Você está lavando dinheiro?
A especulação na indústria de criptomoedas será considerada lavagem de dinheiro? Por que os reguladores vêm bater à sua porta com tanta frequência recentemente?
A regulamentação na Itália foi fortalecida. A indústria de criptomoedas será totalmente regulamentada?
A Itália está endurecendo as regulamentações sobre o mercado de ativos criptográficos e planeja impor multas pesadas por manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas. A multa pode chegar a 5 milhões de euros (5,4 milhões de dólares), de acordo com um rascunho de documento analisado pela Reuters. O documento deverá ser aprovado pelo Conselho de Ministros ainda hoje. O projecto propõe que as multas por actos que envolvam abuso de informação privilegiada, divulgação ilegal de informação privilegiada ou manipulação de mercado variam entre 5.000 euros (aproximadamente 5.400 dólares) e 5 milhões de euros.
Unidade de Inteligência Financeira da Índia multa Binance em US$ 2,2 milhões
O departamento de combate à lavagem de dinheiro da Índia anunciou na quinta-feira que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, foi multada em cerca de US$ 2,2 milhões (INR 188,2 bilhões) por não cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro do país para a prestação de serviços a clientes indianos.
Regulador canadense multa Binance em US$ 4,4 milhões
O regulador anunciou em 9 de maio que multou a Binance em mais de 6 milhões de dólares canadenses (aproximadamente US$ 4,4 milhões) por violações, incluindo não registro como empresa de serviços de moeda estrangeira e falha em relatar mais de US$ 10.000 em transações de moedas digitais.
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