Xiang, que mora na cidade de Yuhuan, foi atraído para um clube de ações chamado "Aspiration 21 Meng Academy". Há um professor chamado "Meng Jianzhong" que dá palestras regularmente e recomenda ações aos membros do grupo, e também é responsável por. analisando os estoques disponíveis para os membros do grupo. No início, o Sr. Xiang não prestou muita atenção à dinâmica dentro do grupo.
Até que o “assistente do professor” postou um lindo “gráfico de pontuação” das recentes compras e vendas de ações do líder do grupo “Professor Meng”. Nos dias seguintes, o Sr. Xiang viu que várias ações recomendadas pelo “Professor Meng” estavam subindo rapidamente. Muitos membros do grupo também expressaram que ganharam dinheiro depois de comprá-las e até enviaram envelopes vermelhos ao grupo. Vendo isso, o Sr. Xiang ficou tão animado que também gastou algum dinheiro para especular em ações. Depois de comprar e vender ações várias vezes, ganhei um pouco de dinheiro e fiquei cada vez mais convencido do “Professor Meng”. Portanto, o Sr. Xiang adicionou decisivamente "Professor Meng" e "Professor Assistente" como amigos de mensagens privadas, e muitas vezes ouvia "Professor Meng" falar sobre várias experiências de investimento.
Para evitar ser enganado, o Sr. Xiang também adicionou outras pessoas ao grupo como amigos por mensagens privadas e se comunicava com frequência. Parecia que todos ganhavam dinheiro seguindo o “Professor Meng”. Olhando para os outros investidores do grupo, embora sejam todos de diferentes partes do mundo, tornaram-se amigos que conversam frequentemente entre si por causa do sonho comum de enriquecer.
Um dia, o “Professor Meng” apresentou ao Sr. Xiang um projeto de investimento - USDT.
Por cautela, Xiang verificou on-line e descobriu que o chamado USDT é uma moeda virtual que vincula a criptomoeda à moeda legal, o dólar americano. É uma moeda virtual mantida em uma conta de reserva cambial e apoiada por moeda legal. . Além disso, aprendi na Internet que o valor total de mercado do USDT naquela época ultrapassava os 24 mil milhões de dólares americanos, e apenas o Bitcoin e o Ethereum tinham um valor de mercado superior. Xiang pensou que o preço do Bitcoin havia subido para 40.000 dólares americanos em um mês. Desta vez, ele encontrou o nobre “Professor Meng” para obter ajuda.
Assim, o Sr. Xiang instalou um aplicativo chamado “Oriental Wealth Wallet” baseado no link de download enviado pelo assistente do “Professor Meng”. Após a introdução do “Professor Meng”, ele tentou recarregar 20.000 yuans para investir no Tether. Em cerca de uma hora, ele tinha mais 4.000 yuans em sua conta. Xiang ficou muito feliz e recarregou outros 82.000 yuans. Ele obteve um lucro de mais de 40.000 yuans naquele dia. Os enormes lucros vieram à mente do Sr. Xiang, e ele não verificou o aumento real do USDT no mercado.
O “Professor Meng” disse que o ajudaria a fazer pedidos de compra para cima e para baixo e que seria capaz de obter lucro se fizesse uma oferta vencedora. , o dinheiro que ele perdeu não seria deduzido. Xiang deu uma olhada e disse: “Bom rapaz, isso não é um lucro certo sem perder dinheiro! Ótimo! Então, começando com a recarga de 200,000 yuans às 10 horas daquela manhã, ele adicionou sucessivamente 11 vezes para na plataforma ao longo do dia. Ele recarregou quase 3 milhões de yuans, e o máximo que foi ao banco para recarregar foi 1,1 milhão de yuans. Naquela tarde, ele tinha 600,000 yuans extras em sua conta.
Na tarde do dia seguinte, o saldo da conta do Sr. Xiang na plataforma “Oriental Wealth Wallet” atingiu 4,95 milhões de yuans. Em outras palavras, em apenas 3 dias desde o primeiro dia em que entrou em contato com o Tether, ele já havia “ganhado” quase 2 milhões de yuans.
Nesse momento, o “Professor Meng” disse-lhe: “Vou levá-lo para fazer um pedido de 5 milhões de yuans amanhã. yuans naquela noite, perfazendo o valor total de 5 milhões de yuans.
Xiang, que estava se preparando para continuar seu “grande empurrão” no dia seguinte, comunicou-se com o “Professor Meng” por volta das 21h, como de costume, mas descobriu que o “Professor Meng”, que normalmente respondia instantaneamente, não respondeu ao WeChat. procurou o “assistente do professor” e os amigos que ele havia adicionado ao grupo antes, sem exceção, ninguém respondeu à sua mensagem no WeChat e ele não conseguiu contatá-lo. Neste momento, o Sr. Xiang acordou de repente e chamou a polícia.
Após receber a denúncia, a polícia mobilizou rapidamente as forças policiais para investigar o caso. Posteriormente, membros da gangue de fraudes em investimentos liderada por Wu foram presos e levados à justiça.
Acontece que esta organização fraudulenta em nome da especulação Tether consiste em equipes de fraude nacionais e estrangeiras que cooperam entre si. A equipe de fraude estrangeira é responsável por construir a estrutura e fornecer pessoas e ideias para a equipe de fraude doméstica aprender e operar.
Wu é o chefe da equipe de fraude doméstica. Segundo ele e seus cúmplices, esta é uma versão atualizada da fraude nas redes de telecomunicações.
O segredo das técnicas de fraude:
1. Uma pessoa designada é responsável por trazer potenciais vítimas para o grupo WeChat;
2. Os golpistas desempenham seus respectivos papéis no grupo e usam imagens P para fazer com que professores fictícios recomendem lucros com ações e outros meios para fazer os membros do grupo acreditarem na força das ações recomendando professores;
3. Após fraudar a confiança, orientar os clientes a investirem em Tether no aplicativo “Oriental Wealth Wallet”;
4. Uma equipe de fraude estrangeira entrou em cena e criou um mecanismo de seguro fictício para atrair vítimas para investir. Desde que o cliente depositasse dinheiro nele, o dinheiro era imediatamente transferido para o exterior e tudo o que as vítimas viam eram números falsos de lucro no mercado. plataforma.
Segundo a investigação, além do Sr. Xiang, outras seis pessoas foram fraudadas em um total de mais de 4 milhões de yuans.
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