Quando você ganha muito dinheiro no círculo monetário e decide sacar dinheiro, o banco pode perguntar sobre a origem dos fundos. Isto deve-se principalmente ao facto de os bancos serem obrigados a cumprir as leis e regulamentos contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e a rever e investigar a origem dos fundos para garantir o cumprimento. Aqui estão alguns cenários possíveis e documentos comprovativos que os bancos podem exigir:
Legalidade da fonte de fundos: O banco pode exigir que você forneça registros de transações relacionadas às transações do círculo monetário e registros do histórico de transações da bolsa para provar sua fonte de transação, objeto de transação, quantidade e hora da transação e outras informações. Esses registros devem mostrar claramente o fluxo dos seus fundos.
Verificação do endereço da carteira em moeda digital: Para verificar a autenticidade dos registros de transações que você fornece, o banco pode exigir que você forneça o endereço da sua carteira em moeda digital para verificação. Isso é para garantir que o registro da transação fornecido corresponda ao endereço da sua carteira.
Demonstrações financeiras e comprovantes de renda: além dos registros de transações, os bancos também podem exigir que você forneça demonstrações financeiras, declarações fiscais pessoais ou empresariais e outros comprovantes de renda para provar ainda mais a legitimidade de sua fonte de fundos.
Contratos ou acordos comerciais: Se você estiver envolvido em negócios ou investimentos relacionados à moeda digital, os bancos poderão exigir que você forneça contratos ou acordos comerciais relevantes para compreender seu histórico comercial e sua legalidade.
Outros materiais de apoio relevantes: Com base nos requisitos específicos do banco e na avaliação de risco da sua transação, o banco pode exigir que você forneça outros materiais de apoio relevantes, como uma cópia do seu cartão de identificação, comprovante de residência, certificado de registro de empresa, etc.
Além disso, para reduzir as preocupações dos bancos sobre a origem dos fundos, pode considerar o seguinte:
Conformidade: certifique-se de que sua plataforma de negociação e provedor de serviços de ativos digitais estejam em conformidade e cumpram os regulamentos de sua região.
Verificação de identidade: Conclua os procedimentos necessários de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e forneça comprovante válido de identidade, comprovante de endereço e outros documentos relevantes.
Notificar com antecedência: Se você planeja fazer um saque grande, é melhor notificar a plataforma de negociação com antecedência para que ela possa ajudá-lo a concluir os procedimentos relevantes.
Retiradas em lotes: Se uma retirada grande exceder os limites diários ou únicos de retirada da plataforma, considere fazer retiradas em lotes para reduzir possíveis riscos de auditoria e segurança.
Resumindo, quando você ganhou muito dinheiro no círculo monetário e planeja sacar dinheiro, é recomendável que você realize transações de forma legal e compatível e mantenha registros de transações de maneira adequada, a fim de fornecer ao banco a prova da origem dos fundos. Ao mesmo tempo, compreenda e cumpra as leis, regulamentos e políticas bancárias relevantes para garantir que as suas atividades comerciais sejam legais, transparentes e compatíveis.
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