Se você ganhar uma quantia significativa de dinheiro em criptomoeda e tentar sacar em dinheiro, os bancos provavelmente perguntarão sobre a origem dos fundos, especialmente se for uma quantia grande como 100 milhões. Por exemplo, se você vender USDT (U) consistentemente e acumular cerca de 5 milhões em sua conta sem sacar, o banco pode entrar em contato com você, possivelmente oferecendo serviços financeiros como seguros, fundos fiduciários ou contas VIP.

Ao vender USDT em plataformas, você corre o risco de lidar com "dinheiro sujo" (fundos obtidos ilegalmente). Se você encontrar dinheiro sujo de terceiro nível e não for uma quantia enorme, sua conta pode ser congelada por alguns dias. Mas com grandes quantias, sua conta pode ser congelada por meses. O dinheiro sujo de segundo nível pode levar a um congelamento de seis meses ou até mesmo confisco e, em alguns casos, as autoridades podem entrar com uma ação legal. Se o valor for menor, uma compensação de 10% pode resolver o problema, mas com quantias maiores, as consequências podem ser mais severas, incluindo pena de prisão e restrições em atividades financeiras por cinco anos.

Se você estiver vendendo USDT a preços incomuns, por exemplo, vendendo por 7,5 yuans quando a taxa de mercado é de 7 yuans, você pode ser suspeito de atividades ilegais. É essencial evitar comprar ou vender USDT a taxas suspeitamente altas ou baixas, pois isso pode levar a acusações relacionadas à ocultação de fundos ilícitos.

Para evitar riscos legais, é aconselhável não usar plataformas ou negociar com comerciantes desconhecidos para vender USDT. Transações em dinheiro são especialmente arriscadas, pois podem envolver dinheiro sujo ou até mesmo colocar sua segurança pessoal em perigo.

Se você ganhou muito dinheiro e quer sacá-lo, uma abordagem mais segura é trabalhar com alguém em quem você confia. Normalmente, eles lhe dariam o dinheiro primeiro, e você transferiria o USDT após verificar os fundos. É importante evitar sacar dinheiro de contas com transações suspeitas frequentes ou aquelas em que os fundos não foram depositados por pelo menos três dias. Atenha-se a contas normais de uso pessoal.$BTC @dappOS_com

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