Dois residentes de Utah foram indiciados por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, convertendo mais de US$ 2,5 milhões em criptografia, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). 

Os dois foram presos no fim de semana no condado de Washington.

Dois homens de Utah presos por transações não licenciadas de criptomoeda

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah anunciaram que Brian Garry Sewell e Keen Lee Ellsworth foram indiciados em St. George, Utah, por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, convertendo mais de US$ 2,5 milhões em criptomoeda entre março e setembro de 2020. 

As prisões ocorreram no fim de semana no condado de Washington.

Documentos judiciais revelaram que Sewell e Ellsworth administraram um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado durante este período, com Ellsworth usando sua entidade Ellsworth & Associates para transferir mais de US$ 2,5 milhões para Sewell. 

Sewell então converteu esses fundos em criptomoeda por meio de sua entidade, Rockwell Capital Management. Nenhuma das empresas obteve as licenças necessárias. 

De junho de 2020 a maio de 2021, Sewell também usou a Rockwell Capital Management para transferir mais de US$ 2,6 milhões em nome de outra entidade. O DOJ observou:

“Sewell recebeu os fundos por transferência bancária e depois os converteu em criptomoeda.”

Em um caso separado, Sewell compareceu ao tribunal após uma acusação do grande júri federal na semana passada. Ele enfrenta várias acusações federais, incluindo fraude eletrônica, declarações falsas relacionadas a empréstimos e lavagem de dinheiro. 

De dezembro de 2017 a abril de 2024, Sewell envolveu-se num esquema para fraudar investidores, deturpando a sua experiência, educação e capacidade de gerar retornos substanciais. O DOJ declarou:

“Por exemplo, Sewell alegou falsamente aos investidores que administrou fundos de criptomoeda anteriores que geraram retornos significativos.”

Suas atividades fraudulentas resultaram na obtenção de pelo menos US$ 2,5 milhões. Sewell alegou falsamente ter administrado fundos de criptomoedas com sucesso e fabricado suas credenciais educacionais, afirmando diplomas da Universidade Johns Hopkins e da Universidade de Stanford.

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