Original｜Odaily Planet Daily
Autor｜Wenser
No artigo anterior "Rastreando dinheiro inteligente na rede: os 10 principais endereços mestres de PVP de moedas Meme e suas conquistas", rastreamos e analisamos alguns endereços na rede que obtiveram enormes lucros no campo das moedas Meme. Em contraste, o "sector monetário de valor" deste ano (geralmente refere-se a moedas de valor que são endossadas por instituições de capital de risco ou que têm certos conceitos convencionais) tem estado relativamente frio. Apesar disso, ainda existem algumas baleias gigantes ou jogadores de alto nível que obtiveram lucros impressionantes com estas moedas de valor convencional.
Odaily Planet Daily resumirá e apresentará alguns endereços de dinheiro inteligente na rede (principalmente aqueles com registros lucrativos no campo de moedas de valor) neste artigo e resumirá as moedas mais concentradas para referência dos leitores. No futuro, continuaremos a atualizar esta série de artigos de acordo com diferentes tipos de alvo. O final do artigo também inclui alguns sites de ferramentas inteligentes de rastreamento de cadeia de dinheiro para facilitar aos leitores o ajuste dinâmico das estratégias operacionais.
RNDR: 5 meses de abertura de posição, lucro de 2,25 milhões de dólares americanos
De acordo com monitoramento do analista on-chain Ai Ai, um determinado endereço é suspeito de liquidar 640 mil RNDRs que foram estabelecidos há cinco meses. Se todos forem vendidos, terá um lucro de US$ 2,25 milhões. Os dados da rede mostram que o endereço retirou 640.000 RNDR da Binance em janeiro deste ano a um preço médio de US$ 4,16 e, em seguida, manteve a moeda inalterada. Finalmente, tudo foi recarregado na bolsa OKX hoje. O RNDR era de 7,65 dólares.
Endereço da carteira: 0x84657b4C6419a1F3c3f2480155bf03346EEf82D7;
Saldo da carteira: Atualmente restam apenas 0,666 ETH, cerca de US$ 2.350;
Endereço de rastreamento na cadeia: https://app.mest.io/search/0x84657b4c6419a1f3c3f2480155bf03346eef82d7
Registro de transação
Registro de lucros e perdas
A conhecida baleia aavebank.eth abriu uma posição em várias moedas e obteve um lucro estimado de US$ 1,13 milhão
Em 19 de junho, a baleia aavebank.eth transferiu um total de US$ 6,84 milhões em altcoins para a Binance em quatro horas, incluindo:
-UNI: 390 mil peças, no valor de US$ 3,98 milhões;
-LINK: 100 mil peças, no valor de US$ 1,43 milhão;
-MKR: 360 peças, no valor de US$ 890 mil;
-ENS: 360 peças, no valor de $ 530.000;
Segundo dados da rede, essas moedas de valor foram abertas sucessivamente pela baleia entre os dias 5 e 21 de maio. As posições estão mantidas há cerca de um mês. Se forem todas vendidas, terão um lucro de US$ 1,13 milhão.
Endereço da carteira: 0xD730cd62CDA9cfdc109Be2d819B0337fafdCA959;
Saldo da carteira: Atualmente, este endereço ainda contém diferentes quantidades de ETH, LINK, UNI, ENS, MKR e outras moedas de valor, e os ativos restantes valem US$ 19,07 milhões;
Endereço de rastreamento na rede: https://app.mest.io/wallets/0xd730cd62cda9cfdc109be2d819b0337fafdca959
Interface de posição
Registro de lucros e perdas
LINK & WLD: Abriu posição de US$ 3,54 milhões e obteve lucro acumulado de US$ 425 mil em 3 meses
No dia 12 de junho, a baleia, que havia lucrado US$ 1,65 milhão através da banda LINK em janeiro deste ano, abriu posições no valor de US$ 3,54 milhões em LINK e WLD em uma hora, incluindo:
-LINK: 113 mil peças, no valor de US$ 1,8 milhão;
-WLD: 430 mil peças, no valor de US$ 1,73 milhão.
Naquela época, a baleia gigante detinha um total de 510.000 LINK, com um valor total de 8,17 milhões de dólares americanos, ocupando o primeiro lugar em sua carteira.
Atualmente, o número de posições LINK ocupadas por este endereço aumentou para 600.000 peças; o número de posições WLD ocupadas aumentou para 450.000 peças;
Endereço da carteira: 0x7D29EAca95D148629843d87C8D24FbaA6Ad485a1
Saldo da carteira: incluindo ETH, LINK e WLD, totalizando US$ 9,87 milhões;
Endereço de rastreamento na rede: https://app.mest.io/public/wallets/0x7d29eaca95d148629843d87c8d24fbaa6ad485a1
Interface de posição
Registro de lucros e perdas
ENA: Foram abertas 5,11 milhões de posições ENA, no valor total de 5,02 milhões de dólares americanos.
