• Ganhei muito dinheiro no círculo monetário Se eu sacar dinheiro, se o banco perguntará sobre a origem do dinheiro dependerá principalmente do valor, da frequência, do método e do status do cartão bancário do saque. De um modo geral, se o montante do levantamento de dinheiro for pequeno, a frequência for baixa, o método for formal e o cartão bancário for normal, é pouco provável que o banco pergunte sobre a origem do dinheiro. No entanto, se a quantidade de saques em dinheiro for grande, a frequência for alta, o método for irregular e o cartão bancário for anormal, o banco poderá verificar e investigar a origem do dinheiro para fins de controle de risco e combate à lavagem de dinheiro. • Se você ganha muito dinheiro no círculo monetário, ao sacar dinheiro, se o banco irá perguntar sobre a origem do dinheiro também está relacionado ao fato de os fundos obtidos com a retirada serem suspeitos de crimes. Se os fundos obtidos com a retirada forem receitas normais de transações em moeda digital e registros de transações relevantes, registros de bate-papo, registros de transferência em rede e outros materiais de apoio puderem ser fornecidos, mesmo que o cartão do banco seja congelado ou a polícia intervenha, você pode ainda cooperar com a investigação e explicar a situação para descongelar contas e fundos. No entanto, se os fundos obtidos com o levantamento forem dinheiro sujo ou outros rendimentos ilegais, e a sua legalidade e conformidade não puderem ser comprovadas, então poderá ser suspeito de ocultar rendimentos criminosos ou de branqueamento de capitais e enfrentar uma ação legal.