O regulador financeiro de Dakota do Norte revogou a licença de transmissão de dinheiro do braço da Binance nos Estados Unidos, Binance.US, tornando-o o sétimo estado a fazê-lo.

Em 17 de junho, Lise Kruse, Comissária do Departamento de Instituições Financeiras (DFI) de Dakota do Norte, anunciou que a BAM Trading Services, operando como Binance.US, não cumpriu as leis estaduais de transmissão de dinheiro.

A ordem de revogação citou a condenação federal de Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, em novembro, por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro como motivos para a revogação da licença.

Kruse observou que Zhao, o “proprietário beneficiário majoritário e pessoa de controle” da Binance, foi recentemente condenado por acusações criminais por violar as leis federais contra lavagem de dinheiro.

“O Comissário considera que o Requerido não continua a satisfazer as qualificações ou a satisfazer os requisitos que podem ser aplicados a um requerente de uma nova licença de transmissão de dinheiro”, afirma a ordem de revogação.

A Binance.US tem 30 dias para solicitar a reversão do pedido, sendo o prazo final 17 de julho de 2024.

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Se nenhuma solicitação for feita, o pedido entrará em vigor.

Dakota do Norte é agora o sétimo estado a revogar ou negar a renovação de uma licença de transmissão de dinheiro solicitada pela BAM Trading Services.

Ações semelhantes foram tomadas pelo Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon nos últimos meses.

A Flórida foi o primeiro estado a encerrar os serviços da Binance.US em novembro, após a confissão de culpa de Zhao. Carolina do Norte e Maine seguiram o exemplo em 23 e 29 de janeiro, respectivamente.

Além disso, Binance.US não recebeu licenças em Nova York, Texas, Vermont e Havaí.

De acordo com o site Binance.US, a integração de novos usuários também foi temporariamente pausada nos estados de Connecticut, Geórgia, Ohio, Minnesota e Washington.

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