• A FIU da Índia multou a Binance em US$ 2,25 milhões por violações de AML sob o PMLA.

  • A Binance não conseguiu manter registros de transações e não reportou as informações necessárias às autoridades indianas.

  • Ações regulatórias semelhantes no Canadá e na Nigéria destacam o escrutínio global sobre a conformidade da Binance com as leis AML.

A Binance foi multada em 188,2 milhões de rúpias (US$ 2,25 milhões) pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia por violar as leis contra lavagem de dinheiro (AML). A decisão da UIF, que foi tornada pública na quinta-feira, 19 de junho, destaca várias violações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, na Índia. 

QUEBRANDO:#Binancemultado em US$ 2,2 milhões pela FIU Índia pic.twitter.com/BePVJD31p6

– Crypto Índia (@CryptooIndia) 20 de junho de 2024

De acordo com a Seção 2(as)(vi) do PMLA, a Binance, como Provedora de Serviços de Ativos Digitais Virtuais, é uma entidade relatora (RE). Esta classificação exige protocolos rigorosos de relatórios, manutenção de registros e monitoramento de transações para evitar atividades financeiras ilegais.

De acordo com a investigação da FIU, a Binance violou estes regulamentos nas suas trocas com clientes indianos, apesar destes requisitos. A medida ocorre depois que as autoridades indianas alertaram em janeiro de 2024 que proibia a Binance e outras bolsas offshore de criptomoedas de realizar negócios no país, alegando que estavam envolvidas em atividades ilegais.

Entre as principais violações observadas nas conclusões da UIF está a incapacidade da bolsa de manter registos completos das transações, de fornecer às autoridades as informações de que necessitam e de seguir as diretrizes para a retenção de dados. 

A multa da UIF contra a Binance é consistente com outras medidas repressivas regulatórias em todo o mundo. A Binance foi multada em US$ 4,4 milhões pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) por não registrar e não divulgar grandes transações envolvendo ativos digitais.

A Binance continua a desafiar as reivindicações regulatórias, apesar desses desafios. No início deste ano, a empresa enfrentou problemas jurídicos na Nigéria quando dois dos seus executivos foram presos sob a acusação de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, complicando o panorama regulatório.

Esta penalidade sinaliza um ponto de viragem na mudança do cenário regulatório das criptomoedas na Índia, destacando o aumento dos esforços de supervisão e fiscalização para proteger a economia do país. As empresas que operam neste setor em crescimento devem cumprir os regulamentos AML à medida que as autoridades globais intensificam a sua supervisão dos ativos digitais. 

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