As batalhas legais envolvendo o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, estão se intensificando em meio a um conflito jurisdicional entre os EUA e a Nigéria. A esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan, expressou descontentamento com a continuação da detenção do seu marido pelas autoridades nigerianas, apesar da retirada das acusações por parte do Serviço Federal de Receita Federal.
Gambaryan viajou para a Nigéria depois que o país acusou a Binance de contribuir para a queda da moeda local. Ao chegar, ele foi preso e acusado de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
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A Binance, juntamente com seus executivos Tigran Gambaryan, um americano que atua como chefe de conformidade com crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, um britânico-queniano que supervisiona operações na África, enfrentam acusações relacionadas a quatro acusações de evasão fiscal e lavagem de mais de US$ 35 milhões. Nadeem Anjarwalla foi preso junto com Gambaryan, mas fugiu para o Quênia.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) persistiu com o seu caso de lavagem de dinheiro contra a Binance Ltd e os dois executivos.
Apelo familiar do executivo da Binance e pressão internacional
Durante procedimentos recentes, o advogado principal da EFCC, Ekele Iheanacho, facilitou o interrogatório do diretor da Comissão de Valores Mobiliários, Abdulkadir Abbas. Este desenvolvimento segue-se a uma decisão judicial que isentou Gambaryan e co-réu Nadeem Anjarwalla das acusações de evasão fiscal, inicialmente apresentadas pelo FIRS. A nomeação da representação nigeriana pela Binance, Ayodele Omotilewa, influenciou a decisão do tribunal.
Em resposta a estes desenvolvimentos, Yuki Gambaryan questionou porque é que a EFCC não seguiu o exemplo do FIRS ao libertar o seu marido e apelou ao governo dos EUA para intervenção:
Chegou a hora de as autoridades nigerianas fazerem a coisa certa e libertarem o meu marido inocente. Os Tigrans e os meus próprios impostos são enviados para a Nigéria como ajuda todos os anos. A Nigéria deveria ser uma aliada. Recuso-me a acreditar que o nosso Departamento de Estado não possa fazer mais para libertar um cidadão americano inocente.
Yuki Gambaryan
O executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, solicitou ao Supremo Tribunal Federal de Abuja que ordene ao Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Nigéria e à sua agência anticorrupção, a EFCC, que paguem os custos de compensação pela sua detenção prolongada no país.
Intervenção do Congresso e movimentos diplomáticos
Entretanto, os membros do Congresso dos EUA, Chrissy Houlahan e French Hill, visitaram Gambaryan na prisão de Kuje, destacando a deterioração das suas condições de saúde devido a alegada negligência. Eles defenderam a sua libertação humanitária imediata, ecoando as preocupações levantadas numa carta conjunta ao Presidente Biden e ao Secretário de Estado Antony Blinken por 18 membros do Congresso dos EUA.
A Binance tem tentado convencer as autoridades nigerianas de que Gambaryan não tem autoridade para tomar decisões dentro da empresa, portanto, eles não deveriam ter que representá-lo em tribunal e deveriam ser libertados.
“Para que Tigran possa voltar para casa com sua família, temos esperança de que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) tome medidas semelhantes”, disse um porta-voz da Binance em comunicado enviado por e-mail. “Tigran está detido há 110 dias e a sua saúde física está a deteriorar-se, incluindo diagnóstico recente de malária e pneumonia. A Binance está empenhada em continuar a trabalhar com o governo nigeriano para resolver isso.”
Fonte: Pinterest
Em 23 de maio, Gambaryan desmaiou no tribunal devido à malária, disse o comunicado do porta-voz da família. Desde então, “as condições pioraram e Tigran agora está com pneumonia”.
Apesar de uma ordem judicial da juíza Emeka Nwite para levar o executivo ao hospital, as autoridades prisionais demoraram 11 dias a levá-lo para um breve check-up e os resultados ainda não foram divulgados à sua família, disse o porta-voz.
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A detenção continuada do Autor pelos Requeridos está a causar imensas dificuldades e stress emocional ao Autor, à sua esposa e filhos, e a outros membros da família”, afirmava o requerimento.
O juiz Ekwo rejeitou o caso dos direitos fundamentais “por falta de um processo diligente”. O Tribunal marcou o dia 9 de julho para uma audiência sobre o processo de Gambaryan.
Reportagem criptopolitana de Florence Muchai