De acordo com o CryptoPotato, dois indivíduos foram detidos e interrogados pela Polícia Metropolitana do Reino Unido e pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) sobre alegações de conduzir uma operação ilegal de criptomoeda superior a 1 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,2 bilhão). A FCA destacou a importância dos requisitos de registro para empresas criptográficas e emitiu alertas aos consumidores. Os suspeitos, de 38 e 44 anos, foram interrogados e posteriormente libertados sob fiança. A Polícia Metropolitana de Londres confiscou vários dispositivos digitais associados ao negócio durante buscas nas residências dos suspeitos.

O comunicado de imprensa da FCA afirmou que acredita-se que mais de £ 1 bilhão em ativos criptográficos não registrados tenham sido comprados e vendidos por meio deste negócio. Therese Chambers, Diretora Executiva de Fiscalização e Supervisão de Mercado da FCA, enfatizou o compromisso da agência em prevenir atividades ilegais de criptografia no sistema financeiro do Reino Unido. Ela afirmou: 'A FCA tem um papel importante a desempenhar para manter o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido. Estas detenções mostram que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir que as empresas de criptografia operem ilegalmente no Reino Unido.'

A FCA exigiu o registro de todos os negócios relacionados a ativos criptográficos desde janeiro de 2021 para garantir a conformidade com os regulamentos de lavagem de dinheiro do Reino Unido e combater crimes financeiros, como financiamento do terrorismo e transferências ilícitas de fundos. Desde que o requisito foi implementado, mais de 300 empresas solicitaram registo para oferecer serviços relacionados com criptomoedas, mas apenas aproximadamente 44 empresas foram registadas com sucesso. A FCA enfatizou sua autoridade para emitir diretivas e impor restrições aos negócios criptográficos conforme autorizado pelos MLRs. O cão de guarda alerta regularmente os cidadãos do Reino Unido sobre os riscos associados aos ativos criptográficos e mantém uma lista de empresas suspeitas não registradas. A FCA declarou que se absteria de comentar as investigações em andamento neste momento e forneceria mais atualizações conforme apropriado no futuro.