No dia 5 de junho, uma certa baleia abriu uma posição de 5,11 milhões de ENA, no valor total de US$ 5,02 milhões, e o preço de transferência da exchange foi de US$ 0,9804 para um único token. De acordo com dados on-chain, esta foi a primeira vez que este endereço negociou ENA. Com a conclusão da transação, a ENA tornou-se o seu segundo ativo na época. Naquela época, após cerca de 1 mês, o preço da ENA aumentou 18%, atingindo US$ 0,9575.
É importante notar que, além de uma pequena quantidade de ETH e da maioria das stablecoins do USDT, este endereço detém atualmente mais de 62,71 milhões de HLG. Este ativo foi transferido para este endereço por 0xCe30091ed07D08eD756E6F11F79E7114cdC90F3C em 15 de junho e valia 39,7 milhões na época. , agora reduzido para US$ 203.000.
De acordo com notícias anteriores, o protocolo Holograph sofreu um ataque malicioso ilegal em 13 de junho. O invasor aumentou a oferta total de HLG e depois transferiu 1 bilhão de HLG para vários CEXs e começou a vendê-los. Depois que a equipe do projeto do protocolo Holograph relatou a situação à bolsa, aproximadamente 200 milhões de HLG foram congelados com sucesso e estão atualmente sendo recuperados por meio de procedimentos de aplicação da lei. Existem actualmente cerca de 800 milhões de GAN em circulação. Após extensas discussões com a comunidade, foram lançados planos para restaurar o fornecimento total de GAN para 10 mil milhões. Atualmente, a destruição do primeiro lote de 53.249.975 HLG foi concluída e os restantes 946.750.025 HLG ainda não foram destruídos. Talvez afetado por esta notícia, o preço do HLG subiu aproximadamente 42,55% em 24 horas.
Interface de aumento HLG
Endereço da carteira: 0x345fFd2D09A1633dcf4856Ae0d6f63aFaa748187;
Saldo da carteira: Atualmente detém 1,584 milhões de USDT, 203.000 USD HLG e uma pequena quantia de ETH, com um valor total de 1,78 milhões de USD;
Endereço de rastreamento na rede: https://app.mest.io/wallets/0x345ffd2d09a1633dcf4856ae0d6f63afaa748187
Interface de posição
Registro de lucros e perdas
LEILÃO: Estabeleceu uma posição de 130.000 moedas, garantiu a posição primeiro e depois obteve um lucro de US$ 390.000
Em 30 de maio, um endereço transferiu com sucesso 130.000 LEILÕES comprados em 9 de abril ao preço de US$ 24,11 para a Binance, no valor de US$ 3,42 milhões. Entende-se que este endereço já perdeu 45% após a compra do LEILÃO, e depois passou por quase 2 meses de "sofrimento". Finalmente obteve lucro quando o preço subiu após o lançamento da "listagem Upbit" e finalmente obteve lucro nos EUA. $ 390.000. Actualmente, este endereço liquidou todos os activos, com um lucro acumulado de 1,22 milhões de dólares americanos.
Endereço da carteira: 0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7;
Saldo da carteira: incluindo 0,2 ETH, totalizando cerca de US$ 1.000;
Endereço de rastreamento na rede: https://app.mest.io/wallets/0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7
Registro de transação
Registro de lucros e perdas
LDO: Foram abertas quase 32 milhões de peças e vendidas 7 milhões de peças, gerando um lucro de US$ 2,17 milhões.
De outubro de 2022 a maio de 2023, um endereço com posição acumulada de 31,76 milhões de LDOs recarregou 7 milhões de LDOs (no valor de US$ 13,01 milhões) para a Coinbase, e obteve lucro de US$ 2,17 milhões após vender todos eles. Entende-se que o custo de abertura de uma única posição LOD neste endereço é de US$ 1,36. Depositou um total de 9,6 milhões de LDOs na bolsa e obteve um lucro de US$ 3,17 milhões. novo endereço 0x3629192FBd9B5A56593C5a27dC0b4d2F9F5F73E4. É importante notar que os endereços relacionados a este endereço incluem 0x50C93635477B646Fc3f3A7FE3f1BC1290f964Af8 e 0xDabb5611f03B328AAC9838ab4C52883fA5ECD2bD. Esses dois endereços foram as carteiras iniciais que inicialmente transferiram LDO para este endereço.
Endereço da carteira: 0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f;
Saldo da carteira: compensado.
