FinCEN afirma que o uso ilícito de criptografia por criminosos cria novas “oportunidades” de detecção.
O cão de guarda disse que as organizações criminosas estão usando cada vez mais criptografia para conduzir suas atividades ilícitas, especialmente nas cadeias de abastecimento de fentanil.
A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um alerta severo às empresas financeiras dos EUA, alertando-as sobre o uso crescente de criptografia pelos cartéis de drogas mexicanos para comprar produtos químicos usados na fabricação de fentanil.
Em um comunicado atualizado divulgado em 20 de junho, o FinCEN citou especificamente o uso de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) e USDT, entre outros tokens, nessas transações ilegais.
O FinCEN disse que as instituições financeiras precisam permanecer vigilantes na identificação e denúncia de transações suspeitas, à medida que os criminosos se tornaram mais adeptos do uso de novas tecnologias para atividades ilícitas.
No entanto, também observou que o uso crescente de criptografia em atividades financeiras ilícitas também apresenta novas “oportunidades” para a aplicação da lei.
De acordo com o cão de guarda:
“As transações de criptomoeda apresentam desafios únicos, mas também oferecem novas oportunidades para detecção e interrupção da cadeia de abastecimento de fentanil.”
Transações criptográficas ilícitas
O comunicado destacou uma mudança significativa nos métodos de pagamento utilizados pelas organizações criminosas transnacionais (TCOs) sediadas no México, como o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG).
De acordo com o FinCEN, as organizações criminosas no México estão “comprando cada vez mais produtos químicos precursores de fentanil e equipamentos de fabricação” de fornecedores baseados na China, com pagamentos frequentemente realizados através de ativos digitais.
Estas transações resultam frequentemente na transferência de fundos para carteiras de fornecedores chineses alojadas por empresas de criptomoedas, por vezes através de transmissores secundários de dinheiro.
O FinCEN disse que identificou vários sinais de alerta associados ao uso ilícito de criptomoedas na cadeia de abastecimento de fentanil.
Estas incluem pagamentos de baixo valor enviados às indústrias químicas e farmacêuticas na RPC, Hong Kong ou outras jurisdições sem fins legítimos aparentes, e a utilização de múltiplas empresas de fachada para ofuscar as origens e os destinos das transações.
As instituições financeiras são instadas a incorporar procedimentos para detectar transações criptográficas suspeitas em seus programas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Isso inclui o aproveitamento da análise de blockchain para rastrear e vincular endereços de moeda virtual associados a fornecedores baseados na RPC e TCOs baseados no México.
O comunicado incentivou as instituições financeiras a partilhar informações através do FinCEN Exchange, uma iniciativa de parceria público-privada, para melhorar a deteção e comunicação de atividades ilícitas relacionadas com a cadeia de abastecimento de fentanil.
A crise dos opioides
A emissão do comunicado faz parte da abordagem abrangente do governo dos EUA para combater a crise dos opiáceos, que o Presidente Biden declarou uma emergência nacional.
A administração implementou medidas abrangentes para perturbar a cadeia de abastecimento ilícito de fentanil, incluindo a imposição de sanções a estrangeiros envolvidos no tráfico de droga e a colaboração com parceiros internacionais para reforçar as ações regulamentares e de aplicação da lei.
A urgência destas medidas é sublinhada pelas estatísticas alarmantes em torno das overdoses de fentanil nos EUA.
O fentanil tornou-se a principal causa de morte de indivíduos entre 18 e 45 anos, sendo o opioide sintético 100 vezes mais potente que a morfina, de acordo com a Drug Enforcement Administration (DEA).
O comunicado atualizado do FinCEN visa alertar as instituições financeiras dos EUA sobre a complexa rede de organizações criminosas envolvidas na produção e distribuição de fentanil.
Enfatiza a necessidade de maior vigilância e medidas proativas para combater o uso indevido de criptomoedas neste comércio mortal.