Odaily Planet Daily News A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) divulgou recentemente o "Relatório de Avaliação de Risco de Lavagem de Dinheiro de 2024 em Cingapura". O relatório descreve os esforços contínuos de Singapura para reforçar o seu quadro de combate ao branqueamento de capitais (AML) à luz do ambiente de risco em evolução. O relatório fornece uma análise extensa dos principais riscos de branqueamento de capitais (BC) em Singapura, incorporando vários indicadores qualitativos e quantitativos relacionados com ameaças, vulnerabilidades e controlos. Destaca as principais ameaças de BC, como a fraude, especialmente a fraude cibernética, o crime organizado e a corrupção. , crime fiscal e lavagem de dinheiro baseada em transações. O relatório destacou que o setor bancário apresenta o maior risco de lavagem de dinheiro devido à sua ampla gama de serviços e à grande escala de transações. Os bancos são comumente usados ​​para vários tipos de lavagem de dinheiro, incluindo autolavagem, lavagem de dinheiro de terceiros e uso indevido de contas corporativas e pessoais para acumular e consolidar fundos ilícitos. Além disso, o relatório identifica riscos significativos associados a ativos digitais e criptomoedas. A avaliação destaca que os tokens de pagamento digital (DPTs) surgiram como um canal emergente de lavagem de dinheiro. Os criminosos exploram esses tokens por meio de fraude cibernética, ransomware e transações no mercado darknet. Para mitigar estes riscos, a MAS implementou medidas regulamentares rigorosas ao abrigo da Lei dos Serviços de Pagamento (Lei PS). Os prestadores de serviços de tokens de pagamento digital devem obter uma licença e cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (CFT). A MAS realiza inspeções temáticas regulares e vigilância externa e emite documentos de orientação para aumentar a sensibilização da indústria e as medidas de controlo. (Bitcoin. com)