Endereço de rastreamento na rede: https://app.mest.io/wallets/0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f
Registro inicial de transação da carteira
Registros de transações de carteira alvo
Novo registro de transação de endereço
UNI: Abriu posição de 476 mil moedas e obteve lucro de US$ 385 mil
No dia 15 de abril, um endereço transferiu 476 mil UNI que já havia estabelecido uma posição para a Binance (no valor de US$ 3,9 milhões). Entende-se que o preço de abertura da UNI neste endereço foi de aproximadamente US$ 7,38. Depois de todas vendidas, o lucro acumulado na época foi de US$ 385 mil. Este endereço está completamente limpo.
Endereço da carteira: 0xb3811206c7A42a4817B9854a80f43AeCF74dF6a5;
Endereço de rastreamento na rede: https://wallets.mest.io/0xb3811206c7a42a4817b9854a80f43aecf74df6a5
Registro de lucros e perdas
MKR: 5 meses após a abertura da posição foram vendidas 1.720 peças, no valor aproximado de US$ 4,64 milhões
No dia 11 de março, uma certa baleia que abriu posição em MKR em novembro de 2023 vendeu um total de 1.720 MKR no valor de aproximadamente US$ 4,64 milhões. Entende-se que o preço médio de venda do MKR desta baleia gigante é de 2.698 dólares americanos (o preço de abertura é de cerca de 1.446 dólares americanos), e a parte de venda obteve um lucro de 2.15 milhões de dólares americanos. A MKR obteve um lucro flutuante acumulado de 2,45 milhões de dólares americanos.
Endereço da carteira: 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05;
Saldo da carteira: 1 milhão de USDC, 64.000 USD em OX e 56.000 USD em ETH, totalizando cerca de 1,12 milhão de USD;
Endereço de rastreamento na cadeia: https://scan.0x scope.com/address/0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05?network=eth
Registros de ativos
WLD: Compre na baixa, venda na alta e lucre US$ 1,05 milhão
Em 19 de fevereiro, uma certa baleia que abriu uma posição de 200.000 WLD (no valor de US$ 500.000) a um preço médio de US$ 2,52 de 8 a 31 de janeiro, finalmente obteve um lucro de US$ 1,05 milhão comprando na baixa e vendendo na alta. Naquela época, afetado pelo modelo de geração de vídeo OpenAI SORA, o setor de IA cresceu de forma generalizada, com o WLD aumentando mais de 188% nos últimos 30 dias.
Endereço da carteira: 0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217;
Saldo da carteira: incluindo 20 ETH, 250.000 LDO, 25.000 RNDR spot e LIDO no valor de US$ 14,53 milhões, totalizando US$ 15,72 milhões;
Endereço de rastreamento na cadeia: https://app.mest.io/wallets/0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217
Registro de posição
FET: Estabeleceu uma posição de 1,38 milhão de moedas conceituais de IA e obteve um lucro de US$ 2,27 milhões
No dia 7 de março, uma baleia com posição em FET vendeu todas as suas posições e obteve lucro de US$ 2,27 milhões, uma taxa de retorno de 392%. Entende-se que o endereço transferiu 1,38 milhão de tokens da Binance a um preço médio de US$ 0,41 em 18 de abril de 2023, e os recarregou na exchange em lotes de 20 de fevereiro a 7 de março de 2024, com preço médio de US$ 2,06.
Entende-se que o token FET é o segundo projeto de crowdfunding emitido pela Binance IEO. O protocolo de criptografia por trás dele, Fetch.ai, concentra-se no campo da inteligência artificial e está comprometido em criar uma rede blockchain de autoaprendizagem para promover agentes de IA offline. . atividades económicas/combinações entre empresas. Fetch.ai recebeu anteriormente US$ 40 milhões em investimentos do DWF Labs. Num futuro próximo, o FET se fundirá com o OCEAN e o AGIX, dois importantes tokens conceituais de inteligência artificial, e deverá ser lançado em 15 de julho.
Endereço da carteira: 0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819;
Saldo da carteira: incluindo US$ 1,145 milhão em WOO, US$ 172.000 em TRAC, US$ 133.000 em OCEAN, US$ 53.000 em POND e US$ 50.000 em LINK, totalizando US$ 1,688 milhão.
Endereço de rastreamento na cadeia: https://scan.0xscope.com/address/0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819?network=eth
Registro de posição
AXL: Abriu posição de 480 mil moedas e obteve lucro de US$ 566 mil
Em 6 de março, uma baleia que já havia aberto uma posição em AXL transferiu 480 mil AXL (aproximadamente US$ 1,02 milhão) para a Coinbase e obteve um lucro de US$ 566 mil após vender todos eles. Entende-se que o endereço comprou 480 mil AXL na bolsa a um preço médio de US$ 0,95 entre 12 de dezembro de 2023 e 14 de janeiro de 2024. Em 1º de março, a AXL foi listada na Binance. Posteriormente, o preço subiu para US$ 2,1365 em 6 de março e o endereço foi posteriormente vendido. Este endereço está completamente limpo.
