美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）对国内金融公司发出了紧急警告，指出墨西哥的贩毒集团正在增加使用加密货币来购买制造芬太尼的化学品。
在6月20日的公告里，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）特别提醒公众，比特币（BTC）、以太坊（ETH）、门罗币（XMR）和泰达币（USDT）等加密货币正被越来越多地用于非法交易活动。
FinCEN强调，面对犯罪分子日益精熟地运用新技术进行非法活动，金融机构必须提高警觉，积极识别并报告任何可疑的交易行为。同时，该机构也认为，加密货币在非法金融活动中的应用，尽管带来了新的挑战，但同时也为执法部门提供了新的侦查机会。
根据FinCEN的说法：“虽然加密货币交易提出了独特的挑战，但它也提供了检测和瓦解芬太尼供应链的新机遇。”这表明，尽管存在困难，但监管机构和技术的进步也为打击此类犯罪活动开辟了新路径。
加密货币形式的非法交易
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）在其最新通报中指出，墨西哥的一些主要跨国犯罪组织（TCO），如锡那罗亚集团和哈利斯科新一代集团（CJNG），正在改变他们的支付手段。这些组织现在越来越多地使用加密货币来进行交易，这一趋势表明他们正在利用加密货币的特性来隐藏非法资金流动，从而给执法和监管工作带来了新的挑战。
根据FinCEN的信息，这些墨西哥犯罪组织目前正频繁地使用数字资产，从中国供应商那里购买用于制造芬太尼的前体化学品和设备。这些交易常常导致资金流向由中国供应商持有的、由加密货币公司管理的钱包，过程中有时还会涉及到二级汇款机构。
FinCEN已经识别出一些与芬太尼供应链中非法使用加密货币相关的危险信号，包括向中国、香港或其他地区化学和制药行业发送的不明目的小额付款，以及利用多个空壳公司来掩盖交易的真实来源和目的地。
为了应对这一问题，FinCEN敦促金融机构将监测可疑加密货币交易的程序纳入其反洗钱（AML）计划之中。这涉及到使用区块链分析技术来追踪和关联那些与中国供应商和墨西哥TCO有关的虚拟货币地址。
此外，FinCEN还建议金融机构通过其公私合作计划FinCEN Exchange来共享信息，以提高对与芬太尼供应链相关的非法活动的侦查、发现和报告能力。这一措施旨在加强金融行业与执法部门之间的协作，共同打击涉及芬太尼的非法金融活动。
美国阿片类药物危机
美国政府发布这一警告是其全面应对阿片类药物危机的措施之一。与此同时，拜登总统已经将阿片类药物危机定性为国家紧急状态，政府已经实施了一系列广泛措施来切断非法芬太尼的供应链。这包括对涉嫌参与毒品贩卖的外国个人或组织实施制裁，以及与国际伙伴协作加强监管和执法行动。
根据美国缉毒局（DEA）提供的数据显示，芬太尼过量使用已在美国达到惊人的程度，已成为18至45岁年龄段死亡的主要原因。芬太尼作为一种合成阿片类药物，其药效是吗啡的100倍，这进一步凸显了采取这些措施的紧迫性。
金融犯罪执法局（FinCEN）发出的最新警告，旨在提醒美国的金融机构对那些参与芬太尼生产和分销的复杂犯罪网络保持警觉。同时，FinCEN发出警告并强调金融机构需要提高警觉并采取主动措施，以打击加密货币在这类致命交易中的滥用情况。通过以上这些努力，美国政府希望能够更有效地对抗阿片类药物滥用的危机，保护公众健康与安全。#FinCEN #加密货币 #非法活动
结语
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的警告揭示了加密货币在犯罪活动中的新趋势，同时也突显了执法机构在适应和利用技术进步以打击金融犯罪方面的挑战与机遇。随着加密货币的非法使用日益增多，FinCEN敦促金融机构加强警惕，积极识别并报告可疑交易，并通过区块链分析等技术手段提高侦查能力。
这一行动体现了在全球化和数字化背景下，打击犯罪活动需要监管机构、金融机构以及技术提供方之间的紧密合作。此举旨在通过共同努力，可以更有效地保护金融系统的完整性，确保公众的健康与安全，同时促进加密货币领域的合法、健康发展。