Notícias Deep Trend TechFlow, de acordo com Bitcoin.com, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) lançou recentemente o "Relatório de Avaliação de Risco de Lavagem de Dinheiro de Cingapura 2024". O relatório conduziu uma extensa análise dos principais riscos de lavagem de dinheiro (ML) de Cingapura, incluindo ameaças. Vários indicadores qualitativos e quantitativos relacionados com vulnerabilidades e controlos destacam as principais ameaças ao branqueamento de capitais, como a fraude, especialmente a fraude cibernética, o crime organizado, a corrupção, a criminalidade fiscal e o branqueamento de capitais baseado em transações.
O relatório salientou que o sector bancário apresenta o maior risco de branqueamento de capitais devido à sua vasta gama de serviços e à grande escala de transacções. Os bancos são comumente usados para vários tipos de lavagem de dinheiro, incluindo autolavagem, lavagem de dinheiro de terceiros e uso indevido de contas corporativas e pessoais para acumular e consolidar fundos ilícitos.
Além disso, o relatório identifica riscos significativos associados a ativos digitais e criptomoedas. A avaliação destaca que os tokens de pagamento digital (DPTs) surgiram como um canal emergente de lavagem de dinheiro. Os criminosos exploram esses tokens por meio de fraude cibernética, ransomware e transações no mercado darknet. Para mitigar estes riscos, a MAS implementou medidas regulamentares rigorosas ao abrigo da Lei dos Serviços de Pagamento (Lei PS). Os prestadores de serviços de tokens de pagamento digital devem obter uma licença e cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (CFT). A MAS realiza inspeções temáticas regulares e vigilância externa e emite documentos de orientação para aumentar a sensibilização da indústria e as medidas de controlo.