Se você ganhar muito dinheiro na indústria de criptomoedas, como 100 milhões, e depois retirá-lo para o banco, a origem dos fundos será investigada? ? ?
Se você vender uma grande quantidade de moeda digital todos os dias e obter um lucro superior a 5 milhões, o banco poderá entrar em contato com você e solicitar que você compre produtos financeiros, etc., ou sua conta poderá ser congelada por seis meses devido a grandes frequentes transações de valor.
Se houver fundos ilegais, o banco tomará medidas mais rigorosas. O banco poderá congelar a conta por 6 meses ou até mesmo confiscar os fundos. Uma pequena quantidade de fundos ilegais estará sujeita a uma multa. condenado e o cartão bancário não poderá ser utilizado nos próximos cinco anos.
Não seja ganancioso por barato ou venda por um preço alto ao negociar, caso contrário, pode ser ilegal e você estará envolvido em crimes se receber fundos ilegais. Não negocie em plataformas de negociação de moeda digital, não encontre comerciantes desconhecidos ou realize transações em dinheiro offline. Se você quiser sacar dinheiro, procure um conhecido para fazer uma transação e garantir que ela seja legal.
Não o guarde no seu cartão bancário por muito tempo após uma transação ou faça transações frequentes de grande valor. Você pode sacar dinheiro em lotes por meio do Alipay.
Em suma, se o seu histórico for limpo e as suas transações forem legais, os bancos geralmente não farão muitas perguntas. Se você tiver registros ruins, os bancos irão examiná-los detalhadamente.
Siga-me e evite desvios no círculo monetário. Pouca informação, pouco conhecimento! Uma grande consciência das informações pode levar a um melhor layout e mais carne!
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