Cingapura descreve os tokens de pagamento digital como de alto risco no cenário de combate à lavagem de dinheiro
Cingapura disse que os provedores de serviços de token de pagamento digital (DPT), também conhecidos como provedores de serviços de ativos virtuais, estão emergindo como uma categoria de alto risco no setor financeiro.
A Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro (NRA) atualizada de Singapura destacou riscos significativos no cenário de combate à lavagem de dinheiro (AML), particularmente no setor financeiro, onde os provedores de pagamentos digitais (DPTs) apresentam vulnerabilidades crescentes.
O relatório abrangente de 126 páginas identifica novos setores de risco não incluídos no último relatório, divulgado em 2014. Isto inclui prestadores de serviços de ativos virtuais e comerciantes de pedras preciosas e metais.
O sector bancário, incluindo a gestão de patrimónios, foi identificado como apresentando o maior risco de branqueamento de capitais. Os bancos são mais vulneráveis à exploração criminosa devido ao seu papel na facilitação de grandes volumes de transações e no atendimento a clientes de alto risco.
No setor financeiro, os prestadores de serviços de tokens de pagamento digital (DPT), também conhecidos como prestadores de serviços de ativos virtuais, destacam-se como uma categoria de alto risco. A avaliação destaca um aumento nos casos relatados envolvendo prestadores de serviços de tokens de pagamento digital e uma variedade de métodos de exploração.
