A Autoridade de Conduta Financeira prendeu dois suspeitos envolvidos na gestão de uma troca ilegal de criptoativos no valor de US$ 1,2 bilhão, destacando os esforços da agência para combater o crime financeiro.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido disse que prendeu duas pessoas suspeitas de operar uma troca ilegal de criptoativos.
Em 19 de junho, a Autoridade de Conduta Financeira disse que se acredita que a bolsa ilegal tenha comprado e vendido mais de £ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão) em ativos criptográficos não registrados. Durante a rusga a escritórios ligados aos suspeitos, a Autoridade de Conduta Financeira apreendeu vários dispositivos digitais.
Conformidade com a Autoridade de Conduta Financeira
A FCA interrogou os dois suspeitos, que foram detidos e libertados sob fiança, embora a investigação ainda esteja em curso.
A diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, Therese Chambers, disse que o regulador desempenha um “papel importante” em manter “dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido”.
“Essas prisões mostram que faremos tudo o que pudermos para impedir que empresas de criptomoeda operem ilegalmente no Reino Unido.”
No Reino Unido, os operadores de bolsas de criptomoedas devem registar-se diretamente na Autoridade de Conduta Financeira e cumprir os regulamentos sobre branqueamento de capitais para garantir que operam dentro da lei. Esse tem sido o caso desde janeiro de 2021.
Por sua vez, Charlotte Trigona, especialista em fraudes no setor de criptomoedas e sócia do escritório de advocacia Peters & Peters, disse que dado que esta bolsa está ativa há muito tempo, será “difícil convencer a Autoridade de Conduta Financeira” que não tem conhecimento de quaisquer requisitos.
Ela acrescentou: “Se os suspeitos já tivessem solicitado registro à FCA e fossem uma das bolsas que foram rejeitadas e continuassem a operar apesar disso:
Este caso será utilizado pela FCA no futuro como prova bem sucedida da sua capacidade de reprimir as bolsas que operam ilegalmente. Este caso também pode ser uma indicação do facto de que a clareza regulamentar para os participantes no mercado e prestadores de serviços permanece ambígua.”
Influência eleitoral
O Reino Unido caminha atualmente para eleições gerais, que acontecerão em 4 de julho. Trigona disse que a eleição “perturbou” a jornada do Reino Unido em direção à regulamentação completa das criptomoedas. No entanto, os provedores de serviços de criptomoedas devem estar cientes de que devem se registrar na Autoridade de Conduta Financeira.
Ela acrescentou: “Quem quer que ganhe as eleições de julho deve priorizar o redirecionamento do Reino Unido de volta ao caminho regulatório que estava trilhando anteriormente. E deve acelerar o ritmo ao fazê-lo”.
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