Uma grande operação de aplicação da lei alcançou um avanço no espaço das criptomoedas no Reino Unido. Recentemente, as autoridades do Reino Unido prenderam com sucesso dois indivíduos suspeitos de administrar um negócio ilegal de câmbio de moeda digital. É relatado que o valor envolvido neste negócio ilegal ultrapassa 1 bilhão de libras.
Esta acção não só demonstra a firme determinação dos reguladores em reprimir as actividades financeiras não regulamentadas no domínio das criptomoedas, mas também reflecte os seus esforços incessantes para manter a ordem no mercado financeiro e proteger os interesses dos investidores.
Caso multibilionário de lavagem de dinheiro criptográfico descoberto, vários suspeitos presos
Uma operação de fiscalização em grande escala realizada em conjunto pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e pela Polícia de Londres prendeu com sucesso dois suspeitos de estarem envolvidos em um caso multibilionário de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Os dois homens, de 38 e 44 anos, respectivamente, foram libertados sob fiança após serem presos. O caso ainda está sob investigação.
A ação de fiscalização ocorre no momento em que o governo do Reino Unido reforça a supervisão da lavagem de dinheiro usando moedas digitais. Therese Chambers, Diretora Executiva de Fiscalização e Supervisão de Mercado da FCA, deixou claro que a FCA está empenhada em erradicar a influência do “dinheiro obscuro” no ecossistema financeiro do Reino Unido.
Durante a execução, a polícia invadiu duas propriedades em Londres e apreendeu uma série de dispositivos que fornecerão assistência vital na recolha de provas. De acordo com a Bloomberg, de acordo com a legislação financeira atual do Reino Unido, todos os negócios que envolvem criptomoedas devem ser registrados na FCA e cumprir rigorosamente os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML).
Além disso, a operação também faz parte dos esforços do regulador do Reino Unido para fortalecer a supervisão das exchanges de criptomoedas e serviços relacionados. Estas plataformas têm sido alvo de um escrutínio cada vez maior devido ao risco de serem utilizadas indevidamente para crimes financeiros. Isto demonstra a abordagem mais proativa do Reino Unido à regulamentação das criptomoedas para garantir transparência e segurança nos mercados financeiros.
Reino Unido aperta regulamentação de criptomoedas, Binance Exchange enfrenta desafio legal
Os reguladores do Reino Unido estão intensificando os esforços para impor controles mais rígidos às operações no espaço das criptomoedas. No caso da Binance, a maior casa de câmbio digital do mundo, a agência enfrenta um desafio jurídico.
A Binance está atualmente lutando para rejeitar um processo de £ 10 bilhões em Londres que acusa a Binance de se juntar a outras plataformas na remoção do Bitcoin Satoshi Vision (BSV) da plataforma de negociação, representando mais de 200.000 detentores de BSV. , levando a uma desvalorização significativa do BSV e a perdas potenciais de até 9 mil milhões de libras.
Embora a Binance tenha contestado certos aspectos do processo, a exchange não contestou sua legalidade geral sob a estrutura de ação coletiva do Reino Unido.
O governo do Reino Unido planeja introduzir novas regulamentações sobre moeda digital nos próximos seis meses, que abrangerão aspectos como operações de câmbio e serviços de custódia. Ao mesmo tempo, o Secretário Econômico Britânico enfatizou que as novas regulamentações trarão pela primeira vez uma ampla gama de atividades de criptoativos para o sistema regulatório.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido está a preparar-se para consultar o regime de licenciamento para empresas de ativos digitais e considerar medidas equivalentes para empresas internacionais. Além disso, a FCA aprovou recentemente o primeiro lote de produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas, o que marca a maior integração de ativos digitais na infraestrutura financeira do Reino Unido e demonstra o ímpeto dos reguladores para continuar a fortalecer a supervisão do campo das criptomoedas. #英国 #加密货币 #FCA #监管局
Conclusão
As ações do Reino Unido na regulamentação das criptomoedas demonstram o seu compromisso com a ordem financeira e a proteção dos investidores. Com a introdução de novos regulamentos e medidas regulatórias reforçadas, o Reino Unido pretende criar um ambiente de mercado de criptomoedas mais transparente e seguro. Ao mesmo tempo, as disputas legais entre bolsas como a Binance também destacaram os desafios regulatórios e as necessidades de conformidade enfrentadas pelo campo global das criptomoedas.