• A Binance registrou-se na FIU em maio, em um esforço para se adequar à legislação indiana.

  • A bolsa não conseguiu registrar-se adequadamente na UIF antes de iniciar seus negócios.

A exchange cripto Binance foi multada em US$ 2,2 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. A Binance é supostamente acusada de não cumprir os padrões locais de combate à lavagem de dinheiro (AML), que é o motivo da penalidade. Para a Binance, já assolada por regras financeiras internacionais complicadas, este novo desenvolvimento representa um obstáculo regulatório formidável.

A FIU disse que a Binance foi multada pesadamente porque não conseguiu se registrar no país e não aderir aos regulamentos locais de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Em conformidade com os regulamentos indianos

No contexto, as exchanges de criptomoedas e outros fornecedores de ativos virtuais na Índia são obrigados a registrar-se como empresas declarantes na Unidade de Inteligência Financeira (FIU). E siga rigorosas regulamentações contra lavagem de dinheiro. A bolsa não conseguiu registrar-se adequadamente na FIU antes de iniciar seus negócios no país. Esse foi o erro da Binance e o motivo das penalidades.

Este caso é significativo, uma vez que segue a ação judicial prévia da UIF contra muitas bolsas offshore por infrações comparáveis. Este é apenas um pequeno passo na tentativa governamental mais ampla da Índia de controlar o mercado de criptografia.

Enquanto isso, a Binance registrou-se na FIU em maio, em um esforço para se adequar à legislação indiana. O cão de guarda já alertou muitas bolsas offshore, incluindo a Binance, por fazerem negócios sem a permissão necessária, o que motivou esta tentativa. Independentemente deste esforço, a presente penalidade financeira é resultado do descumprimento anterior da Binance.

Além disso, os obstáculos regulatórios para a Binance continuam a aumentar, e esta punição na Índia é apenas a mais recente de uma longa lista. Por violações comparáveis ​​da regulamentação AML, a Binance foi multada em US$ 4,38 milhões em maio pela agência antilavagem de dinheiro do Canadá. A bolsa continua a enfrentar desafios para atender aos requisitos de diversos sistemas regulatórios estrangeiros, como mostram essas preocupações recorrentes.

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