Nas últimas sessões de negociação, uma transação significativa chamou a atenção tanto de analistas de mercado como de entusiastas, lançando luz sobre potenciais manipulações de mercado e o seu impacto.
Um exemplo notável envolveu um indivíduo que gerou um lucro de US$ 2,9 milhões em menos de 20 minutos, utilizando a criptomoeda SOL em transações relacionadas ao token WATER. Este evento gerou discussões entre traders e investidores sobre as implicações de tais ações na transparência do mercado e na confiança dos investidores.
De acordo com Lookonchain, uma plataforma de análise de blockchain, a sequência de eventos se desenrolou rapidamente. O comerciante em questão criou uma nova carteira e transferiu fundos da Bybit, uma popular bolsa de criptomoedas. Pouco tempo depois, o indivíduo executou uma compra de 612,23 milhões de tokens WATER, representando 22,71% da liquidez total agrupada do token.
Alguém ganhou 22.379 $ SOL ($ 2,9 milhões) em $ WATER em menos de 20 minutos! Esse cara criou uma nova carteira há 5 horas e retirou fundos de #Bybit. (22,71% do $ WATER agrupado) no mesmo bloco onde o implantador adicionou… pic.twitter.com/eRIu0y8rvx
– Lookonchain (@lookonchain) 24 de junho de 2024
Esta transação foi programada para coincidir precisamente com o momento em que a liquidez foi adicionada ao mercado pelo implementador do token. O momento e o volume da transação sugerem um movimento estratégico para capitalizar as condições de mercado antes de vender os tokens adquiridos com um lucro significativo.
A atividade do desenvolvedor levanta questões
Além disso, mais descobertas da Lookonchain apontaram que a equipe de desenvolvimento do Watercoin também está sob investigação por ser ativa na remoção de comentários negativos no Bitcointalk.
Após uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que imediatamente após a grande transação mencionada acima, a equipe WaterCoin transferiu 844,44 milhões do fornecimento total atual de 5 bilhões de tokens WATER para 11 novas carteiras. Essas carteiras, que não eram compradoras do token em sua pré-venda, começaram a descarregar tokens WATER de suas participações agregadas de cerca de 18.600 SOL (~US$ 2,35 milhões).
A equipe#WaterCoinestá vendendo $WATER?Percebemos que o desenvolvedor transferiu 844,44 milhões de $WATER para 11 novas carteiras que não participaram da pré-venda.Essas 11 carteiras estão vendendo $WATER e obtiveram mais de 18.600 $SOL( $ 2,35 milhões) com a venda de $ ÁGUA! pic.twitter.com/PWItcb06RN
– Lookonchain (@lookonchain) 24 de junho de 2024
Essas atividades questionam os motivos e a ética real da equipe por trás dos projetos de criptomoeda. A distribuição de tokens em muitas carteiras novas, combinada com a venda imediata desses ativos, sugeriria que pode não haver um desejo verdadeiro de ver o projeto ter sucesso no longo prazo ou, talvez ainda pior, é na verdade apenas um esquema para permitir que aqueles que estão sentados no topo para lucrar com os altos preços dos tokens às custas do investidor médio.
O caso da WaterCoin e as transações a ela associadas sublinham a necessidade de maior vigilância e supervisão regulatória nos mercados de criptomoedas. Embora a tecnologia blockchain ofereça uma transparência sem precedentes, o ritmo e o anonimato das transações também podem ser explorados para práticas manipulativas.