Endereço da carteira: 0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c;
Endereço de rastreamento na cadeia: https://scan.0xscope.com/address/0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c?network=eth
Registros de ativos
IMX: 1,62 milhão de moedas arrecadadas, lucro de US$ 1,4 milhão
No dia 12 de fevereiro, segundo monitoramento do analista on-chain Ai Ai, seis novas carteiras irão transferir um total de 1,62 milhão de IMX para a Coinbase, equivalente a aproximadamente US$ 4,48 milhões. Esses endereços são suspeitos de pertencerem à mesma baleia/instituição, todos. em janeiro de 2024. Abra uma posição no IMX do meio ao final do mês e a quantidade está próxima; o custo de abertura da posição é de cerca de US$ 1,89, e se você vender todas as posições, terá um lucro de US$ 1,4 milhão.
Endereço de rastreamento na rede: https://app.mest.io/discover/lists/nvboqw
Registros de coleção
MATIC, ENS, 1INCH, UNI: Baleias compraram US$ 2,69 milhões em ativos
Em 29 de janeiro, a baleia, que abriu uma posição de 2.609 MKR em novembro de 2023 e obteve lucro de US$ 720 mil, transferiu ativos no valor de US$ 2,69 milhões da Binance, incluindo:
-240.000 MATIC;
-38.000 ENS;
-1,6 milhões de 1INCH;
-58.000 UNI.
É importante notar que a operação naquela época foi a primeira vez que este endereço comprou MATIC, e as operações anteriores de swing trading de ENS, 1INCH e UNI por este endereço foram todas lucrativas e a taxa geral de vitórias foi alta.
Endereço da carteira: 0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630;
Saldo da carteira: Spots incluindo ETH, MKR, UNI, ILV, 1INCH, Matic, ENS, BIGTIME e ATA valem US$ 8,9 milhões. Ativos financeiros incluindo RENZO, GLAXE, SPARK e OMNI valem US$ 9,42 milhões; milhão;
Endereço de rastreamento na cadeia: https://app.mest.io/wallets/0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630
Registro de posição spot
Registros de posição financeira
Registro de lucros e perdas
Resumo: As moedas de valor têm pontos em comum óbvios, e UNI e LINK são as primeiras escolhas.
Devido a limitações de espaço, este artigo selecionou apenas alguns endereços de dinheiro inteligente de moedas de valor para rastreamento e análise. No entanto, pode-se observar que, em comparação com as moedas Meme, que têm preços unitários mais baixos e valores totais maiores, as moedas de valor são mais comumente usadas por. baleias gigantes e atores institucionais como alvo de investimento preferido.
Até certo ponto, isto também destaca o elevado limiar de entrada de moedas de valor para jogadores comuns e investidores de retalho no mercado.
Entre essas moedas de valor, UNI e LINK são as escolhas alvo de muitas baleias gigantes para múltiplas bandas ou participações de longo prazo. Talvez seja devido ao seu status transcendente de “construção de infraestrutura” ou devido ao seu valor de mercado. pode acomodar quantias maiores de fundos. Quanto a saber se os jogadores comuns querem “dançar com as baleias”, é uma questão de opinião.
O que é certo é que as moedas de valor ainda são a moeda principal para transações na indústria de criptomoedas. Se elas conseguirão sair do cerco e encontrar uma saída quando o ambiente de mercado estiver em baixa ou turbulento, testará não apenas as partes do projeto por trás das moedas. , mas também as partes do projeto por trás deles. O que é testado é a paciência e o consenso dos detentores da maioria.
Finalmente, aqui estão novamente as principais ferramentas de rastreamento on-chain para sua referência:
Site gmgn.ai: captura de novas moedas, compra e venda, detecção de Pixiu, etc., basta clicar para se registrar;
Solscan: navegador blockchain da rede Solana, insira o endereço da carteira ou endereço do contrato para visualizar informações relevantes;
Mest: Um site completo de informações sobre blockchain para rastreamento de carteiras, projetos populares, informações de segurança, etc.
Arkham: plataforma ecológica de rastreamento de dados on-chain baseada em inteligência artificial EVM, ARKM foi emitida e listada na Binance;
Cielo: Uma ferramenta de plataforma de rastreamento de dados on-chain que também pode ser vinculada a uma conta do Telegram, o que pode ser relativamente complementar.
Scopescan: Uma plataforma de rastreamento de dados on-chain desenvolvida pela equipe do Scope Protocol. É uma assinatura paga e possui algumas funções de análise.