Com o rápido desenvolvimento da Web3.0, cada vez mais usuários estão começando a entrar neste campo e a investir. Entre eles, no campo do investimento em rede, a moeda meme tornou-se o objeto de investimento mais preferido e atraente para os usuários. As moedas meme têm características de emissão rápida, altas e baixas e anonimato do emissor. No entanto, um grande número de gangues fraudulentas aproveitaram o entusiasmo dos usuários pelas moedas meme, disfarçaram-se como moedas meme e realizaram um grande número de atividades fraudulentas contra os usuários da rede. Esses criminosos aproveitam as características dos contratos inteligentes para projetar vários tokens arriscados, induzir os usuários a investir e obter lucros ilegais acionando backdoors de código e outros métodos. Esses tokens arriscados geralmente têm as seguintes características: os criadores de contratos têm direitos ilimitados para emitir novos tokens, os usuários só podem comprar, mas não vender, configurações maliciosas de lista negra e branca, impostos sobre transações podem ser adulterados de forma maliciosa, etc. Depois que os usuários comprarem esses tokens, eles provavelmente sofrerão perdas irreparáveis de fundos. Para lidar com o risco cada vez mais grave de fraude, é particularmente importante identificar e alertar sobre tokens arriscados. Este artigo analisará a situação dos tokens de risco em cinco redes populares de segundo nível Ethereum (Base, Arbitrum, Optimism, Blast, Mantle) nos últimos três trimestres com base na API GoPlus Security e dados reais da cadeia, com o objetivo de fornecendo Fornece referências e avisos aos usuários.
Fonte de dados
API de segurança GoPlus
GoPlus Security API é um serviço de API de dados de segurança Web3.0 aberto e sem licença, fornecido pela equipe GoPlus para desenvolvedores Web3.0 e usuários finais. Este serviço fornece aos desenvolvedores profissionais da área técnica a capacidade de proteger seus usuários e atender às necessidades de segurança dos usuários do lado C.
Os dados de transação em cada cadeia são coletados e consultados principalmente através do DUNE.
Métodos analíticos
Com base na API GoPlus Security, verificamos um total de 564.180 tokens potencialmente arriscados nas 5 principais cadeias L2 (os usuários ligam por meio de produtos integrados à API GoPlus Security).
Conduzimos análise e visualização de dados sobre os tokens suspeitos de risco acima com base no DUNE e formamos um painel de código aberto, mostrando três indicadores de dados:
o número de comerciantes únicos envolvidos em tokens suspeitos de risco
o valor da transação envolvida em tokens suspeitos de risco
todos os endereços de contratos de tokens suspeitos de risco
O período amostral dos dados deste artigo refere-se aos últimos três trimestres. Especificamente, é de 1º de agosto de 2023 a 24 de maio de 2024. Como a cadeia Blast será lançada em março de 2024, seu período de amostragem começa em março de 2024, mas alguns tokens ERC20 em sua cadeia foram emitidos em fevereiro de 2024.
No geral, o rápido crescimento no número de endereços envolvendo tokens supostamente arriscados em várias redes Ethereum da Camada 2 tornou o ambiente de investimento enfrentado pelos usuários cada vez mais difícil. Os dados mostram claramente que à medida que a popularidade dessas redes aumenta, aumenta também o risco de encontrar golpes, especialmente aqueles relacionados aos tokens Meme. Esta tendência é evidente em todas as redes analisadas. À medida que todo o campo continua a evoluir, todos precisamos de permanecer vigilantes e proteger-nos proativamente contra estas ameaças. Como uma camada modular de segurança do usuário Web3 aberta, sem permissão e orientada pelo usuário, a GoPlus Network fornece aos usuários proteção completa do ciclo de vida das transações. Ele usa uma rede descentralizada de segurança do usuário e soluções avançadas de segurança orientadas por IA para fornecer análise de risco aprofundada e fornecer. usuários com serviços de segurança inteligentes e eficientes. Se os usuários encontrarem algum problema de segurança, a GoPlus fará o possível para ajudar a resolvê-lo.
