🔍Cingapura atualizou sua Avaliação Nacional de Risco (NRA) sobre lavagem de dinheiro, identificando ameaças significativas, especialmente no setor financeiro. Os provedores de serviços de token de pagamento digital (DPT) apresentam maior vulnerabilidade.
• O sector bancário, incluindo a gestão de activos, é considerado o mais arriscado.
• Os prestadores de DPT são identificados como uma categoria de alto risco.
• Apesar da percentagem relativamente pequena das actividades globais da DPT em Singapura, as autoridades monitorizam cuidadosamente os riscos associados.
• As principais ameaças de branqueamento de capitais em Singapura provêm da fraude, do crime organizado, da corrupção, dos crimes fiscais e do branqueamento de capitais baseado no comércio.
Em abril, a Autoridade Monetária de Singapura anunciou alterações à Lei de Serviços de Pagamento do país para expandir o âmbito da regulamentação dos serviços DPT.