A Binance, reconhecida como a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está com problemas com a lei indiana. O órgão de vigilância contra a lavagem de dinheiro do país multou-o em US$ 2,2 bilhões por não cumprir os regulamentos ao atender sua clientela.

A Binance opera como um Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDASP), que a categoriza como uma Entidade Reportante sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002. Apesar dessa designação, a gigante da criptografia tem prestado serviços dentro das fronteiras indianas sem cumprir seus responsabilidades regulatórias.

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No dia 28 de dezembro, foi enviado um comunicado oficial à Binance exigindo explicação pelo seu descumprimento. O aviso essencialmente desafiou a bolsa a justificar por que medidas punitivas não deveriam ser aplicadas contra as suas operações.

Após uma análise minuciosa das defesas escritas e orais da Binance, o Diretor da Unidade de Inteligência Financeira (FIU-IND) justificou as acusações com base em amplas evidências. Isto levou à imposição de uma penalidade ao abrigo dos poderes conferidos pela Secção 13 do PMLA.

As especificidades das contravenções incluem violações de múltiplas secções do PMLA e das suas regras correspondentes, particularmente no que diz respeito às obrigações de manter registos e relatórios adequados que ajudem a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Richard Teng, CEO da Binance. Créditos: Binance

Além disso, a Binance foi instruída a aderir estritamente ao Capítulo IV do PMLA, juntamente com as Regras de Manutenção de Registros do PMLA estabelecidas em 2005. Na semana passada, o Tribunal Superior de Orissa decretou que as transações de criptomoeda não são ilegais sob a lei indiana.

Esta decisão veio de um caso envolvendo um esquema Ponzi fraudulento, onde o juiz Sasikanta Mishra disse que as criptomoedas não são reconhecidas como dinheiro sob a Lei de Esquemas de Circulação de Dinheiro e Prêmios (Proibição), nem como depósitos sob a Lei de Proteção dos Interesses dos Depositantes de Odisha. Consequentemente, as meras negociações em criptomoedas foram declaradas como não constituindo infrações ao abrigo destes estatutos.

Jai Hamid