#Binance autorizado para operar na Índia, sujeito a multa de 2,25 milhões de dólares e conformidade.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, recebeu um aviso na quarta-feira da Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND), que a multou em 2,25 milhões de dólares ($$ 18,8 crore) por operar sem cumprir as regulamentações nacionais contra lavagem de dinheiro antes de dezembro de 2023 Isso significa que a bolsa já foi liberada para operar na Índia, desde que pague a multa e cumpra os regulamentos.
Em seu aviso, a FIU-IND disse que impôs a multa devido à prestação contínua de serviços da Binance a clientes indianos e operações na Índia, sem cumprir suas obrigações legais sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002. A empresa foi emitida um aviso nos termos da Seção 13 do PMLA em 28 de dezembro de 2023.
O aviso, cuja cópia o Mint viu, acrescentou: Instruções específicas foram emitidas para a Binance para garantir o cumprimento diligente das obrigações descritas no Capítulo IV do PMLA. As entidades que representaram a Binance perante a FIU-IND incluíam suas instalações nas Seychelles, Ilhas Cayman e Suíça.
Em 10 de maio, a Binance e sua colega bolsa de criptomoedas Kucoin foram liberadas para operar na Índia após terem sido suspensas pela FIU-IND em dezembro.
