"O mais recente relatório de Risco Nacional de Lavagem de Dinheiro (NRA) de Cingapura destaca os principais riscos no espaço de combate à lavagem de dinheiro (AML), especialmente no setor financeiro, com provedores de serviços de token de pagamento que a tecnologia digital (DPT) cria muitas ameaças 🏦

- A actividade bancária e a gestão de activos estão no topo da lista de riscos de branqueamento de capitais.

- No setor financeiro, os prestadores de serviços de DPT destacam-se como uma categoria de alto risco.

- Embora as operações globais de DPT em Singapura representem apenas uma pequena parte, as autoridades ainda monitorizam de perto os riscos relacionados.

- Os métodos comuns de branqueamento de capitais incluem a ocultação de fundos ilegais em contas bancárias de Singapura, a utilização de empresas falsas e o investimento em activos valiosos, como imóveis ou metais preciosos.

- O estatuto de Singapura como centro financeiro internacional e a sua abertura económica expõem-no a riscos de branqueamento de capitais.

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