A Binance, a maior bolsa de criptomoedas em volume de negócios, ficou mais uma vez sob pressão regulatória depois de ser multada pelo órgão regulador da Índia, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), em 20 de julho. uma multa de US$ 2,25 milhões por violar as leis contra lavagem de dinheiro (AML) no país.
As exchanges de criptomoedas e outros provedores de serviços de ativos digitais virtuais (VDASP) são obrigados a se registrar na FIU antes de operar no país, de acordo com as regulamentações indianas; no entanto, a Binance não cumpriu, daí a pesada multa.
Um especialista indiano em impostos sobre criptomoedas, CA Sonu Jain, compartilhou o documento original no X (antigo Twitter), detalhando os motivos da penalidade. De acordo com a publicação, a multa foi imposta porque a Binance falhou em fornecer os detalhes do diretor principal à FIU, não havia um mecanismo em vigor para detectar transações suspeitas (ST) e falhou em informar o cão de guarda sobre transações suspeitas.
#binance Atualização da FIU – Índia: A FIU impôs uma multa de ₹ 18,82 Crores à Binance (US$ 2,25 milhões) Motivos para impor a multa: 1⃣ Detalhes do diretor principal não fornecidos à FIU 2⃣ Nenhum mecanismo para detectar transações suspeitas (ST) 3⃣ Não informar a FIU sobre ST pic.twitter.com/Akh8AJJsQ9
— CA Sonu Jain (Crypto Tax Expert) (@TheWeb3CA) 20 de junho de 2024
Consequentemente, a gigante das bolsas foi multada em 18,82 milhões de rúpias (US$ 2,25 milhões), a maior multa já imposta a uma empresa de criptomoedas na Índia por violar as regulamentações AML estabelecidas.
Plano da Binance para reentrar no mercado indiano
Lembre-se de que em maio, a Binance recebeu um aval regulatório para operar na Índia após registrar-se oficialmente na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) junto com a exchange de criptomoedas Kucoin, sediada em Seychelles. O registro ocorreu após a FIU emitir uma notificação de causa apresentada para nove exchanges de criptomoedas operando no país, incluindo KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
Na época, o órgão regulador instruiu o Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação a bloquear o acesso online às bolsas listadas. Além disso, a ordem determinou que a Apple e o Google cessassem as opções de download para as bolsas em suas lojas de aplicativos. Em março, a Kucoin recebeu uma multa de 3,45 milhões de rúpias (US$ 41.308) da FIU por violar os regulamentos AML.
A multa imposta pela FIU ressalta os desafios enfrentados pela Binance em aderir às regulamentações globais. Em maio, a agência canadense antilavagem de dinheiro impôs uma multa de US$ 4,38 milhões à exchange por violações semelhantes. No momento em que este artigo foi escrito, a Binance não fez nenhum comentário sobre o assunto.
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