de negócios

Salário médio nacional: $ 60.108 por ano

Um representante de desenvolvimento de negócios (BDR) é um especialista em vendas que adquire novos contatos comerciais e desenvolve relacionamentos com clientes em nome de uma organização. Suas funções incluem localizar clientes potenciais e desenvolver relacionamentos de longo prazo com eles, usando análises de campanhas de marketing e leads para identificar oportunidades de vendas, identificar as necessidades dos clientes e sugerir produtos ou serviços para eles. As organizações que trabalham com criptomoedas empregam BDRs para aumentar sua base de clientes e estimular o interesse em novos produtos criptográficos.

A seguir está uma lista de algumas das falhas de troca de criptografia mais infames até o momento

Monte Gox

Gox foi uma bolsa de criptomoedas que operou entre 2010 e 2014. Mt. Gox já foi responsável por mais de 70% de todas as transações de Bitcoin. Em 2014, o Monte. Gox foi hackeado e milhares de Bitcoins foram roubados; a empresa entrou com pedido de falência logo em seguida. No final de 2021, os credores e o Tribunal Distrital de Tóquio chegaram a um acordo sobre o plano de reabilitação do Monte. Gox, encerrando uma batalha legal de sete anos e meio.

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, carinhosamente conhecido como “CZ”, é um executivo sino-canadense e a força motriz por trás da Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. O mais recente Índice Bloomberg Billionaires classificou Zhao como o 55º indivíduo mais rico do planeta, com um patrimônio líquido estimado em US$ 27,6 bilhões em 6 de setembro de 2023.

Chris Larsen

Estima-se que Chris Larsen valha US$ 2,6 bilhões em dezembro de 2022 e foi classificado como o 1.179º bilionário mais rico do mundo, de acordo com a lista de bilionários em tempo real da Forbes. Depois de deixar a Ripple em 2016, Larsen investiu em inúmeras outras startups de tecnologia e projetos de blockchain em estágio inicial.

• Média móvel (MA)

A MA – ou ‘média móvel simples’ (SMA) – é um indicador utilizado para identificar a direção de uma tendência atual de preços, sem a interferência de picos de preços de curto prazo. O indicador MA combina pontos de preços de um instrumento financeiro durante um período de tempo especificado e divide-o pelo número de pontos de dados para apresentar uma única linha de tendência.

Os dados utilizados dependem do comprimento do MA. Por exemplo, um MA de 200 dias requer 200 dias de dados. Ao usar o indicador MA, você pode estudar os níveis de suporte e resistência e ver a ação anterior do preço (o histórico do mercado). Isso significa que você também pode determinar possíveis padrões futuros.

Nº 1 Cerca de 20% do Bitcoin foi perdido para sempre

De acordo com a empresa de dados criptográficos Chainalysis, cerca de 20% do Bitcoin foi perdido ou está preso em carteiras que não podem ser acessadas. Hoje isso equivale a 3,76 milhões de BTC (no valor de cerca de US$ 190 bilhões).

Nº 2 O último Bitcoin será extraído em 2140. Apenas 21 milhões de Bitcoin poderão ser produzidos. Está embutido no código ou DNA da moeda. Neste momento, cerca de 18,8 milhões foram minados, embora, como vimos acima, alguns deles já estejam perdidos. Da forma como a mineração de Bitcoin funciona, o número de Bitcoins que podem ser extraídos cai pela metade a cada quatro anos. Isto significa que, embora quase 90% do total possível de Bitcoin já esteja em circulação, serão necessários mais 120 anos para produzir os 2,2 milhões de moedas restantes.

#2 Cuidado com o criptojacking

A criptomoeda é uma opção segura para a segurança da carteira, mas ainda está exposta a golpistas que usam o processamento do seu computador ou telefone para a mineração de criptomoeda. Eles fazem isso para seu próprio benefício, sem a sua aprovação. Isso é chamado de “Cryptojacking”, onde os golpistas colocam código malicioso no seu dispositivo.

Como saber se o seu dispositivo foi afetado? Seu telefone ou computador ficará lento ou sua bateria descarregará mais rapidamente.

#1 Você não pode perder sua carteira

Ao negociar criptomoedas, você possui uma carteira criptografada (carteira digital) que possui chaves públicas e privadas. Você recebe uma chave privada para obter acesso a ela e, se acontecer de você perder sua chave privada, as chances de recuperá-la são quase nunca.

Seus fundos digitais desaparecerão em um enorme vazio criptográfico. Há muito pouca chance de hackear por causa da tecnologia blockchain, então você é o único responsável por perder seu dinheiro digital.

Uma perda de cartão de crédito/débito ainda pode ser rastreada ou criada novamente no Banco, fornecendo sua prova de identificação, mas com criptomoeda, você precisa ser extremamente cuidadoso.